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比特币

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比特币
Bitcoin logo.svg
比特币用户端程式中常见的标识
符号 BTC、XBT[1]BitcoinSign.svg、฿[2][3]
使用国家或地区
使用地 全球
通货膨胀
货币供给 有限发行(按照等比数列,发行速度每4年减半,直到2140年,总量接近2100万)
 数据来源 Number of bitcoins in circulation
历史
始发时间 2009年1月3日
货币单位
 1 比特币(Bitcoins,BTC)
10−2 比特分(Bitcent,cBTC)
10−3 毫比特(Milli-Bitcoins,mBTC)
10−6 微比特(Micro-Bitcoins,μBTC)
10−8 聪(satoshi)[4]

比特币英语Bitcoin),是一种全球通用的共识主动性加密电子货币[5][6][7][8]

比特币也是一种对等网络支付系统和虚拟计价工具[9],被一些人称为数位货币,最早在2009年由化名的开发者中本聪开源软件形式推出。由于其采用密码技术来控制货币的生产和转移,因此比特币也被认为是一种加密电子货币英语Cryptocurrency(Cryptocurrency)[10][11]。在一般情况下,首字大写的“Bitcoin”是指其所使用的科技网络,而首字小写的“bitcoin”才是指货币本身[12]

比特币是经由一种称为“挖矿”的过程产生,参与者透过处理交易验证和记录来获取作为手续费的比特币,或取得新产出的比特币[13]。使用者利用个人电脑、行动装置或网络上的电子钱包软件来交易比特币。比特币可经由挖矿取得,也可用来交换货物、服务,以及其他货币[14]

概念[编辑]

作为记帐系统,比特币不由中央发行机构发行新钱、维护交易,这些工作由网络合作完成,由数位加密算法保证交易安全。交易记录以被全体网络电脑收录维护。在每笔交易前,钱币的有效性都必须经过检验确认。

作为记帐单位,比特币的最小单位是 0.00000001 比特币,称为1“聪”。如有必要,也可以修改协议将其分割为更小的单位,以保证其流通方便。 2140年时,最终流通中的比特币将总是略低于2100万个(假定其他参数不变)。

区块链[编辑]

区块链Blockchain)比特币的一个重要概念,该概念在中本聪的白皮书中提出,区块链是一串使用密码学方法相关联产生的资料块(称为“区块”,block)。新增的资料块总能连结到上一个区块,即整条区块链的尾部。比特币对等网络将所有的交易历史都储存在“区块链”(blockchain)中,所以区块链可以看作记录著比特币交易的帐本。区块链是一群分散的用户端节点,并由所有参与者组成的分散式数据库,是对所有比特币交易历史的记录[15]。中本聪预计,当资料量增大之后,使用者端希望这些资料并不全部储存自己的节点中。为了实现这一目标,他采用引入散列函数机制。这样用户端将能够自动剔除掉那些自己永远用不到的部分,比方说极为早期的一些比特币交易记录。中本聪创造了比特币系统的第一个区块,即“创世区块”,并附有一句“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”,而这句是当天泰晤士报当天的头版文章标题。

确认一项交易的过程,是由解决一系列计算难题的工作量证明机制来实现的。工作量证明机制要求电脑的计算能力为某个有限值的情况下,需要运算一定的时间才能解决,这就使得攻击者无法重写交易历史,除非他能够拥有比其比特币对等网络系统更强大的计算能力,从而能以更快地速度产生区块链。工作量证明机制的难度由系统自动调节,所以新区块的生成平均需时10分钟。整个比特币P2P对等网络的节点都会自动检测交易和区块的有效性,并忽略任何违背规则的交易和区块,比如那些产生错误数量的区块,或多次发送同一份额比特币的交易行为。

参与处理区块的用户端可以得到一定量新发行的比特币,以及相关的交易手续费。为了得到这些新产生的比特币,参与处理区块的使用者端需要付出大量的时间和计算力(为此社会有专业挖矿机替代电脑等其他低配的网络设配),这个过程非常类似于挖矿,因此中本聪将资料处理者命名为“矿工”,将资料处理活动称之为“挖矿”。这些新产生出来的比特币可以报偿系统中的资料处理者,他们的计算工作为比特币对等网络的正常运作提供了保障。通过挖矿,比特币系统也向全球经济注入了革命性货币。

有鉴于此,其他类似竞争币都是用了相同的理念去处理端间交易资料,只是在工作量证明机制上进行调整,如采用权益证明(Prove of Service)和Script算法等。

钱包[编辑]

比特币钱包”使使用者可以检查、储存、花费其持有的比特币,其形式多种多样,功能可繁可简, 它可以是遵守比特币协议运行的各种工具,如电脑用户端、手机用户端、网站服务、专用设备,也可以只是存储著比特币私密金钥的介质,如一张纸、一段暗号、一张U盘、一个档,因为只要掌握了比特币的私密金钥,就可以处置其对应位址中包含的比特币。

“Electrum”是许多比特币客户端软件的其中之一

部分比特币钱包

用户端名称 网址 授权合约
Multibit(云资料区块功能) http://multibit.org/ MIT
Bitcoin-Qt(中本聪用户端、官方用户端、核心用户端、QT用户端) http://sourceforge.net/projects/bitcoin/ MIT
My Wallet(线上钱包,on-chain) https://blockchain.info/wallet 专有软件
Coinbase(线上钱包,混合式) http://coinbase.com 专有软件
Electrum http://electrum.ecdsa.org/ GPL
Armory(具有离线支付功能) http://bitcoinarmory.com AGPL

软件用户端[编辑]

