比特幣

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比特幣
Bitcoin logo.svg
比特幣用戶端程式中常見的標識
始發時間 2009年1月3日
使用地 全球
貨幣供給 有限發行(按照等比數列,發行速度每4年減半,直到2140年,總量接近2100萬)
數據來源 Number of bitcoins in circulation
單位
 1 比特幣(Bitcoins,BTC)
10−2 比特分(Bitcent,cBTC)
10−3 毫比特(Milli-Bitcoins,mBTC)
10−6 微比特(Micro-Bitcoins,μBTC)
10−8 聰(satoshi)[1]
符號 BTC、XBT[2]BitcoinSign.svg、฿[3][4]

比特幣英語Bitcoin),是一種全球通用的共識主動性加密電子貨幣[5][6][7][8]

比特幣也是一種對等網路支付系統和虛擬計價工具[9],被一些人稱為數位貨幣,最早在2009年由化名的開發者中本聰開源軟體形式推出。由於其採用密碼技術來控制貨幣的生產和轉移,因此比特幣也被認為是一種加密電子貨幣英語Cryptocurrency(Cryptocurrency)[10][11]。在一般情況下,首字大寫的「Bitcoin」是指其所使用的科技網路,而首字小寫的「bitcoin」才是指貨幣本身[12]

比特幣是經由一種稱為「挖礦」的過程產生,參與者透過處理交易驗證和記錄來獲取作為手續費的比特幣,或取得新產出的比特幣[13]。使用者利用個人電腦、行動裝置或網路上的電子錢包軟體來交易比特幣。比特幣可經由挖礦取得,也可用來交換貨物、服務,以及其他貨幣[14]

概念[編輯]

作為記賬系統,比特幣不由中央發行機構發行新錢、維護交易,這些工作由網絡合作完成,由數字加密算法保證交易安全。交易記錄以被全體網絡計算機收錄維護。在每筆交易前,錢幣的有效性都必須經過檢驗確認。

作為記賬單位,比特幣的最小單位是 0.00000001 比特幣,稱為1「聰」。如有必要,也可以修改協議將其分割為更小的單位,以保證其流通方便。 2140年時,最終流通中的比特幣將總是略低於2100萬個(假定其他參數不變)。

區塊鏈[編輯]

區塊鏈Blockchain)比特幣的一個重要概念,該概念在中本聰的白皮書中提出,區塊鏈是一串使用密碼學方法相關聯產生的數據塊(稱為「區塊」,block)。新增的數據塊總能鏈接到上一個區塊,即整條區塊鏈的尾部。比特幣對等網絡將所有的交易歷史都儲存在「區塊鏈」(blockchain)中,所以區塊鏈可以看作記錄著比特幣交易的賬本。區塊鏈是一群分散的用戶端節點,並由所有參與者組成的分布式數據庫,是對所有比特幣交易歷史的記錄[15]。中本聰預計,當數據量增大之後,用戶端希望這些數據並不全部儲存自己的節點中。為了實現這一目標,他採用引入散列函數機制。這樣用戶端將能夠自動剔除掉那些自己永遠用不到的部分,比方說極為早期的一些比特幣交易記錄。中本聰創造了比特幣系統的第一個區塊,即「創世區塊」,並附有一句「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks」,而這句是當天泰晤士報當天的頭版文章標題。

確認一項交易的過程,是由解決一系列計算難題的工作量證明機制來實現的。工作量證明機制要求電腦的計算能力為某個有限值的情況下,需要運算一定的時間才能解決,這就使得攻擊者無法重寫交易歷史,除非他能夠擁有比其比特幣對等網絡系統更強大的計算能力,從而能以更快地速度產生區塊鏈。工作量證明機制的難度由系統自動調節,所以新區塊的生成平均需時10分鐘。整個比特幣P2P對等網絡的節點都會自動檢測交易和區塊的有效性,並忽略任何違背規則的交易和區塊,比如那些產生錯誤數量的區塊,或多次發送同一份額比特幣的交易行為。

參與處理區塊的用戶端可以得到一定量新發行的比特幣,以及相關的交易手續費。為了得到這些新產生的比特幣,參與處理區塊的用戶端需要付出大量的時間和計算力(為此社會有專業挖礦機替代電腦等其他低配的網絡設配),這個過程非常類似於挖礦,因此中本聰將數據處理者命名為「礦工」,將數據處理活動稱之為「挖礦」。這些新產生出來的比特幣可以報償系統中的數據處理者,他們的計算工作為比特幣對等網絡的正常運作提供了保障。通過挖礦,比特幣系統也向全球經濟注入了革命性貨幣。

有鑒於此,其他類似競爭幣都是用了相同的理念去處理端間交易數據,只是在工作量證明機制上進行調整,如採用權益證明(Prove of Service)和Script算法等。

錢包[編輯]

比特幣錢包」使用戶可以檢查、儲存、花費其持有的比特幣,其形式多種多樣,功能可繁可簡, 它可以是遵守比特幣協議運行的各種工具,如電腦客戶端、手機客戶端、網站服務、專用設備,也可以只是存儲着比特幣私鑰的介質,如一張紙、一段暗號、一張U盤、一個文件,因為只要掌握了比特幣的私鑰,就可以處置其對應地址中包含的比特幣。

「Electrum」是許多比特幣客戶端軟體的其中之一

部分比特幣錢包

用戶端名稱 網址 許可協議
Multibit(雲數據區塊功能) http://multibit.org/ MIT
Bitcoin-Qt(中本聰用戶端、官方客戶端、核心客戶端、QT客戶端) http://sourceforge.net/projects/bitcoin/ MIT
My Wallet(在線錢包,on-chain) https://blockchain.info/wallet 專有軟件
Coinbase(在線錢包,混合式) http://coinbase.com 專有軟件
Electrum http://electrum.ecdsa.org/ GPL
Armory(具有離線支付功能) http://bitcoinarmory.com AGPL

軟件客戶端[編輯]

