位元幣

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位元幣
位元幣用戶端程式中常見的標識
位元幣用戶端程式中常見的標識
使用地 全球
通脹率 有限發行(按照等比數列,發行速度每4年減半,直到2140年,總量接近2100萬)
單位
1 位元幣(Bitcoins,BTC)
10−2 位元分(Bitcent,cBTC)
10−3 毫位元(Milli-Bitcoins,mBTC)
10−6 微位元(Micro-Bitcoins,μBTC)
10−8 聰(satoshi)[1]
符號

BTC、XBT[2]BitcoinSign.svg、฿[3][4]

位元幣英語Bitcoin),是一種全球通用的加密電子貨幣[5][6][7],且完全交由用戶們自治的交易工具[8]

位元幣也是一種對等網路支付系統和虛擬計價工具[9],被一些人稱為數位貨幣,最早在2009年由化名的開發者中本聰開源軟體形式推出。由於其採用密碼技術來控制貨幣的生產和轉移,因此位元幣也被認為是一種加密電子貨幣英語Cryptocurrency(Cryptocurrency)[10][11]。在一般情況下,首字大寫的「Bitcoin」是指其所使用的科技網路,而首字小寫的「bitcoin」才是指貨幣本身[12]

位元幣是經由一種稱為「挖礦」的過程產生,參與者透過處理交易驗證和記錄來獲取作為手續費的位元幣,或取得新產出的位元幣[13]。使用者利用個人電腦、行動裝置或網路上的電子錢包軟體來交易位元幣。位元幣可經由挖礦取得,也可用來交換貨物、服務,以及其他貨幣[14]


概念[編輯]



作為記賬系統,位元幣不由中央發行機構發行新錢、維護交易,這些工作由網路合作完成,由數位加密演算法保證交易安全。交易記錄以被全體網路電腦收錄維護。在每筆交易前,錢幣的有效性都必須經過檢驗確認。

作為記賬單位,位元幣的最小單位是 0.00000001 位元幣,稱為1「聰」。如有必要,也可以修改協定將其分割為更小的單位,以保證其流通方便。 最終流通中的位元幣將總是略低於2100萬個(假定其他參數不變)。


區塊鏈[編輯]

區塊鏈Blockchain)位元幣的一個重要概念,該概念在中本聰的白皮書中提出,區塊鏈是一串使用密碼學方法相關聯產生的資料塊(稱為「區塊」,block)。新增的資料塊總能連結到上一個區塊,即整條區塊鏈的尾部。位元幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在「區塊鏈」(blockchain)中,所以區塊鏈可以看作記錄著位元幣交易的賬本。區塊鏈是一群分散的用戶端節點,並由所有參與者組成的分布式資料庫,是對所有位元幣交易歷史的記錄[15]。中本聰預計,當資料量增大之後,用戶端希望這些資料並不全部儲存自己的節點中。為了實現這一目標,他採用引入雜湊函式機制。這樣用戶端將能夠自動剔除掉那些自己永遠用不到的部分,比方說極為早期的一些位元幣交易記錄。中本聰創造了位元幣系統的第一個區塊,即「創世區塊」,並附有一句「The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks」,而這句是當天泰晤士報當天的頭版文章標題。

確認一項交易的過程,是由解決一系列計算難題的工作量證明機制來實現的。工作量證明機制要求電腦的計算能力為某個有限值的情況下,需要運算一定的時間才能解決,這就使得攻擊者無法重寫交易歷史,除非他能夠擁有比其位元幣對等網路系統更強大的計算能力,從而能以更快地速度產生區塊鏈。工作量證明機制的難度由系統自動調節,所以新區塊的生成平均需時10分鐘。整個位元幣P2P對等網路的節點都會自動檢測交易和區塊的有效性,並忽略任何違背規則的交易和區塊,比如那些產生錯誤數量的區塊,或多次傳送同一份額位元幣的交易行為。