比特币官方用户端从0.4.0版本开始,支援钱包档加密存储。加密的钱包在每次付款的时候,都必须输入密码。但如果用加密之前备份的钱包档(wallet.dat)替换回来,还是可以正常交易。考虑到比特币的原理可得出,掌握私密金钥即拥有对相应位址中比特币的处置权,不管对钱包档(内容包括各个位址对应的私密金钥)是进行了加密还是删除,都不能否定它。

其他钱包软件通常支援云存储区块,避免使用者花费大量时间和磁盘空间下载旧交易资讯。并且各自提供进阶功能。

例如,为了确保安全,Armory用户端支持将钱包档离线保存,线上用户端需花费比特币时,需使用离线钱包签名,再通过线上用户端广播。

除电脑用户端外,比特币也有运行在智能手机上的用户端。

硬件钱包[编辑]

比特币提款机

硬件钱包是专门处理比特币的智慧设备,例如只安装了比特币用户端与联网功能的树莓派。硬件钱包通常可以提供更多的安全保障措施。

线上钱包服务[编辑]

线上钱包服务可以让你在任何流览器和移动设备上使用比特币,通常它还提供一些额外功能,这使比特币的使用更加方便。 选择线上钱包服务时必须慎重,因为此时比特币将由钱包服务商来管理。 Blockchain.info虽然是线上钱包服务,但是每个使用者的私密金钥都在用户的网页流览器内进行加密,blockchain.info只储存加密后的金钥档。这样用户不必十分信任Blockchain.info的管理员,就可以放心使用这个线上钱包。

纸钱包、脑钱包[编辑]

比特币需要保护的核心部分是私密金钥,存储私密金钥的介质也可以称为钱包。

纸钱包即把私密金钥打印在纸上存放,再删除电脑上的钱包档,实现钱包的网络隔离。

脑钱包则是针对用户自行设定的口令进行杂凑运算,生成对应的私密金钥与位址,以后只需记住这个短语即可控制其中的比特币。

地址[编辑]

位址用于接收比特币,它类似银行卡的卡号。只公开地址不必担心里面的比特币被盗走。它是由英文字母和数位组成的一串字符,由“1”或者“3”开头,区分大小写,不包括“IlO0”,“1”开头的地址长26~34位,“3”开头的地址长34位,例如"1DwunA9otZZQyhkVvkLJ8DV1tuSwMF7r3v"。比特币用户端可以离线生成比特币位址[4] 。可用的比特币地址数量接近2161个。形象地说,地球上约有263粒沙,[16]如果每一粒沙中有一个地球,那么比特币位址总数远远超过所有这些“地球”上的所有的沙子的数量。

私密金钥[编辑]

比特币私密金钥用于证明比特币的拥有者。私密金钥可以给消息(最常见的,花费比特币的消息)签名,以证明消息的发布者是相应位址的所有者。掌握了私密金钥就等于掌握了其对应位址里面存放的比特币,所以私密金钥必须保密。比特币私密金钥通常由51位元或52位元字符表示,其编码方式与比特币位址相似。51位元标记法由数字“5”开头,52位标记法由“K”或“L”开头。比特币位址是由比特币公开金钥进行杂凑运算得出的,公开金钥是可以通过私密金钥推算出的。所以掌握私密金钥就可以推算出私密金钥对应的位址(不可逆)。

挖矿[编辑]

比特币矿工通过解决具有一定工作量的工作量证明机制问题,来管理比特币网络:确认交易并且防止双重支付。中本聪在他的论文中阐述说,“在没有中央权威存在的条件下,既鼓励了矿工支援比特币网络,又让比特币的货币流通体系也有了最初的货币注入源头。”中本聪把通过消耗CPU的电力和时间来产生比特币,比喻成金矿消耗资源将黄金注入经济。[17]

比特币的挖矿与节点软件主要是透过对等网络数位签章交互式证明系统来进行发起零知识证明[来源请求]与验证交易。每一个网络节点向网络进行广播交易,这些广播出来的交易在经过矿工(在网络线上的电脑)的验证后,矿工用自己的工作证明结果来表达确认,确认后的交易会被打包到资料块中,资料块会串起来形成连续的资料块链。中本聪本人设计了第一版的比特币挖矿程式,[18]这一程式随后被开发为广泛使用的第一代挖矿软件Bitcoin,这一代软件从2009年到2010年中旬都比较流行。[19]每一个比特币的节点都会收集所有尚未确认的交易,并将其归集到一个资料块中,矿工节点会附加一个随机调整数,并计算前一个资料块的SHA-256杂凑运算值。挖矿节点不断重复进行尝试,直到它找到的随机调整数使得产生的杂凑值低于某个特定的目标。由于杂凑运算是不可逆的,寻找到符合要求的随机调整数非常困难,需要一个可以预计总次数的不断试错过程。这时,工作量证明机制就发挥作用了。当一个节点找到了符合要求的解,那么它就可以向全网广播自己的结果。其他节点就可以接收这个新解出来的资料块,并检验其是否符合规则。如果其他节点通过计算杂凑值发现确实满足要求(比特币要求的运算目标),那么该资料块有效,其他的节点就会接受该资料块。

挖矿产出[编辑]

除了将接收到的交易资讯打包到资料块,每个资料块都会允许发行一定数量的新比特币,用来激励成功发现资料块的矿工。比特币系统按照预定的货币增发节奏决定发行的比特币数量。如果其他支付交易有给手续费的,那么矿工还会获得手续费。由于矿工可以自行决定是否将某一个交易资料打包到资料块中,因此矿工有可能优先选择手续费较高的交易来打包。资料块产生速率的预期为每10分钟一个,但每个资料块中新发行的比特币不能超过50个,而这个数字每隔4年就会减半,因此比特币的总数量不会超过2100万个。[20]随着新发行比特币数量的下降,手续费将成为挖矿的主要动机。