比特幣官方客戶端從0.4.0版本開始,支持錢包文件加密存儲。加密的錢包在每次付款的時候,都必須輸入密碼。但如果用加密之前備份的錢包文件(wallet.dat)替換回來,還是可以正常交易。考慮到比特幣的原理可得出,掌握私鑰即擁有對相應地址中比特幣的處置權,不管對錢包文件(內容包括各個地址對應的私鑰)是進行了加密還是刪除,都不能否定它。

其他錢包軟件通常支持雲存儲區塊,避免用戶花費大量時間和磁盤空間下載舊交易信息。並且各自提供進階功能。

例如,為了確保安全,Armory客戶端支持將錢包文件離線保存,在線客戶端需花費比特幣時,需使用離線錢包簽名,再通過在線客戶端廣播。

除電腦客戶端外,比特幣也有運行在智能手機上的客戶端。

硬件錢包[編輯]

比特幣提款機

硬件錢包是專門處理比特幣的智能設備,例如只安裝了比特幣客戶端與聯網功能的樹莓派。硬件錢包通常可以提供更多的安全保障措施。

在線錢包服務[編輯]

在線錢包服務可以讓你在任何瀏覽器和移動設備上使用比特幣,通常它還提供一些額外功能,這使比特幣的使用更加方便。 選擇在線錢包服務時必須慎重,因為此時比特幣將由錢包服務商來管理。 Blockchain.info雖然是在線錢包服務,但是每個用戶的私鑰都在用戶的網頁瀏覽器內進行加密,blockchain.info只儲存加密後的密鑰文件。這樣用戶不必十分信任Blockchain.info的管理員,就可以放心使用這個在線錢包。

紙錢包、腦錢包[編輯]

比特幣需要保護的核心部分是私鑰,存儲私鑰的介質也可以稱為錢包。

紙錢包即把私鑰打印在紙上存放,再刪除電腦上的錢包文件,實現錢包的網絡隔離。

腦錢包則是針對用戶自行設定的口令進行哈希運算,生成對應的私鑰與地址,以後只需記住這個短語即可控制其中的比特幣。

地址[編輯]

地址用於接收比特幣,它類似銀行卡的卡號。只公開地址不必擔心裏面的比特幣被盜走。它是由英文字母和數字組成的一串字符,由「1」或者「3」開頭,區分大小寫,不包括「IlO0」,「1」開頭的地址長26~34位,「3」開頭的地址長34位,例如"1DwunA9otZZQyhkVvkLJ8DV1tuSwMF7r3v"。比特幣客戶端可以離線生成比特幣地址[3] 。可用的比特幣地址數量接近2161個。形象地說,地球上約有263粒沙,[16]如果每一粒沙中有一個地球,那麼比特幣地址總數遠遠超過所有這些「地球」上的所有的沙子的數量。

私鑰[編輯]

比特幣私鑰用於證明比特幣的擁有者。私鑰可以給消息(最常見的,花費比特幣的消息)簽名,以證明消息的發布者是相應地址的所有者。掌握了私鑰就等於掌握了其對應地址裡面存放的比特幣,所以私鑰必須保密。比特幣私鑰通常由51位或52位字符表示,其編碼方式與比特幣地址相似。51位表示法由數字「5」開頭,52位表示法由「K」或「L」開頭。比特幣地址是由比特幣公鑰進行哈希運算得出的,公鑰是可以通過私鑰推算出的。所以掌握私鑰就可以推算出私鑰對應的地址(不可逆)。

挖礦[編輯]

比特幣礦工通過解決具有一定工作量的工作量證明機制問題,來管理比特幣網絡:確認交易並且防止雙重支付。中本聰在他的論文中闡述說,「在沒有中央權威存在的條件下,既鼓勵了礦工支持比特幣網絡,又讓比特幣的貨幣流通體系也有了最初的貨幣注入源頭。」中本聰把通過消耗CPU的電力和時間來產生比特幣,比喻成金礦消耗資源將黃金注入經濟。[17]

比特幣的挖礦與節點軟件主要是透過對等網絡數字簽名交互式證明系統來進行發起零知識證明[來源請求]與驗證交易。每一個網路節點向網路進行廣播交易,這些廣播出來的交易在經過礦工(在網路線上的電腦)的驗證後,礦工用自己的工作證明結果來表達確認,確認後的交易會被打包到數據塊中,數據塊會串起來形成連續的數據塊鏈。中本聰本人設計了第一版的比特幣挖礦程序,[18]這一程序隨後被開發為廣泛使用的第一代挖礦軟件Bitcoin,這一代軟件從2009年到2010年中旬都比較流行。[19]每一個比特幣的節點都會收集所有尚未確認的交易,並將其歸集到一個數據塊中,礦工節點會附加一個隨機調整數,並計算前一個數據塊的SHA-256哈希運算值。挖礦節點不斷重複進行嘗試,直到它找到的隨機調整數使得產生的哈希值低於某個特定的目標。由於哈希運算是不可逆的,尋找到符合要求的隨機調整數非常困難,需要一個可以預計總次數的不斷試錯過程。這時,工作量證明機制就發揮作用了。當一個節點找到了符合要求的解,那麼它就可以向全網廣播自己的結果。其他節點就可以接收這個新解出來的數據塊,並檢驗其是否符合規則。如果其他節點通過計算哈希值發現確實滿足要求(比特幣要求的運算目標),那麼該數據塊有效,其他的節點就會接受該數據塊。

挖礦產出[編輯]

除了將接收到的交易信息打包到數據塊,每個數據塊都會允許發行一定數量的新比特幣,用來激勵成功發現數據塊的礦工。比特幣系統按照預定的貨幣增發節奏決定發行的比特幣數量。如果其他支付交易有給手續費的,那麼礦工還會獲得手續費。由於礦工可以自行決定是否將某一個交易數據打包到數據塊中,因此礦工有可能優先選擇手續費較高的交易來打包。數據塊產生速率的預期為每10分鐘一個,但每個數據塊中新發行的比特幣不能超過50個,而這個數字每隔4年就會減半,因此比特幣的總數量不會超過2100萬個。[20]隨着新發行比特幣數量的下降,手續費將成為挖礦的主要動機。