參與處理區塊的用戶端可以得到一定量新發行的位元幣,以及相關的交易手續費。為了得到這些新產生的位元幣,參與處理區塊的用戶端需要付出大量的時間和計算力(為此社會有專業挖礦機替代電腦等其他低配的網路設配),這個過程非常類似於挖礦,因此中本聰將資料處理者命名為「礦工」,將資料處理活動稱之為「挖礦」。這些新產生出來的位元幣可以報償系統中的資料處理者,他們的計算工作為位元幣對等網路的正常運作提供了保障。透過挖礦,位元幣系統也向全球經濟注入了革命性貨幣。

有鑒於此,其他類似競爭幣都是用了相同的理念去處理端間交易資料,只是在工作量證明機制上進行調整,如採用權益證明(Prove of Service)和Script演算法等。

錢包[編輯]

「位元幣錢包」使用戶可以檢查、儲存、花費其持有的位元幣,其形式多種多樣,功能可繁可簡, 它可以是遵守位元幣協定執行的各種工具,如電腦客戶端、手機客戶端、網站服務、專用裝置,也可以只是儲存著位元幣私鑰的介質,如一張紙、一段暗號、一張USB隨身碟、一個檔案,因為只要掌握了位元幣的私鑰,就可以處置其對應位址中包含的位元幣。


軟體客戶端[編輯]

下列表格,列出了免費下載位元幣客戶端軟體的部分網站。

「Electrum」是許多位元幣客戶端軟體的其中之一
用戶端名稱 網址 許可協定
Multibit(雲資料區塊功能) http://multibit.org/ MIT
Bitcoin-Qt(中本聰用戶端、官方客戶端、核心客戶端、QT客戶端) http://sourceforge.net/projects/bitcoin/ MIT
My Wallet(線上錢包,獨立式) https://blockchain.info/wallet 專有軟體
Coinbase(線上錢包,混合式) http://coinbase.com 專有軟體
Electrum http://electrum.ecdsa.org/ GPL
Armory(具有離線支付功能) http://bitcoinarmory.com AGPL

位元幣官方客戶端從0.4.0版本開始,支援錢包檔案加密儲存。加密的錢包在每次付款的時候,都必須輸入密碼。但如果用加密之前備份的錢包檔案(wallet.dat)替換回來,還是可以正常交易。考慮到位元幣的原理可得出,掌握私鑰即擁有對相應位址中位元幣的處置權,不管對錢包檔案(內容包括各個位址對應的私鑰)是進行了加密還是刪除,都不能否定它。

其他錢包軟體通常支援雲端儲存區塊,避免用戶花費大量時間和磁碟空間下載舊交易資訊。並且各自提供進階功能。

例如,為了確保安全,Armory客戶端支援將錢包檔案離線保存,線上客戶端需花費位元幣時,需使用離線錢包簽名,再透過線上客戶端廣播。

除電腦客戶端外,位元幣也有執行在智慧型手機上的客戶端。

硬體錢包[編輯]

硬體錢包是專門處理位元幣的智慧裝置,例如,只安裝了位元幣客戶端與聯網功能的樹莓派。 硬體錢包通常可以提供更多的安全保障措施。

線上錢包服務[編輯]

線上錢包服務可以讓你在任何瀏覽器和行動裝置上使用位元幣,通常它還提供一些額外功能,這使位元幣的使用更加方便。 選擇線上錢包服務時必須慎重,因為此時位元幣將由錢包服務商來管理。 Blockchain.info雖然是線上錢包服務,但是每個用戶的私鑰都在用戶的網頁瀏覽器內進行加密,blockchain.info只儲存加密後的金鑰檔案。這樣用戶不必十分信任Blockchain.info的管理員,就可以放心使用這個線上錢包。

紙錢包、腦錢包[編輯]

位元幣需要保護的核心部分是私鑰,儲存私鑰的介質也可以稱為錢包。

紙錢包即把私鑰列印在紙上存放,再刪除電腦上的錢包檔案,實現錢包的網路隔離。 腦錢包則是針對用戶自行設定的口令進行雜湊運算,生成對應的私鑰與位址,以後只需記住這個短語即可控制其中的位元幣。

位址[編輯]