那些在较早时期将电脑资源投入到比特币挖矿活动中的用户,相对于较晚加入的矿工而言,获得比特币容易得多。这样设计的原因,主要是为了保证在比特币的早期发展阶段可以吸引足够的计算力来处理资料块。事实上,如果没有人挖矿,比特币的初期交易活动就无法处理,比特币经济也将停止运行。[21]

挖矿难度[编辑]

为了使得资料块产生的速度大体均匀,产生新资料块的难度会定期调整。如果资料块产生的速度加快了,那么就提高挖矿难度;如果资料块产生速度变慢了,那么就降低难度。由于ASIC计算设备的爆炸式加入,目前挖矿难度呈现几何级数的上升,目前平均每15天增加50%难度,让普通个人挖矿者的挖矿工作变得异常困难。

挖矿设备[编辑]

比特币矿工最早都是通过IntelAMDCPU产品来挖矿。但由于挖矿是运算密集型应用,且随着挖矿人数与设备性能的不断提升难度逐渐增加,现在使用CPU挖矿早已毫无收益甚至负收益。截至2012年  (2012-Missing required parameter 1=month!),从2013年第一季度后,矿工们逐渐开始采用GPUFPGA等挖矿设备[22]。同时,ASIC设备也在2013年中旬大量上市[22]。从2013年7月起,全网算力由于ASIC设备大量投入运营呈现直线上涨,以2013年7月的平均算力计算,所有GPU挖矿设备均已经无法产生正收益,而FPGA设备也接近无收益。2013年9月平均算力估算,现有的针对个人开发的小型ASIC挖矿设备在未来1-2个月内也接近无正收益。大量算力被5THash/s以上的集群式ASIC挖矿设备垄断。个人挖矿由于没有收益,几乎被挤出挖矿群体。

矿池[编辑]

由于比特币全网的运算水平在不断的呈指数级别上涨,单个设备或少量的算力都无法在比特币网络上获取到比特币网络提供的区块奖励。在全网算力提升到了一定程度后,过低的获取奖励的概率。促使一些bitcointalk上的极客开发出一种可以将少量算力合并联合运作的方法,使用这种方式建立的网站便被称作“MiningPool”,中文即矿池

手续费[编辑]

比特币矿工会对每笔交易收取少量费用。其主要目的是防止有人大量发送无聊的小额交易,浪费网络资源,同时,在将来比特币区块奖励较少时,手续费将成为矿工收入的主要来源。 在2014年3月,每笔交易的手续费一般是0.0001btc。将来,比特币的手续费会与该交易占用的字节数相关。

交易[编辑]

比特币对等网络将所有的交易历史都储存在区块链中,比特币交易就是在区块链帐单上“记帐”,通常它由比特币用户端协助完成。

付款方需要对交易进行数位签章,证明其认可该交易。 比特币会被记录在收款方的位址上,交易无需收款方参与,收款方可以不线上上,甚至不存在。

交易的资金来源称为“输入”,资金去向称为“输出”。 如有输入,输入必须大于等于输出,输入大于输出的部分即为交易手续费。

矿工产出交易没有输入,只有输出,除矿工产出交易外,一个输入必然是另一笔交易的一个输出。 一个输出没有成为另一笔交易的输入时,它是“未花费的”,也就是“帐户余额”。

收录此交易的区块被广播后,此交易就有了“1个确认”。矿工们平均每10分钟产生一个区块,每一个新区块的诞生会使此交易的确认数加1。当确认数达到6时,通常这笔交易被认为足够安全、难以逆转。[23]

历史[编辑]

名称创建之前的研究[编辑]

  • 1982年,大卫·乔姆英语David Chaum最早提出了不可追踪的密码学网络支付系统。[24]
  • 1990年,乔姆将他的想法扩展为最初的密码学匿名现金系统,[25]这个系统就是后来所谓的ecash。[26]
  • 1998年,戴维(Wei Dai)发表文章阐述了一种匿名的、分布式的电子现金系统,他将其命名为“b-money”。[27]同一时期,尼克·萨博英语Nick Szabo发明了“Bit gold”。[28][29]和比特币一样,“Bit gold”也设置了类似的机制,用户通过竞争性地解决“工作量证明问题”,然后将解答的结果用加密算法串联在一起公开发布,构建出一个产权认证系统。“Bit gold”的一个变种是“可重复利用的工作量证明”,开发者是哈尔·芬尼英语Hal Finney (cypherpunk)[29]
  • 2008年,一位自称日裔美籍工程师的人中本聪在一个密码学网站[30]的邮件组列表中发表了一篇论文,[17]描述了比特币的电子现金系统。

比特币创始与发展期[编辑]