那些在較早時期將計算機資源投入到比特幣挖礦活動中的用戶,相對於較晚加入的礦工而言,獲得比特幣容易得多。這樣設計的原因,主要是為了保證在比特幣的早期發展階段可以吸引足夠的計算力來處理數據塊。事實上,如果沒有人挖礦,比特幣的初期交易活動就無法處理,比特幣經濟也將停止運行。[21]

挖礦難度[編輯]

為了使得數據塊產生的速度大體均勻,產生新數據塊的難度會定期調整。如果數據塊產生的速度加快了,那麼就提高挖礦難度;如果數據塊產生速度變慢了,那麼就降低難度。由於ASIC計算設備的爆炸式加入,目前挖礦難度呈現幾何級數的上升,目前平均每15天增加50%難度,讓普通個人挖礦者的挖礦工作變得異常困難。

挖礦設備[編輯]

比特幣礦工最早都是通過IntelAMDCPU產品來挖礦。但由於挖礦是運算密集型應用,且隨着挖礦人數與設備性能的不斷提升難度逐漸增加,現在使用CPU挖礦早已毫無收益甚至負收益。截至2012年  (2012-Missing required parameter 1=month!),從2013年第一季度後,礦工們逐漸開始採用GPUFPGA等挖礦設備[22]。同時,ASIC設備也在2013年中旬大量上市[22]。從2013年7月起,全網算力由於ASIC設備大量投入運營呈現直線上漲,以2013年7月的平均算力計算,所有GPU挖礦設備均已經無法產生正收益,而FPGA設備也接近無收益。2013年9月平均算力估算,現有的針對個人開發的小型ASIC挖礦設備在未來1-2個月內也接近無正收益。大量算力被5THash/s以上的集群式ASIC挖礦設備壟斷。個人挖礦由於沒有收益,幾乎被擠出挖礦群體。

礦池[編輯]

由於比特幣全網的運算水平在不斷的呈指數級別上漲,單個設備或少量的算力都無法在比特幣網絡上獲取到比特幣網絡提供的區塊獎勵。在全網算力提升到了一定程度後,過低的獲取獎勵的概率。促使一些bitcointalk上的極客開發出一種可以將少量算力合併聯合運作的方法,使用這種方式建立的網站便被稱作「MiningPool」,中文即礦池

手續費[編輯]

比特幣礦工會對每筆交易收取少量費用。其主要目的是防止有人大量發送無聊的小額交易,浪費網絡資源,同時,在將來比特幣區塊獎勵較少時,手續費將成為礦工收入的主要來源。 在2014年3月,每筆交易的手續費一般是0.0001btc。將來,比特幣的手續費會與該交易佔用的字節數相關。

交易[編輯]

比特幣對等網絡將所有的交易歷史都儲存在區塊鏈中,比特幣交易就是在區塊鏈賬單上「記賬」,通常它由比特幣客戶端協助完成。

付款方需要對交易進行數字簽名,證明其認可該交易。 比特幣會被記錄在收款方的地址上,交易無需收款方參與,收款方可以不在線上,甚至不存在。

交易的資金來源稱為「輸入」,資金去向稱為「輸出」。 如有輸入,輸入必須大於等於輸出,輸入大於輸出的部分即為交易手續費。

礦工產出交易沒有輸入,只有輸出,除礦工產出交易外,一個輸入必然是另一筆交易的一個輸出。 一個輸出沒有成為另一筆交易的輸入時,它是「未花費的」,也就是「賬戶餘額」。

收錄此交易的區塊被廣播後,此交易就有了「1個確認」。礦工們平均每10分鐘產生一個區塊,每一個新區塊的誕生會使此交易的確認數加1。當確認數達到6時,通常這筆交易被認為足夠安全、難以逆轉。[23]

歷史[編輯]

名稱創建之前的研究[編輯]

  • 1982年,大衛·喬姆英語David Chaum最早提出了不可追蹤的密碼學網絡支付系統。[24]
  • 1990年,喬姆將他的想法擴展為最初的密碼學匿名現金系統,[25]這個系統就是後來所謂的ecash。[26]
  • 1998年,戴維(Wei Dai)發表文章闡述了一種匿名的、分布式的電子現金系統,他將其命名為「b-money」。[27]同一時期,尼克·薩博英語Nick Szabo發明了「Bit gold」。[28][29]和比特幣一樣,「Bit gold」也設置了類似的機制,用戶通過競爭性地解決「工作量證明問題」,然後將解答的結果用加密算法串聯在一起公開發布,構建出一個產權認證系統。「Bit gold」的一個變種是「可重複利用的工作量證明」,開發者是哈爾·芬尼英語Hal Finney (cypherpunk)[29]
  • 2008年,一位自稱日裔美籍工程師的人中本聰在一個密碼學網站[30]的郵件組列表中發表了一篇論文,[17]描述了比特幣的電子現金系統。

比特幣創始與發展期[編輯]