位址用於接收位元幣,它類似銀行卡的卡號。只公開位址不必擔心裏面的位元幣被盜走。它通常是27~34位元長的、由英文字母和數位構成的一串字元,由「1」或者「3」開頭,區分大小寫,不包括字母「IlOo」,例如"1DwunA9otZZQyhkVvkLJ8DV1tuSwMF7r3v"。位元幣客戶端可以離線生成位元幣位址[3] 。可用的位元幣位址數量接近2161個。形象地說,全世界約有263粒沙,[16]如果每一粒沙中有一個地球,那麼位元幣位址總數遠遠超過所有這些「地球」上的所有的沙子的數量。

私鑰[編輯]

位元幣私鑰用於證明位元幣的擁有者。私鑰可以給訊息(最常見的,花費位元幣的訊息)簽名,以證明訊息的發行者是相應位址的所有者。掌握了私鑰就等於掌握了其對應位址裡面存放的位元幣,所以私鑰必須保密。位元幣私鑰通常由51位或52位字元表示,其編碼方式與位元幣位址相似。51位表示法由數位「5」開頭,52位表示法由「K」或「L」開頭。位元幣位址是由位元幣公鑰進行雜湊運算得出的,公鑰是可以透過私鑰推算出的。所以掌握私鑰就可以推算出私鑰對應的位址(不可逆)。


挖礦[編輯]

位元幣礦工透過解決具有一定工作量的工作量證明機制問題,來管理位元幣網路:確認交易並且防止雙重支付。中本聰在他的論文中闡述說,「在沒有中央權威存在的條件下,既鼓勵了礦工支援位元幣網路,又讓位元幣的貨幣流通體系也有了最初的貨幣注入源頭。」中本聰把透過消耗CPU的電力和時間來產生位元幣,比喻成金礦消耗資源將黃金注入經濟。[17]

位元幣的挖礦與節點軟體主要是透過對等網路數位簽名互動式證明系統來進行發起零知識證明[來源請求]與驗證交易。每一個網路節點向網路進行廣播交易,這些廣播出來的交易在經過礦工(在網路線上的電腦)的驗證後,礦工用自己的工作證明結果來表達確認,確認後的交易會被打包到資料塊中,資料塊會串起來形成連續的資料塊鏈。中本聰本人設計了第一版的位元幣挖礦程式,[18]這一程式隨後被開發為廣泛使用的第一代挖礦軟體Bitcoind,這一代軟體從2009年到2010年中旬都比較流行。[19]每一個位元幣的節點都會收集所有尚未確認的交易,並將其歸集到一個資料塊中,礦工節點會附加一個隨機調整數,並計算前一個資料塊的SHA-256雜湊運算值。挖礦節點不斷重複進行嘗試,直到它找到的隨機調整數使得產生的雜湊值低於某個特定的目標。由於雜湊運算是不可逆的,尋找到符合要求的隨機調整數非常困難,需要一個可以預計總次數的不斷試錯過程。這時,工作量證明機制就發揮作用了。當一個節點找到了符合要求的解,那麼它就可以向全網廣播自己的結果。其他節點就可以接收這個新解出來的資料塊,並檢驗其是否符合規則。如果其他節點透過計算雜湊值發現確實滿足要求(位元幣要求的運算目標),那麼該資料塊有效,其他的節點就會接受該資料塊。

挖礦產出[編輯]

除了將接收到的交易資訊打包到資料塊,每個資料塊都會允許發行一定數量的新位元幣,用來激勵成功發現資料塊的礦工。位元幣系統按照預定的貨幣增發節奏決定發行的位元幣數量。如果其他支付交易有給手續費的,那麼礦工還會獲得手續費。由於礦工可以自行決定是否將某一個交易資料打包到資料塊中,因此礦工有可能優先選擇手續費較高的交易來打包。資料塊產生速率的預期為每10分鐘一個,但每個資料塊中新發行的位元幣不能超過50個,而這個數位每隔4年就會減半,因此位元幣的總數量不會超過2100萬個。[20]隨著新發行位元幣數量的下降,手續費將成為挖礦的主要動機。

那些在較早時期將電腦資源投入到位元幣挖礦活動中的用戶,相對於較晚加入的礦工而言,獲得位元幣容易得多。這樣設計的原因,主要是為了保證在位元幣的早期發展階段可以吸引足夠的計算力來處理資料塊。事實上,如果沒有人挖礦,位元幣的初期交易活動就無法處理,位元幣經濟也將停止執行。[21]