  • 2009年1月3日,中本聪开创了比特币P2P开源用户群节点和散列函数系统,从此,其对等网络和它的第一个区块链开始运行,他发行了有史以来的50个比特币。[31][32][33]
  • 2011年6月,维基解密泄露美国外交电报事件后,遭到全球权威集团的金融封锁之时,他们率先接受比特币捐助,使之转危为安。 [34][35]同时,深陷困境的维基解密创始人阿桑奇谷歌当时的总裁埃里克·施密特秘密会晤时,阿桑奇向他详细解释了“无国度”的比特币。[36]
  • 2012年10月,BitPay发布报告说,全球超过1000家商户通过他们的支付系统来接收比特币的付款。[37]
  • 2013年3月,1/3专业矿工选用新问世的比特币专业挖矿芯片ASICs(Application-Specific Integrated Circuits)。[38]
  • 2013年10月,世界第一台比特币柜员机加拿大温哥华问世,由Robocoin公司所推出,允许使用者把比特币兑换成为加元提取,每天最高上限为3千加元[39];另一方面,使用者亦可以透过存入现金购入比特币[40][41]
  • 2014年全球龙头比特币交易平台 Mt. Gox 方停止运作,用户存入的 75 万比特币和 Mt. Gox 所持的 10 万比特币,均遭黑客透过系统漏洞窃取,比特币最大的交易平台“Mt. Gox”在二月底确认遭骇,平台内的八十五万个比特币被窃,价值将近台币五亿元。总部位在日本东京的“Mt. Gox”公司向东京地方法院声请破产保护之外,执行长“卡伯列”不久之后,也公开出面道歉。
  • 2014年2月底,比特币交易网站First Meta的28岁女执行长莱德科(Autumn Radtke)日前传出在新加坡的住所死亡,外界盛传莱德科是自杀身亡。
  • 2014年2月28日,加拿大第一台比特币ATM也安放在一家咖啡厅的旁边
  • 2014年3月,知名银行Flexcoin遭黑客盗领洗劫,被迫关门。Flexcoin 在 3月2日遭到攻击,攻击黑客将位于热钱包的 896 枚比特币洗劫一空,市价约达 60 万美元。不过 Flexcoin 亦指出,用户存放于离线空间“冷钱包”(cold wallet)的比特币目前并未遭受攻击尚安然无恙。
  • 2014年3月8日,韩国首台比特币ATM亮相首尔的一家咖啡厅。
  • 2014年3月14日,比特币ATM首次登陆香港最大虚拟货币交易平台ANX推出15秒换Bitcoin 港首设柜员机(Bitcoin ATM))[42]
  • 2014年3月15日,香港首台比特币ATM被授权给一家咖啡厅使用[来源请求][哪里?]
  • 2014年4月15日,中国大陆首台比特币ATM也将出现在上海张江高科技园区的一家名为IC咖啡的咖啡店内,而上海《第一财经日报》的记者于2014年4月14日率先体验了这台比特币ATM,并且完成了这台机器在中国大陆的第一笔购买比特币的交易[43]
  • 2014年5月,台湾台北东区首台比特币ATM被授权给位于台北市大安区敦化南路1段151号的阔喜窝义式冰激凌使用。
  • 2014年7月,香港最大虚拟货币交易平台ANX推出全球首张比特币签帐金融卡[44]
  • 2014年7月,亚洲知名数位货币交易公司BitoEX币托[5],在台湾超过3000处可方便购买BitCoin,消息红遍国际,如亚洲版的CoinBase,也让台湾比特币产业跨进一大步[45]

比特币经济[编辑]

汇率[编辑]

比特币的汇率决定于用户们的共识,没有终极的价值锚点。也就是说,避免了权威机构为了应付其他货币超发或通缩,让自己的法币贬值或升值的干预措施。因为这个全球通用的新型货币还处于成长初期,所以其汇率一直在剧烈波动中升值。[46]2013年5月,资深比特币开发者Garzik,告诉美国《电脑世界》记者,因为比特币僧多粥少,交易市场微弱细小,汇率剧烈波动还会持续一两年,是显而易见的。[47]

国家货币替代[编辑]

比特币的用户倒逼权威机构,纷纷表示愿意纳税,但各国权威机构还没有出台相应措施。[48] 例如,2014年1月,美国国税局(IRS)在发给National Journal的一份声明中表示:“IRS已经意识到通过虚拟货币交税存在比较大的潜在合规风险。不过IRS依然不断的研究虚拟货币并试图提供一些使用虚拟货币进行交税的使用向导。” [49]

犯罪工具[编辑]

和所有货币一样,比特币也被用来进行非法交易,沦为犯罪工具。

庞氏骗局指责[编辑]

比特币曾经被指控为“庞氏骗局”,因为比特币的汇率在不断地上涨,而早期的比特币用户挖矿较为容易。[50][51]经过长期的讨论,一般都不认可这一指控。例如,欧洲中央银行对这一虚拟货币进行仔细认真地研究后,在分析报告中否定了比特币是庞氏骗局的指控。[52]

交易诈骗问题[编辑]

丝绸之路[编辑]

在美国,一个匿名化的交易网站丝绸之路所主导,自称为黑市亚马逊Amazon.com,比特币是它的唯一交易货币。[58] 2011年,纽约州参议员查尔斯·舒默和其他人致信给美国药品管理局,指责丝绸之路运用比特币洗钱[59]要求对丝绸之路和比特币展开调查。[58]TOR一样,比特币都是合法技术,被用在丝绸之路的网站中,为执法部门带来了很多难题。[60]不过,开发比特币的核心成员Jeff Garzik表示,虽然各方的身份是匿名的,执法部门仍可以利用先进的网络分析技术,通过区块链中公开的交易记录流程来跟踪单个比特币使用者。[61] 2013年11月,丝绸之路已经被美国政府查封。 2014年1月,美国司法部宣布,比特币交易站运营者罗伯特·法伊拉(Robert Faiella)和查理·施瑞姆英语Charlie Shrem被正式指控参与洗黑钱,帮助丝绸之路贩毒者将100万美元兑换成为比特币。 [62]

由于和违法行为之间常有牵连,因此比特币受到许多严厉的检视。在2013年,美国联邦调查局强制关闭线上黑市丝路”,并查扣144,000比特币,当时约值2,850万美元[63]。但若与其他国家比较,美国政府对比特币持相对友善的态度[64]。中国政府的新规定限制了人民币和比特币之间的交易[65]。欧洲银行业管理局则警告比特币缺乏对消费者的保障[66]。比特币可能遭窃且在技术上不可能获得任何补偿[67]

与传统电子货币的差异[编辑]