  • 2009年1月3日,中本聰開創了比特幣P2P開源用戶群節點和散列函數系統,從此,其對等網絡和它的第一個區塊鏈開始運行,他發行了有史以來的50個比特幣。[31][32][33]
  • 2011年6月,維基解密泄露美國外交電報事件後,遭到全球權威集團的金融封鎖之時,他們率先接受比特幣捐助,使之轉危為安。 [34][35]同時,深陷困境的維基解密創始人阿桑奇谷歌當時的總裁埃里克·施密特秘密會晤時,阿桑奇向他詳細解釋了「無國度」的比特幣。[36]
  • 2012年10月,BitPay發布報告說,全球超過1000家商戶通過他們的支付系統來接收比特幣的付款。[37]
  • 2013年3月,1/3專業礦工選用新問世的比特幣專業挖礦芯片ASICs(Application-Specific Integrated Circuits)。[38]
  • 2013年10月,世界第一台比特幣櫃員機加拿大溫哥華問世,由Robocoin公司所推出,允許使用者把比特幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[39];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入比特幣[40][41]
  • 2014年全球龍頭比特幣交易平台 Mt. Gox 方停止運作,用戶存入的 75 萬比特幣和 Mt. Gox 所持的 10 萬比特幣,均遭駭客透過系統漏洞竊取,比特幣最大的交易平台「Mt. Gox」在二月底確認遭駭,平台內的八十五萬個比特幣被竊,價值將近台幣五億元。總部位在日本東京的「Mt. Gox」公司向東京地方法院聲請破產保護之外,執行長「卡伯列」不久之後,也公開出面道歉。
  • 2014年2月底,比特幣交易網站First Meta的28歲女執行長萊德科(Autumn Radtke)日前傳出在新加坡的住所死亡,外界盛傳萊德科是自殺身亡。
  • 2014年2月28日,加拿大第一台比特幣ATM也安放在一家咖啡廳的旁邊
  • 2014年3月,知名銀行Flexcoin遭駭客盜領洗劫,被迫關門。Flexcoin 在 3月2日遭到攻擊,攻擊駭客將位於熱錢包的 896 枚比特幣洗劫一空,市價約達 60 萬美元。不過 Flexcoin 亦指出,用戶存放於離線空間「冷錢包」(cold wallet)的比特幣目前並未遭受攻擊尚安然無恙。
  • 2014年3月8日,南韓首台比特幣ATM亮相首爾的一家咖啡廳。
  • 2014年3月14日,比特幣ATM首次登陸香港最大虛擬貨幣交易平台ANX推出15秒換Bitcoin 港首設櫃員機(Bitcoin ATM))[42]
  • 2014年3月15日,香港首台比特幣ATM被授權給一家咖啡廳使用[來源請求][哪裡?]
  • 2014年4月15日,中國大陸首台比特幣ATM也將出現在上海張江高科技園區的一家名為IC咖啡的咖啡店內,而上海《第一財經日報》的記者於2014年4月14日率先體驗了這台比特幣ATM,並且完成了這台機器在中國大陸的第一筆購買比特幣的交易[43]
  • 2014年5月,台灣台北東區首台比特幣ATM被授權給位於台北市大安區敦化南路1段151號的闊喜窩義式冰淇淋使用。
  • 2014年7月,香港最大虛擬貨幣交易平台ANX推出全球首張比特幣簽帳金融卡[44]

比特幣經濟[編輯]

匯率[編輯]

比特幣的匯率決定於用戶們的共識,沒有終極的價值錨點。也就是說,避免了權威機構為了應付其他貨幣超發或通縮,讓自己的法幣貶值或升值的干預措施。因為這個全球通用的新型貨幣還處於成長初期,所以其匯率一直在劇烈波動中升值。[45]2013年5月,資深比特幣開發者Garzik,告訴美國《電腦世界》記者,因為比特幣僧多粥少,交易市場微弱細小,匯率劇烈波動還會持續一兩年,是顯而易見的。[46]

國家貨幣替代[編輯]

比特幣的用戶倒逼權威機構,紛紛表示願意納稅,但各國權威機構還沒有出台相應措施。[47] 例如,2014年1月,美國國稅局(IRS)在發給National Journal的一份聲明中表示:「IRS已經意識到通過虛擬貨幣交稅存在比較大的潛在合規風險。不過IRS依然不斷的研究虛擬貨幣並試圖提供一些使用虛擬貨幣進行交稅的使用嚮導。」 [48]

犯罪工具[編輯]

和所有貨幣一樣,比特幣也被用來進行非法交易,淪為犯罪工具。

龐氏騙局指責[編輯]

比特幣曾經被指控為「龐氏騙局」,因為比特幣的匯率在不斷地上漲,而早期的比特幣用戶挖礦較為容易。[49][50]經過長期的討論,一般都不認可這一指控。例如,歐洲中央銀行對這一虛擬貨幣進行仔細認真地研究後,在分析報告中否定了比特幣是龐氏騙局的指控。[51]

交易詐騙問題[編輯]

絲綢之路[編輯]

在美國,一個匿名化的交易網站絲綢之路所主導,自稱為黑市亞馬遜Amazon.com,比特幣是它的唯一交易貨幣。[57] 2011年,紐約州參議員查爾斯·舒默和其他人致信給美國藥品管理局,指責絲綢之路運用比特幣洗錢[58]要求對絲綢之路和比特幣展開調查。[57]TOR一樣,比特幣都是合法技術,被用在絲綢之路的網站中,為執法部門帶來了很多難題。[59]不過,開發比特幣的核心成員Jeff Garzik表示,雖然各方的身份是匿名的,執法部門仍可以利用先進的網絡分析技術,通過區塊鏈中公開的交易記錄流程來跟蹤單個比特幣使用者。[60] 2013年11月,絲綢之路已經被美國政府查封。 2014年1月,美國司法部宣佈,比特幣交易站運營者羅伯特·法伊拉(Robert Faiella)和查理·施瑞姆英語Charlie Shrem被正式指控參與洗黑錢,幫助絲綢之路販毒者將100萬美元兌換成為比特幣。 [61]

由於和違法行為之間常有牽連,因此比特幣受到許多嚴厲的檢視。在2013年,美國聯邦調查局強制關閉線上黑市絲路」,並查扣144,000比特幣,當時約值2,850萬美元[62]。但若與其他國家比較,美國政府對比特幣持相對友善的態度[63]。中國政府的新規定限制了人民幣和比特幣之間的交易[64]。歐洲銀行業管理局則警告比特幣缺乏對消費者的保障[65]。比特幣可能遭竊且在技術上不可能獲得任何補償[66]

與傳統電子貨幣的差異[編輯]

  • 傳統電子貨幣是採用中央服務器,把程序和數據集中儲存的管理技術,很容易因外來的攻擊,遭到破壞。而比特幣採用對等網絡管理技術,通過全球的用戶群,間接地把程序和數據分散到全網各個節點中。
  • 比特幣的賬戶是匿名的。但是因為交易歷史是完全公開的,投入足夠的人力和時間,通過交易鏈,原則上 能追溯到實名用戶。
  • 比特幣的存量有限,不能隨意增發,而傳統電子貨幣都可以無限增發。這一特點使得比特幣的持有價值較高。
  • 比特幣的代碼是開放的,而傳統電子貨幣都是封閉的。商家消費者投資者和服務商,能夠圍繞這套開源體系建立起非常豐富的服務和金融體系。
  • 比特幣的價值決定於用戶的多寡,而傳統電子貨幣則依靠權威機構的法幣背書。隨着認可、使用和參與比特幣的個人、組織、企業數量激增,比特幣的市場交易進一步繁榮,比特幣將擁有巨大的升值空間。由於目前擁有比特幣的人數僅有數十萬人,和十億互聯網用戶基數相比,增長空間很大,這也是目前大部分比特幣持有者信心很強的重要原因。但是,如果比特幣用戶數量減少,其價值下跌也理所當然。