挖礦難度[編輯]

為了使得資料塊產生的速度大體均勻,產生新資料塊的難度會定期調整。如果資料塊產生的速度加快了,那麼就提高挖礦難度;如果資料塊產生速度變慢了,那麼就降低難度。由於ASIC計算裝置的爆炸式加入,目前挖礦難度呈現幾何級數的上升,目前平均每15天增加50%難度,讓普通個人挖礦者的挖礦工作變得異常困難。

挖礦裝置[編輯]

位元幣礦工最早都是透過IntelAMDCPU產品來挖礦。但由於挖礦是運算密集型應用,且隨著挖礦人數與裝置效能的不斷提升難度逐漸增加,現在使用CPU挖礦早已毫無收益甚至負收益。截至2012年  (2012-Missing required parameter 1=month!),從2013年第一季度後,礦工們逐漸開始採用GPUFPGA等挖礦裝置[22]。同時,ASIC裝置也在2013年中旬大量上市[22]。從2013年7月起,全網算力由於ASIC裝置大量投入運營呈現直線上漲,以2013年7月的平均算力計算,所有GPU挖礦裝置均已經無法產生正收益,而FPGA裝置也接近無收益。2013年9月平均算力估算,現有的針對個人開發的小型ASIC挖礦裝置在未來1-2個月內也接近無正收益。大量算力被5THash/s以上的集群式ASIC挖礦裝置壟斷。個人挖礦由於沒有收益,幾乎被擠出挖礦群體。

手續費[編輯]

位元幣礦工會對每筆交易收取少量費用。其主要目的是防止有人大量傳送無聊的小額交易,浪費網路資源,同時,在將來位元幣區塊獎勵較少時,手續費將成為礦工收入的主要來源。 在2014年3月,每筆交易的手續費一般是0.0001btc。將來,位元幣的手續費會與該交易佔用的位元組數相關。


交易[編輯]

位元幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在區塊鏈中,位元幣交易就是在區塊鏈賬單上「記賬」,通常它由位元幣客戶端協助完成。

付款方需要對交易進行數位簽名,證明其認可該交易。 位元幣會被記錄在收款方的位址上,交易無需收款方參與,收款方可以不線上上,甚至不存在。

交易的資金來源稱為「輸入」,資金去向稱為「輸出」。 如有輸入,輸入必須大於等於輸出,輸入大於輸出的部分即為交易手續費。

礦工產出交易沒有輸入,只有輸出,除礦工產出交易外,一個輸入必然是另一筆交易的一個輸出。 一個輸出沒有成為另一筆交易的輸入時,它是「未花費的」,也就是「帳戶餘額」。

收錄此交易的區塊被廣播後,此交易就有了「1個確認」。礦工們平均每10分鐘產生一個區塊,每一個新區塊的誕生會使此交易的確認數加1。當確認數達到6時,通常這筆交易被認為足夠安全、難以逆轉。[23]

歷史[編輯]

名稱創建之前的研究[編輯]

  • 1982年,大衛·喬姆英語David Chaum最早提出了不可追蹤的密碼學網路支付系統。[24]
  • 1990年,喬姆將他的想法擴充功能為最初的密碼學匿名現金系統,[25]這個系統就是後來所謂的ecash。[26]
  • 1998年,戴維(Wei Dai)發表文章闡述了一種匿名的、分布式的電子現金系統,他將其命名為「b-money」。[27]同一時期,尼克·薩博英語Nick Szabo發明了「Bit gold」。[28][29]和位元幣一樣,「Bit gold」也設定了類似的機制,用戶透過競爭性地解決「工作量證明問題」,然後將解答的結果用加密演算法串聯在一起公開發布,構建出一個產權認證系統。「Bit gold」的一個變種是「可重複利用的工作量證明」,開發者是哈爾·芬尼英語Hal Finney (cypherpunk)[29]
  • 2008年,一位自稱日裔美籍工程師的人中本聰在一個密碼學網站[30]的信件組列表中發表了一篇論文,[17]描述了位元幣的電子現金系統。

位元幣創始與發展期[編輯]