  • 传统电子货币是采用中央服务器,把程序和数据集中储存的管理技术,很容易因外来的攻击,遭到破坏。而比特币采用对等网络管理技术,通过全球的用户群,间接地把程序和数据分散到全网各个节点中。
  • 比特币的账户是匿名的。但是因为交易历史是完全公开的,投入足够的人力和时间,通过交易链,原则上 能追溯到实名用户。
  • 比特币的存量有限,不能随意增发,而传统电子货币都可以无限增发。这一特点使得比特币的持有价值较高。
  • 比特币的代码是开放的,而传统电子货币都是封闭的。商家消费者投资者和服务商,能够围绕这套开源体系建立起非常丰富的服务和金融体系。
  • 比特币的价值决定于用户的多寡,而传统电子货币则依靠权威机构的法币背书。随着认可、使用和参与比特币的个人、组织、企业数量激增,比特币的市场交易进一步繁荣,比特币将拥有巨大的升值空间。由于目前拥有比特币的人数仅有数十万人,和十亿互联网用户基数相比,增长空间很大,这也是目前大部分比特币持有者信心很强的重要原因。但是,如果比特币用户数量减少,其价值下跌也理所当然。


安全[编辑]

比特币结合P2P对等网络技术和密码学原理,来维持发行系统的安全可靠性。[68]与有中心服务器的中央网络系统不同,在P2P网络中无中心服务器,每个用户端既是一个节点,也有服务器的功能,任何一个节点都无法直接找到其他节点,必须依靠其户群进行信息交流。比特币使用以下3种机制,来解决初次运行时,查找其他节点的问题。

  1. 在默认情况下,运行比特币的用户端加入一个IRC聊天通道,并可以获知加入该通道的其他用户端的IP地址和端口。该通道的名称和IRC聊天服务器的名称被写在了比特币软件中。
  2. 一些“知名的”比特币节点也被编写在软件中,以防IRC聊天服务功能由于某种原因无法访问。
  3. 可以手动添加运行比特币的其他用户端的IP地址。

现在不需要运行上述3个机制,一旦连接到比特币的某个节点,在发送的信息中,就会包含对等网络P2P其他节点的地址,直接通过其匿名用户群来找到其他节点。节点遍布整个互联网的P2P技术和密码学原理相结合,确保了比特币发行系统无法被政府、组织、或黑客监控、隔离、或破坏,从而保障了系统的可靠性和匿名性。[69]。拒绝服务式(DDoS)以及其他攻击,其目标都是针对比特币交易中心,这和攻击或关闭传统货币交易所的网络,理论上不影响其货币发行和使用一样。2013年5月,美国政府查封世界上最大的比特币交易所银行账户后,兑换率还是维持在1比特币兑换120美元上下。[70]

隐私保护方式[编辑]

因为交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录细节都是公开的。不同于传统银行通过将交易信息严格保密来保护客户隐私[71],比特币通过为每笔交易建立不同的地址来保护隐私。例如,甲方希望发送1.20 BTC给乙方,那么比特币网络上所有节点都能够查阅这笔1.20 BTC的交易细节。但除非甲方或者乙方公布自己拥有其中的一个地址,否则其他人很难知道这笔交易是发生在甲方与乙方之间的。

理论上,如果有调查者能够将某一个地址与某一用户间建立关联,那么调查者就可以追根溯源,搞清楚每一笔交易的对方。例如,要求已知的一方交代交易的另一方的身份,并顺藤摸瓜,直到确定目标地址的真实所有者。但实际上,想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的。[72]这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。[73][74]

交易网站的安全漏洞[编辑]

交易网站可能因其自身的安全问题导致比特币丢失,但是这不属于比特币算法的漏洞。

  • 2011年6月19日,Mt.Gox(Magic: The Gathering Online Exchange的缩写)比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分,但该机构宣称其它交易没有受到影响。原因是一个黑客从感染木马的电脑上盗用了该用户MtGox的证书,从而把比特币转到自己的帐号上并抛售,产生了大量该价格的“ask”请求。几分钟后MtGox关闭并取消了黑客事件中的不正常交易,使比特币价格反弹回到了15美元。[75][76]最终比特币汇率回到了崩溃前的情况。[77][78][79][80]相当于超过8,750,000美元的帐户受到影响。[77]
  • 2011年7月,世界第三大比特币交易中心Bitomat的运营商宣布:记录着17,000比特币(约合22万美元)的wallet.dat文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失[81]
  • 2011年8月,作为常用比特币交易的处理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻击,并导致关机。涉及客户存款的49%,超过78000比特币(当时约相当于80万美元)下落不明[82][83]
  • 2012年,Bitcoinica两度遭到黑客攻击,被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请[84][85]。2012年8月上旬,Bitcoinica在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。
  • 2012年9月,Bitfloor交易中心也被黑客入侵,24,000比特币(约相当于25万美元)被盗。Bitfloor因此暂停运营[86][87]。同月,Bitfloor恢复运营,它的创始人说,他已经就盗窃事件上报FBI,而且他正计划赔偿受害者,但赔偿的时间表尚不清楚[88]
  • 2013年5月24日,比特人网站btcman创建的比特海网站被黑客入侵,约40个比特币被盗,用户启用了google的双重验证。但是比特海不肯承担任何责任,也没有任何赔偿意向。[来源请求]
  • 2013年11月,网络钱包服务商inputs.io被两个黑客入侵,盗走4100比特币,目前仅1比特币以上的账户可获得赔偿。
  • 2014年2月25日,总部设在日本东京、全球最大比特币平台MT.GOX,因为网站安全漏洞,关闭了自己的网站并停止了交易。[89][90]

比特币挖矿僵尸[编辑]

  • 资安警告:网络安全公司趋势科技提出资安警告,比特币采矿恶意软件猖獗,根据统计日本约3000台电脑感染了该病毒,约占全球的四分之一、数量居首,该公司呼吁日本用户不要浏览可疑邮件及网站。第二位是美国的2606台(占21%),其次为澳大利亚、印度、法国、与台湾。也称台湾为全球第6大受害者,建议台湾使用者以个别管理钱包、离线管理降低被窃风险。
  • 僵尸网络挖矿:2011年6月,网络安全公司赛门铁克公司发出警告,僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。[91]