安全[編輯]

比特幣結合P2P對等網絡技術和密碼學原理,來維持發行系統的安全可靠性。[67]與有中心服務器的中央網絡系統不同,在P2P網絡中無中心服務器,每個用戶端既是一個節點,也有服務器的功能,任何一個節點都無法直接找到其他節點,必須依靠其戶群進行信息交流。比特幣使用以下3種機制,來解決初次運行時,查找其他節點的問題。

  1. 在默認情況下,運行比特幣的用戶端加入一個IRC聊天通道,並可以獲知加入該通道的其他用戶端的IP地址和端口。該通道的名稱和IRC聊天服務器的名稱被寫在了比特幣軟件中。
  2. 一些「知名的」比特幣節點也被編寫在軟件中,以防IRC聊天服務功能由於某種原因無法訪問。
  3. 可以手動添加運行比特幣的其他用戶端的IP地址。

現在不需要運行上述3個機制,一旦連接到比特幣的某個節點,在發送的信息中,就會包含對等網絡P2P其他節點的地址,直接通過其匿名用戶群來找到其他節點。節點遍布整個互聯網的P2P技術和密碼學原理相結合,確保了比特幣發行系統無法被政府、組織、或黑客監控、隔離、或破壞,從而保障了系統的可靠性和匿名性。[68]。拒絕服務式(DDoS)以及其他攻擊,其目標都是針對比特幣交易中心,這和攻擊或關閉傳統貨幣交易所的網絡,理論上不影響其貨幣發行和使用一樣。2013年5月,美國政府查封世界上最大的比特幣交易所銀行賬戶後,兌換率還是維持在1比特幣兌換120美元上下。[69]

隱私保護方式[編輯]

因為交易信息是向全網廣播的,因此所有交易記錄細節都是公開的。不同於傳統銀行通過將交易信息嚴格保密來保護客戶隱私[70],比特幣通過為每筆交易建立不同的地址來保護隱私。例如,甲方希望發送1.20 BTC給乙方,那麼比特幣網絡上所有節點都能夠查閱這筆1.20 BTC的交易細節。但除非甲方或者乙方公布自己擁有其中的一個地址,否則其他人很難知道這筆交易是發生在甲方與乙方之間的。

理論上,如果有調查者能夠將某一個地址與某一用戶間建立關聯,那麼調查者就可以追根溯源,搞清楚每一筆交易的對方。例如,要求已知的一方交代交易的另一方的身份,並順藤摸瓜,直到確定目標地址的真實所有者。但實際上,想要確定某個比特幣的真實所有者依然是異常困難的。[71]這一屬性使得比特幣吸引了很多非法物品交易者的興趣。[72][73]

交易網站的安全漏洞[編輯]

交易網站可能因其自身的安全問題導致比特幣丟失,但是這不屬於比特幣算法的漏洞。

  • 2011年6月19日,Mt.Gox(Magic: The Gathering Online Exchange的縮寫)比特幣交易中心的安全漏洞導致1比特幣價格一度跌至1美分,但該機構宣稱其它交易沒有受到影響。原因是一個黑客從感染木馬的電腦上盜用了該用戶MtGox的證書,從而把比特幣轉到自己的帳號上並拋售,產生了大量該價格的「ask」請求。幾分鐘後MtGox關閉並取消了黑客事件中的不正常交易,使比特幣價格反彈回到了15美元。[74][75]最終比特幣匯率回到了崩潰前的情況。[76][77][78][79]相當於超過8,750,000美元的帳戶受到影響。[76]
  • 2011年7月,世界第三大比特幣交易中心Bitomat的運營商宣布:記錄著17,000比特幣(約合22萬美元)的wallet.dat文件的訪問權限丟失。同時宣布決定出售服務以彌補用戶損失[80]
  • 2011年8月,作為常用比特幣交易的處理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻擊,並導致關機。涉及客戶存款的49%,超過78000比特幣(當時約相當於80萬美元)下落不明[81][82]
  • 2012年,Bitcoinica兩度遭到黑客攻擊,被指控忽略客戶資金的安全性以及偽造提款申請[83][84]。2012年8月上旬,Bitcoinica在舊金山法院被起訴要求賠償約46萬美元。
  • 2012年9月,Bitfloor交易中心也被黑客入侵,24,000比特幣(約相當於25萬美元)被盜。Bitfloor因此暫停運營[85][86]。同月,Bitfloor恢復運營,它的創始人說,他已經就盜竊事件上報FBI,而且他正計劃賠償受害者,但賠償的時間表尚不清楚[87]
  • 2013年5月24日,比特人網站btcman創建的比特海網站被黑客入侵,約40個比特幣被盜,用戶啟用了google的雙重驗證。但是比特海不肯承擔任何責任,也沒有任何賠償意向。[來源請求]
  • 2013年11月,網絡錢包服務商inputs.io被兩個黑客入侵,盜走4100比特幣,目前僅1比特幣以上的賬戶可獲得賠償。
  • 2014年2月25日,總部設在日本東京、全球最大比特幣平台MT.GOX,因為網站安全漏洞,關閉了自己的網站並停止了交易。[88][89]

比特幣挖礦殭屍[編輯]

  • 資安警告:網絡安全公司趨勢科技提出資安警告,比特幣採礦惡意軟體猖獗,根據統計日本約3000台電腦感染了該病毒,約佔全球的四分之一、數量居首,該公司呼籲日本用戶不要瀏覽可疑郵件及網站。第二位是美國的2606台(佔21%),其次為澳大利亞、印度、法國、與台灣。也稱台灣為全球第6大受害者,建議台灣使用者以個別管理錢包、離線管理降低被竊風險。
  • 殭屍網絡挖礦:2011年6月,網絡安全公司賽門鐵克公司發出警告,殭屍網絡正在參與到比特幣"挖礦"中。[90]