[92] 这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。当月晚些时候,澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。[93]另外,一些有争议软件也大量利用显卡并行计算能力,生成僵尸网络。[94]在2011年8月,比特币挖矿的僵尸网络被发现了,[95]被木马感染的Mac OS X也被发现进行比特币挖矿。 [96]

评价[编辑]

个人反应[编辑]

  • 2014年2月27日,美国民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)近日向联邦政府发出公开信,希望有关部分重视比特币扰乱金融市场的不良现象,提议封杀比特币。[97][98] 美联储主席耶伦在参议院银行委员会作证时,回应西弗吉尼亚州参议员乔·曼钦的关于比特币的提问时表示,“美联储对比特币没有管辖权” 曼钦对耶伦的表述感到绝望。并认为,在不久的将来,美联储银行和比特币之间会发生利害冲突。[99]
  • 2014年2月26日,InterTrader的总经理(Managing Director)Shai Heffetz的话说:“许多的政府开始了解比特币对于传统的法定货币可以展现的真正威胁,也因此它们是有意图要关闭Mt.Gox的。现下全球货币战争变地激烈而血腥,所有的国家都大量印制钞票并且扭曲数据以掩盖他们疯狂印钞票的事实。人们口袋里面的钞票或许还可以填饱肚子,但事实是,生活支出的代价在过去五年内出现显著的增加,持续的货币宽松并无法永续。比特币和其它的替代货币正在开始被认为是传统法币的可行性替代方案;因为比特币无法受到任何政府的操纵,全世界的掌权派开始忧虑并展开一波镇压;当被掩盖的通货膨脤事实渐渐被外界获知时,人们就会开始采信某一种独立的数位货币以取代价值遭到过度膨胀的传统法币。”“Mt.Gox的中断据传源于全球政府对于比特币的镇压” 网络媒体HITC报道。
  • 《解密比特币》的作者刘宁和沈大海认为,比特币是一个全球用户通过互联网“广播和管理帐单的系统。”[100]
  • 壹比特数字科技公司CMO龚明认为,比特币是目前全球第一个成功的道可思/DACs(发散智能协调机制)。在这之前从来没有一个项目像比特币这样,在全球范围内吸引这么多人力物力参与,不仅产生了巨大影响,同时给所有参与者带来巨大回报。[101]
  • 参与开发者认为它是类似比特信(Bitmessage)的互联网技术,是去中心化运动的一部分。[102][103]
  • 诺贝尔经济学得主保罗·克鲁曼,认为“比特币是邪恶的”,发表了若干对于比特币的看法。
  • 纽约州参议员查尔斯·舒默和其他人2011年,致信给美国药品管理局指责丝绸之路运用比特币洗钱,要求对丝绸之路和比特币展开调查。
  • 比特币资深开发者马提·马尔密(Martti Malmi)2013年5月,在美国检察院对类似比特币的、用中央服务器管理的自由储备银行Liberty Reserve提起控诉,并查封其网站和逮捕相关涉案人员后,[104][105]马提·马尔密(Martti Malmi)认为和Liberty Reserve不同,比特币是对等网络中没有实体的电脑程序,能和种子文件一样传播,美国政府还无法封杀。[106]
  • 美国商品期货交易委员会理事Bart Chilton认为它是一种期货。[107]
  • 亚洲首富李嘉诚2013年,透过旗下的维港投资(Horizons Ventures)投资美国比特币支付公司BitPay,数额不详,这是一家相当于比特币领域的PayPal的公司。
  • 比特币交易者杨硕表示:“比特币是天才的设计也好,是无政府主义货币也好,跟我一点关系都没有。对我来说,比特币就是期货,除此之外都是浮云。”[108]
  • 美联储理事会副主席Janet Yellen在参加上海国际货币会议时表示,新型网络货币令银行家们不安,可能成为扰乱金融秩序的工具。[109]
  • 中国人民银行副行长易纲2013年,在一场论坛上表示,从人民银行角度,近期不可能承认比特币的合法性。但他同时认为,比特币交易作为一种互联网上的买卖行为,普通民众拥有参与的自由。此外,易纲还指出比特币“很有特点”,具有“启发性”,个人会保持长期关注。[110]
  • 比特币风险投资基金的经理们认为,它是一种崭新型的商业模式。[111] 
  • 布隆伯格基金的董事长Jon Soberg表示,比特币很可能会让信用卡过时,带来一场金融革命。[112]
  • 美银美林利率与外汇研究全球主管David Woo 2013年12月,发布研报对比特币估值1300美元,他认为“比特币能够成为电子商务的一种主要支付方式,并且成为传统货币交易的有力竞争者”。这是华尔街投行首次将比特币纳入研究范围。[113]
  • 比特币资深开发者、Bitpay开源软件工程师Garzik认为,和国家发行地货币一样,比特币是个人发行地合法货币。他还认为,2013年,曾为谷歌等全球500强企业供职的、比特币的自愿工作者们纷纷开始跳槽,包括他自己也成了比特币金融企业中的全职雇员。 [114]
  • 香港城市大学教授邹嘉彦认为,2013年比特币成为泛华地区最受关注的社会现象。[115]
  • 比特币博览会主要项目经理AndrejŠebesta认为,中国是世界上最大的比特币市场,且拥有最高的交易额,也是最大的矿物生产商,还在其他许多领域占主导地位,但他认为中国还有更多的发展潜力。[116]

组织反映[编辑]

  • 2014年2月24日,美国银行监管协会(CSBS)承认,他们已经分别从各州分会组织成员,成立了“新兴支付特遣工作小组”,来调查评估比特币等虚拟货币。[117]
  • 2014年2月22日,在国际知名投资机构高盛发布地《比特币评估报告》中称:比特币将可能成为虚拟货币标准化的里程碑。[118]
  • 国际知名的互联网法律援助公益组织-电子前哨基金会,在研究美国财政部有关定义后,把比特币和股票一样作为礼物募捐。[119]

政府反应[编辑]

目前,比特币这个令政商分离的金融工具,已经被全球个人、组织、企业等广泛认可、使用和参与;但政商合一的各国政府之间,或者同一政府的不同部门,有的认为是一项金融创新,有的认为是一种金融风险,是否接受比特币,权威们还没达成共识。 [120]

  • 美国:
  1. 2013年5月,美国财政部金融犯罪执法系统FinCEN发布了虚拟货币个人管理《条例》。阐述了具备“可转换”性的虚拟货币。这种类型的虚拟货币具有实际货币的同等价值,或是实际货币的替代品。[121] [122] [123]
  2. 2013年5月,美国国土安全局通告称,电子货币交易网Mt. Gox首席执行官马克·卡普利斯(Mark Karpeles),没能如实告知他在富国银行开设的账户是用作货币兑换,并查封比特币交易账户。[124]随后,Mt. Gox公布交易认证机制——用户需提供政府承认的身份证和债务信息。[125][126]
  3. 2013年5月,加州政府金融(DFI)机构资深大律师,保罗·克莱顿,用信函通知《比特币基金会》终止货币交易活动。[127]比特币基金会律师派崔克·默克(Patrick Murck)表示,加州DFI似乎在试探性地,用这封信向比特币经济生态发送一个警告。[128]
  4. 2013年8月,美国德州联邦法官Hirsh把比特币裁为合法货币,受《联邦证券法》监管。[129][130][131]
  5. 2013年8月,美国政府税收征管机构担心有人用比特币逃税。[132] [133]
  6. 2013年8月,美国商品期货交易委员会理事Bart Chilton认为它是一种期货。[134]
  7. 2013年8月,美国联邦调查局(FBI)担心比特币会被用来非法活动。[135]
  8. 2013年11月,美国司法部和美国证交会的代表出席美国参议院的一个听证会时称,比特币是一种合法的金融工具,这一说法预计将会推进比特币合法化的进程。据听证会上公布的文件,美联储主席伯南克认为,比特币“或具有长期的承诺”,也能够某一天“促进更快速、更安全和更高效的支付体系”。目前还没有必要对虚拟货币进行直接干预和监管。[136]
  • 欧洲:欧洲银行监管局:虚拟货币不受法律保障。欧洲央行发表“虚拟货币架构”报告,法国比特币交易平台取得PSP资格。2012年12月6日央行在该报告中写道:“本报告是为讨论虚拟货币体系提供基础的第一次尝试。尽管这些体系可能在金融创新和为消费者提供另外的支付工具方面发挥积极作用,同时它们显然也会产生风险。”该报告补充道:“由于虚拟货币体系的规模小,除了这些体系的用户,这些风险不会影响到任何人。”该报告回顾了比特币的历史,评论了其基本特征,包括货币方面和技术操作方面。[137][138]
  1. 德国:2013年8月,德国政府认可了比特币的法律和税收地位,视为合法记账单位,成为全球第一个正式认可比特币合法身份的国家。[139]
  2. 挪威:视为一种商品资产,研拟课征资本利得税。
  3. 丹麦:研拟将虚拟货币纳入法规护规范。
  4. 法国:法国政府宣布比特币违法,但几周后成立国家《比特币基金会》。[140]
  5. 英国:2014年1月21日,审核比特币税收问题 或调整增值税。[141]
  6. 俄罗斯:2014年2月8日,政府宣布全面禁用比特币。 [142]
  7. 瑞士:瑞士联邦政府目前正在评估比特币给瑞士金融系统带来的机会。他们也在评估比特币是否可以被认定为一种外汇,从而在现有法律下允许机构投资者进行比特币交易。[143]
  • 亚洲
  1. 2014年2月27日,日本监管机构开始研究比特币监管问题。早些时候,日本金融厅发言人向华尔街日报说,比特币交易所不在金融厅的监管范围内。日本央行近期也表示,央行并没有处在监管比特币交易所的位置上。财务省也说监管比特币不属于其职责所在。[144]
  2. 2014年2月19日,以色列政府对公众发出警告:“这种匿名性可用于犯罪活动,包括洗钱、非法融资和资助恐怖主义。” [145]
  3. 印尼:不是合法的货币。
  4. 泰国:缺乏合适法规,视为非法行为。2013年7月,泰国当地一家比特币创业公司表示因为泰国中央银行已经完全禁止了比特币的流通交易,所以他们不得不终止了所有业务。[146]
  5. 印度:2013年12月第四周,印度政府也对比特币交易进行警告,使印度比特币交易被关闭。2014年1月,一些被关闭的交易网站又陆续重新开张。
  6. 新加坡:新加坡中央银行宣布,比特币交易是商业考量,政府无权过问,也不会干涉比特币的交易与使用行为。
  7. 香港:2014年1月15日,香港消委会警告:比特币等虚拟货币风险高。[147]
  8. 台湾:2013年12月30日,中华民国中央银行表示,比特币因为不具法偿效力、不具真正通货等特性而并不能视为货币。该行将比特币视为高度投机之数位“虚拟商品”,但因可能有资安等种种风险,而建议民众在交易时必须注意其风险,并且禁止比特币于第三方支付的交易流程中所使用[148]
  9. 中国大陆:2013年12月5日,继维基解密泄露美国外交电报事件,大陆政府成功地防范了信息风险后,[149][150] 为了防范金融风险,中国人民银行等五个部委及时地印发了《关于防范比特币风险的通知》,宣布比特币在中国政府监管范畴内,将不被视为有效的交易结算工具,因为不具有法偿性与强制性等货币属性,并非真正意义的货币。此外,中国央行2014年初的一份研究报告认为,比特币的使用存在以下五个方面的风险:(1)政策风险,比特币的去中心化特性会可能对传统货币体系产生威胁,影响政府的宏观调控能力并减少财政收入;(2)法律风险,目前比特币仅仅作为虚拟商品而不是货币受到各国的法律保护;(3)投机风险,比特币没有国家信用或实物资产作保障,并且价格可能出现大幅波动,对投资者来说风险极大;(4)洗钱风险,比特币具有匿名性和不受地域限制的特点,资金流向难以监测,将非常容易规避政府的监管;(5)替代风险,比特币还存在信用保证缺失、安全性能较差和易导致通缩等缺陷,同时还得面对各种后起的山寨币的竞争,存在较大的替代风险。[151]向记者回答有关问题,称“比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”,并要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务[152][153]
  10. 厄瓜多尔:禁止比特币。