[91] 這會佔用受害者的計算機運算能力、消耗額外的電力並導致主機溫度升高。當月晚些時候,澳大利亞廣播公司發現一名僱員用公司的服務器進行挖礦。[92]另外,一些有爭議軟件也大量利用顯卡並行計算能力,生成殭屍網絡。[93]在2011年8月,比特幣挖礦的殭屍網絡被發現了,[94]被木馬感染的Mac OS X也被發現進行比特幣挖礦。 [95]

評價[編輯]

個人反應[編輯]

  • 2014年2月27日,美國民主黨參議員喬·曼欽(Joe Manchin)近日向聯邦政府發出公開信,希望有關部分重視比特幣擾亂金融市場的不良現象,提議封殺比特幣。[96][97] 美聯儲主席耶倫在參議院銀行委員會作證時,回應西弗吉尼亞州參議員喬·曼欽的關於比特幣的提問時表示,「美聯儲對比特幣沒有管轄權」 曼欽對耶倫的表述感到絕望。並認為,在不久的將來,美聯儲銀行和比特幣之間會發生利害衝突。[98]
  • 2014年2月26日,InterTrader的總經理(Managing Director)Shai Heffetz的話說:「許多的政府開始瞭解比特幣對於傳統的法定貨幣可以展現的真正威脅,也因此它們是有意圖要關閉Mt.Gox的。現下全球貨幣戰爭變地激烈而血腥,所有的國家都大量印製鈔票並且扭曲數據以掩蓋他們瘋狂印鈔票的事實。人們口袋裡面的鈔票或許還可以填飽肚子,但事實是,生活支出的代價在過去五年內出現顯著的增加,持續的貨幣寬鬆並無法永續。比特幣和其它的替代貨幣正在開始被認為是傳統法幣的可行性替代方案;因為比特幣無法受到任何政府的操縱,全世界的掌權派開始憂慮並展開一波鎮壓;當被掩蓋的通貨膨脤事實漸漸被外界獲知時,人們就會開始採信某一種獨立的數位貨幣以取代價值遭到過度膨脹的傳統法幣。」「Mt.Gox的中斷據傳源於全球政府對於比特幣的鎮壓」 網路媒體HITC報導。
  • 《解密比特幣》的作者劉寧和沈大海認為,比特幣是一個全球用戶通過互聯網「廣播和管理帳單的系統。」[99]
  • 壹比特數字科技公司CMO龔明認為,比特幣是目前全球第一個成功的道可思/DACs(發散智能協調機制)。在這之前從來沒有一個項目像比特幣這樣,在全球範圍內吸引這麼多人力物力參與,不僅產生了巨大影響,同時給所有參與者帶來巨大回報。[100]
  • 參與開發者認為它是類似比特信(Bitmessage)的互聯網技術,是去中心化運動的一部分。[101][102]
  • 諾貝爾經濟學得主保羅·克魯曼,認為「比特幣是邪惡的」,發表了若干對於比特幣的看法。
  • 紐約州參議員查爾斯·舒默和其他人2011年,致信給美國藥品管理局指責絲綢之路運用比特幣洗錢,要求對絲綢之路和比特幣展開調查。
  • 比特幣資深開發者馬提·馬爾密(Martti Malmi)2013年5月,在美國檢察院對類似比特幣的、用中央服務器管理的自由儲備銀行Liberty Reserve提起控訴,並查封其網站和逮捕相關涉案人員後,[103][104]馬提·馬爾密(Martti Malmi)認為和Liberty Reserve不同,比特幣是對等網絡中沒有實體的電腦程序,能和種子文件一樣傳播,美國政府還無法封殺。[105]
  • 美國商品期貨交易委員會理事Bart Chilton認為它是一種期貨。[106]
  • 亞洲首富李嘉誠2013年,透過旗下的維港投資(Horizons Ventures)投資美國比特幣支付公司BitPay,數額不詳,這是一家相當於比特幣領域的PayPal的公司。
  • 比特幣交易者楊碩表示:「比特幣是天才的設計也好,是無政府主義貨幣也好,跟我一點關係都沒有。對我來說,比特幣就是期貨,除此之外都是浮雲。」[107]
  • 美聯儲理事會副主席Janet Yellen在參加上海國際貨幣會議時表示,新型網絡貨幣令銀行家們不安,可能成為擾亂金融秩序的工具。[108]
  • 中國人民銀行副行長易綱2013年,在一場論壇上表示,從人民銀行角度,近期不可能承認比特幣的合法性。但他同時認為,比特幣交易作為一種互聯網上的買賣行為,普通民眾擁有參與的自由。此外,易綱還指出比特幣「很有特點」,具有「啟發性」,個人會保持長期關注。[109]
  • 比特幣風險投資基金的經理們認為,它是一種嶄新型的商業模式。[110] 
  • 布隆伯格基金的董事長Jon Soberg表示,比特幣很可能會讓信用卡過時,帶來一場金融革命。[111]
  • 美銀美林利率與外匯研究全球主管David Woo 2013年12月,發布研報對比特幣估值1300美元,他認為「比特幣能夠成為電子商務的一種主要支付方式,並且成為傳統貨幣交易的有力競爭者」。這是華爾街投行首次將比特幣納入研究範圍。[112]
  • 比特幣資深開發者、Bitpay開源軟件工程師Garzik認為,和國家發行地貨幣一樣,比特幣是個人發行地合法貨幣。他還認為,2013年,曾為谷歌等全球500強企業供職的、比特幣的自願工作者們紛紛開始跳槽,包括他自己也成了比特幣金融企業中的全職僱員。 [113]
  • 香港城市大學教授鄒嘉彥認為,2013年比特幣成為泛華地區最受關注的社會現象。[114]
  • 比特幣博覽會主要項目經理AndrejŠebesta認為,中國是世界上最大的比特幣市場,且擁有最高的交易額,也是最大的礦物生產商,還在其他許多領域佔主導地位,但他認為中國還有更多的發展潛力。[115]

組織反映[編輯]

  • 2014年2月24日,美國銀行監管協會(CSBS)承認,他們已經分別從各州分會組織成員,成立了「新興支付特遣工作小組」,來調查評估比特幣等虛擬貨幣。[116]
  • 2014年2月22日,在國際知名投資機構高盛發布地《比特幣評估報告》中稱:比特幣將可能成為虛擬貨幣標準化的里程碑。[117]
  • 國際知名的互聯網法律援助公益組織-電子前哨基金會,在研究美國財政部有關定義後,把比特幣和股票一樣作為禮物募捐。[118]

政府反應[編輯]

目前,比特幣這個令政商分離的金融工具,已經被全球個人、組織、企業等廣泛認可、使用和參與;但政商合一的各國政府之間,或者同一政府的不同部門,有的認為是一項金融創新,有的認為是一種金融風險,是否接受比特幣,權威們還沒達成共識。 [119]

  • 美國:
  1. 2013年5月,美國財政部金融犯罪執法系統FinCEN發布了虛擬貨幣個人管理《條例》。闡述了具備「可轉換」性的虛擬貨幣。這種類型的虛擬貨幣具有實際貨幣的同等價值,或是實際貨幣的替代品。[120] [121] [122]
  2. 2013年5月,美國國土安全局通告稱,電子貨幣交易網Mt. Gox首席執行官馬克·卡普利斯(Mark Karpeles),沒能如實告知他在富國銀行開設的賬戶是用作貨幣兌換,並查封比特幣交易賬戶。[123]隨後,Mt. Gox公布交易認證機制——用戶需提供政府承認的身份證和債務信息。[124][125]
  3. 2013年5月,加州政府金融(DFI)機構資深大律師,保羅·克萊頓,用信函通知《比特幣基金會》終止貨幣交易活動。[126]比特幣基金會律師派崔克·默克(Patrick Murck)表示,加州DFI似乎在試探性地,用這封信向比特幣經濟生態發送一個警告。[127]
  4. 2013年8月,美國德州聯邦法官Hirsh把比特幣裁為合法貨幣,受《聯邦證券法》監管。[128][129][130]
  5. 2013年8月,美國政府稅收征管機構擔心有人用比特幣逃稅。[131] [132]
  6. 2013年8月,美國商品期貨交易委員會理事Bart Chilton認為它是一種期貨。[133]
  7. 2013年8月,美國聯邦調查局(FBI)擔心比特幣會被用來非法活動。[134]
  8. 2013年11月,美國司法部和美國證交會的代表出席美國參議院的一個聽證會時稱,比特幣是一種合法的金融工具,這一說法預計將會推進比特幣合法化的進程。據聽證會上公布的文件,美聯儲主席伯南克認為,比特幣「或具有長期的承諾」,也能夠某一天「促進更快速、更安全和更高效的支付體系」。目前還沒有必要對虛擬貨幣進行直接干預和監管。[135]
  • 歐洲:歐洲銀行監管局:虛擬貨幣不受法律保障。歐洲央行發表「虛擬貨幣架構」報告,法國比特幣交易平台取得PSP資格。2012年12月6日央行在該報告中寫道:「本報告是為討論虛擬貨幣體系提供基礎的第一次嘗試。儘管這些體系可能在金融創新和為消費者提供另外的支付工具方面發揮積極作用,同時它們顯然也會產生風險。」該報告補充道:「由於虛擬貨幣體系的規模小,除了這些體系的用戶,這些風險不會影響到任何人。」該報告回顧了比特幣的歷史,評論了其基本特徵,包括貨幣方面和技術操作方面。[136][137]
  1. 德國:2013年8月,德國政府認可了比特幣的法律和稅收地位,視為合法記賬單位,成為全球第一個正式認可比特幣合法身份的國家。[138]
  2. 挪威:視為一種商品資產,研擬課徵資本利得稅。
  3. 丹麥:研擬將虛擬貨幣納入法規護規範。
  4. 法國:法國政府宣布比特幣違法,但幾周後成立國家《比特幣基金會》。[139]
  5. 英國:2014年1月21日,審核比特幣稅收問題 或調整增值稅。[140]
  6. 俄羅斯:2014年2月8日,政府宣布全面禁用比特幣。 [141]
  7. 瑞士:瑞士聯邦政府目前正在評估比特幣給瑞士金融系統帶來的機會。他們也在評估比特幣是否可以被認定為一種外匯,從而在現有法律下允許機構投資者進行比特幣交易。[142]
  • 亞洲
  1. 2014年2月27日,日本監管機構開始研究比特幣監管問題。早些時候,日本金融廳發言人向華爾街日報說,比特幣交易所不在金融廳的監管範圍內。日本央行近期也表示,央行並沒有處在監管比特幣交易所的位置上。財務省也說監管比特幣不屬於其職責所在。[143]
  2. 2014年2月19日,以色列政府對公眾發出警告:「這種匿名性可用於犯罪活動,包括洗錢、非法融資和資助恐怖主義。」 [144]
  3. 印尼:不是合法的貨幣。
  4. 泰國:缺乏合適法規,視為非法行為。2013年7月,泰國當地一家比特幣創業公司表示因為泰國中央銀行已經完全禁止了比特幣的流通交易,所以他們不得不終止了所有業務。[145]
  5. 印度:2013年12月第四週,印度政府也對比特幣交易進行警告,使印度比特幣交易被關閉。2014年1月,一些被關閉的交易網站又陸續重新開張。
  6. 新加坡:新加坡中央銀行宣布,比特幣交易是商業考量,政府無權過問,也不會干涉比特幣的交易與使用行為。
  7. 香港:2014年1月15日,香港消委會警告:比特幣等虛擬貨幣風險高。[146]
  8. 台灣:2013年12月30日,中華民國中央銀行表示,比特幣因為不具法償效力、不具真正通貨等特性而並不能視為貨幣。該行將比特幣視為高度投機之數位「虛擬商品」,但因可能有資安等種種風險,而建議民眾在交易時必須注意其風險,並且禁止比特幣於第三方支付的交易流程中所使用[147]
  9. 中國大陸:2013年12月5日,繼維基解密泄露美國外交電報事件,大陸政府成功地防範了信息風險後,[148][149] 為了防範金融風險,中國人民銀行等五個部委及時地印發了《關於防範比特幣風險的通知》,宣布比特幣在中國政府監管範疇內,將不被視為有效的交易結算工具,因為不具有法償性與強制性等貨幣屬性,並非真正意義的貨幣。此外,中國央行2014年初的一份研究報告認為,比特幣的使用存在以下五個方面的風險:(1)政策風險,比特幣的去中心化特性會可能對傳統貨幣體系產生威脅,影響政府的宏觀調控能力並減少財政收入;(2)法律風險,目前比特幣僅僅作為虛擬商品而不是貨幣受到各國的法律保護;(3)投機風險,比特幣沒有國家信用或實物資產作保障,並且價格可能出現大幅波動,對投資者來說風險極大;(4)洗錢風險,比特幣具有匿名性和不受地域限制的特點,資金流向難以監測,將非常容易規避政府的監管;(5)替代風險,比特幣還存在信用保證缺失、安全性能較差和易導致通縮等缺陷,同時還得面對各種後起的山寨幣的競爭,存在較大的替代風險。[150]向記者回答有關問題,稱「比特幣應當是一種特定的虛擬商品,不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用」,並要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價,不得買賣或作為中央對手買賣比特幣,不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任範圍,不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務[151][152]
  10. 厄瓜多爾:禁止比特幣。