接受度[编辑]

有多种途径使用比特币,通过电子货币交易所、服务商和个人等渠道,就能兑换为当地的现金金币;也可以直接使用它购买物品和服务。[154][155][156]特别继维基解密宣布接受比特币捐助后,认可使用比特币的个人、组织和企业迅猛增长,其汇率在四年内上涨了数千倍。[157][158][159]

接受比特币的组织[编辑]

  1. 2011年6月,自由网[160]机器智能研究所、英语Machine Intelligence Research Institute[161]互联网档案馆[162]自由软件基金会[163]以及其他的一些组织,开始接受比特币的捐赠。
  2. 2011年6月,电子前哨基金会也接受了一段时间的比特币捐赠但是随后宣布停止这样做,因为比特币这样的货币系统在历史上没有先例,对于其法律前景的不确定性感到担心。[164]
  3. 2011年11月,WordPress宣布接受比特币付款。声明说肯尼亚海地古巴等地区遭受国际支付系统的封锁,比特币可以帮助这一地区的互联网用户购买服务。[165]
  4. 2013年4月,中国四川省雅安地震后,公募基金壹基金宣布接受比特币作为地震捐款。捐赠地址:1DUMifqLdCRvx6tAzafwDC2tKRntRAAm3z,当时已收到意向捐赠50比特币(按照当时汇率,折合人民币4万) [166]
  5. 2013年5月,电子前哨基金会宣布,在研究美国财政部金融犯罪执法系统发布的虚拟货币个人管理《条例》后,把比特币和汽车一样,当作礼物重新接受捐赠。[167]
  6. 2014年2月,英格兰北部的坎布里亚大学据信已经成为全世界第一所接受虚拟货币比特币作为学费的公立大学。[168]
  7. 维基媒体基金会接受比特币捐款,不过其不保留比特币,仅将其兑换为美元使用[169]

接受比特币的企业[编辑]

  1. LaCie公司是一间上市公司,接受比特币作为其Wuala服务的付款方式。[170]
  2. 华义国际(一间台湾线上游戏公司):成立比特币交易平台,目前无"法"可管。
  3. 匿名组织"LulzSec"宣布接受比特币捐赠。他们宣称说该匿名团体“需要比特币捐赠以便继续他们的事业。”[171][172]
  4. 2013年1月,线上游戏商Zynga宣布将支援比特币付款。
  5. 2013年4月,海盗湾、EZTV等开始接受比特币捐款。
  6. 2013年5月,富比士公布了《接受比特币交易的十大网站》。[173]
  7. 2013年10月,世界第一台比特币柜员机加拿大温哥华出现,允许使用者把比特币兑换成为加元提取,每天最高上限为3千加元[174];另一方面,使用者亦可以透过存入现金购入比特币[175]
  8. 肯尼亚创业家和程序员皮尔·布莱恩贾德(Pelle Braendgaard)推出了一个比特币服务Kipochi。在斯瓦希里语中Kipochi的意思就是钱包。Kipochi让用户可以用M-PESA购买比特币,帮助在国外工作的肯尼亚人无需支付高额国际银行转账费寄钱回家。肯尼亚的银行设施稀少,但智能手机几乎无处不在,由移动运营商推出的M-PESA是该国广泛流行的移动支付系统,它让公民可以很容易的汇款给另一个人[176]
  9. Bitcoin Channel指出,世界最大的竞标购物网站eBay上的某些店铺接受比特币,还有约240家店铺出售比特币服务[177]
  10. 2014年1月9日,美国大型网络零售商Overstock正式接受比特币。[178]
  11. 2014年7月18日,戴尔开始接受比特币支付。[179]
  12. 2013年6月,PayPal禁止普通商家出售比特币。但2014年9月,Paypal又宣布通过PayPal Payments Hub接受比特币。[180]

拒绝比特币的企业[编辑]

  1. 2013年12月,淘宝网宣布禁止出售比特币。2014年4月15日,支付平台支付宝永久冻结了部分曾经参与比特币相关(如比特币交易平台充值码、比特币矿机)交易的用户账户。

台湾比特币的相关企业[编辑]

  1. btcextw 比特币台湾交易中心 (https://www.btcextw.com/) - 比特币 与 法币交换交易 的场所,该服务的经营公司为 序胜股份有限公司。
  2. bitbarterex 比特币台湾交换网 (http://bitbarterex.com/) - 比特币 与 商品服务交换 的场所,该服务的经营公司为 序胜股份有限公司。

山寨币[编辑]

山寨币是参考了比特币思想、原理、源代码产生的,与比特币相似的虚拟货币。

由于比特币本身并没有权威的发行机构和国家政权来维持其权威性、唯一性,比特币与其模仿者之间只能平等地相处,并不具有排它的地位。[181][182][183]

延伸阅读[编辑]

参考文献[编辑]

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外部链接[编辑]