接受度[編輯]

有多種途徑使用比特幣,通過電子貨幣交易所、服務商和個人等渠道,就能兌換為當地的現金金幣;也可以直接使用它購買物品和服務。[153][154][155]特別繼維基解密宣布接受比特幣捐助後,認可使用比特幣的個人、組織和企業迅猛增長,其匯率在四年內上漲了數千倍。[156][157][158]

接受比特幣的組織[編輯]

  1. 2011年6月,自由網[159]機器智能研究所、英語Machine Intelligence Research Institute[160]互聯網檔案館[161]自由軟件基金會[162]以及其他的一些組織,開始接受比特幣的捐贈。
  2. 2011年6月,電子前哨基金會也接受了一段時間的比特幣捐贈但是隨後宣布停止這樣做,因為比特幣這樣的貨幣系統在歷史上沒有先例,對於其法律前景的不確定性感到擔心。[163]
  3. 2011年11月,WordPress宣布接受比特幣付款。聲明說肯尼亞海地古巴等地區遭受國際支付系統的封鎖,比特幣可以幫助這一地區的互聯網用戶購買服務。[164]
  4. 2013年4月,中國四川省雅安地震後,公募基金壹基金宣布接受比特幣作為地震捐款。捐贈地址:1DUMifqLdCRvx6tAzafwDC2tKRntRAAm3z,當時已收到意向捐贈50比特幣(按照當時匯率,折合人民幣4萬) [165]
  5. 2013年5月,電子前哨基金會宣布,在研究美國財政部金融犯罪執法系統發布的虛擬貨幣個人管理《條例》後,把比特幣和汽車一樣,當作禮物重新接受捐贈。[166]
  6. 2014年2月,英格蘭北部的坎布里亞大學據信已經成為全世界第一所接受虛擬貨幣比特幣作為學費的公立大學。[167]
  7. 維基媒體基金會接受比特幣捐款,不過其不保留比特幣,僅將其兌換為美元使用[168]

接受比特幣的企業[編輯]

  1. LaCie公司是一間上市公司,接受比特幣作為其Wuala服務的付款方式。[169]
  2. 華義國際(一間台灣線上遊戲公司):成立比特幣交易平台,目前無"法"可管。
  3. 匿名組織"LulzSec"宣布接受比特幣捐贈。他們宣稱說該匿名團體「需要比特幣捐贈以便繼續他們的事業。」[170][171]
  4. 2013年1月,線上遊戲商Zynga宣布將支援比特幣付款。
  5. 2013年4月,海盜灣、EZTV等開始接受比特幣捐款。
  6. 2013年5月,富比士公布了《接受比特幣交易的十大網站》。[172]
  7. 2013年10月,世界第一台比特幣櫃員機加拿大溫哥華出現,允許使用者把比特幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[173];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入比特幣[174]
  8. 肯尼亞創業家和程序員皮爾·布萊恩賈德(Pelle Braendgaard)推出了一個比特幣服務Kipochi。在斯瓦希里語中Kipochi的意思就是錢包。Kipochi讓用戶可以用M-PESA購買比特幣,幫助在國外工作的肯尼亞人無需支付高額國際銀行轉賬費寄錢回家。肯尼亞的銀行設施稀少,但智能手機幾乎無處不在,由移動運營商推出的M-PESA是該國廣泛流行的移動支付系統,它讓公民可以很容易的匯款給另一個人[175]
  9. Bitcoin Channel指出,世界最大的競標購物網站eBay上的某些店鋪接受比特幣,還有約240家店鋪出售比特幣服務[176]
  10. 2014年1月9日,美國大型網絡零售商Overstock正式接受比特幣。[177]
  11. 2014年7月18日,戴爾開始接受比特幣支付。[178]

拒絕比特幣的企業[編輯]

  1. 2013年6月,PayPal禁止普通商家出售比特幣。
  2. 2013年12月,淘寶網宣布禁止出售比特幣。2014年4月15日,支付平台支付寶永久凍結了部分曾經參與比特幣相關(如比特幣交易平台充值碼、比特幣礦機)交易的用戶賬戶。

山寨幣[編輯]

山寨幣是參考了比特幣思想、原理、源代碼產生的,與比特幣相似的虛擬貨幣。

由於比特幣本身並沒有權威的發行機構和國家政權來維持其權威性、唯一性,比特幣與其模仿者之間只能平等地相處,並不具有排它的地位。[179][180][181]

延伸閱讀[編輯]

參考文獻[編輯]

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外部連結[編輯]