  • 2009年1月3日,中本聰開創了位元幣P2P開源用戶群節點和雜湊函式系統,從此,其對等網路和它的第一個區塊鏈開始執行,他發行了有史以來的50個位元幣。[31][32][33]
  • 2011年6月,維基解密泄露美國外交電報事件後,遭到全球權威集團的金融封鎖之時,他們率先接受位元幣捐助,使之轉危為安。 [34][35]同時,深陷困境的維基解密創始人阿桑奇谷歌當時的總裁埃里克·施密特秘密會晤時,阿桑奇向他詳細解釋了「無國度」的位元幣。[36]
  • 2012年10月,BitPay發行報告說,全球超過1000家商戶透過他們的支付系統來接收位元幣的付款。[37]
  • 2013年3月,1/3專業礦工選用新問世的位元幣專業挖礦晶片ASICs(Application-Specific Integrated Circuits)。[38]
  • 2013年10月,世界第一台位元幣櫃員機加拿大溫哥華問世,由Robocoin公司所推出,允許使用者把位元幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[39];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入位元幣[40][41]
  • 2014年全球龍頭位元幣交易平台 Mt. Gox 方停止運作,用戶存入的 75 萬位元幣和 Mt. Gox 所持的 10 萬位元幣,均遭駭客透過系統漏洞竊取,位元幣最大的交易平台「Mt. Gox」在二月底確認遭駭,平台內的八十五萬個位元幣被竊,價值將近台幣五億元。總部位在日本東京的「Mt. Gox」公司向東京地方法院聲請破產保護之外,執行長「卡伯列」不久之後,也公開出面道歉。
  • 2014年2月底,位元幣交易網站First Meta的28歲女執行長萊德科(Autumn Radtke)日前傳出在新加坡的住所死亡,外界盛傳萊德科是自殺身亡。
  • 2014年2月28日,加拿大第一台位元幣ATM也安放在一家咖啡廳的旁邊
  • 2014年3月,知名銀行Flexcoin遭駭客盜領洗劫,被迫關門。Flexcoin 在 3月2日遭到攻擊,攻擊駭客將位於熱錢包的 896 枚位元幣洗劫一空,市價約達 60 萬美元。不過 Flexcoin 亦指出,用戶存放於離線空間「冷錢包」(cold wallet)的位元幣目前並未遭受攻擊尚安然無恙。
  • 2014年3月8日,南韓首台位元幣ATM亮相首爾的一家咖啡廳。
  • 2014年3月14日,位元幣ATM首次登陸香港最大虛擬貨幣交易平台ANX推出15秒換Bitcoin 港首設櫃員機(Bitcoin ATM))[42]
  • 2014年3月15日,香港首台位元幣ATM被授權給一家咖啡廳使用[來源請求][哪裡?]
  • 2014年4月15日,中國大陸首台位元幣ATM也將出現在上海張江高科技園區的一家名為IC咖啡的咖啡店內,而上海《第一財經日報》的記者於2014年4月14日率先體驗了這台位元幣ATM,並且完成了這台機器在中國大陸的第一筆購買位元幣的交易[43]
  • 2014年5月,台灣台北東區首台位元幣ATM被授權給一家冰淇淋店使用[哪裡?]
  • 2014年7月,香港最大虛擬貨幣交易平台ANX推出全球首張位元幣簽帳金融卡[44]

位元幣經濟[編輯]

匯率[編輯]

位元幣的匯率決定於用戶們的共識,沒有終極的價值錨點。也就是說,避免了權威機構為了應付其他貨幣超發或通縮,讓自己的法幣貶值或升值的干預措施。因為這個全球通用的新型貨幣還處於成長初期,所以其匯率一直在劇烈波動中升值。[45]2013年5月,資深位元幣開發者Garzik,告訴美國《電腦世界》記者,因為位元幣僧多粥少,交易市場微弱細小,匯率劇烈波動還會持續一兩年,是顯而易見的。[46]

國家貨幣替代[編輯]

位元幣的用戶倒逼權威機構,紛紛表示願意納稅,但各國權威機構還沒有出台相應措施。[47] 例如,2014年1月,美國國稅局(IRS)在發給National Journal的一份宣告中表示:「IRS已經意識到透過虛擬貨幣交稅存在比較大的潛在合規風險。不過IRS依然不斷的研究虛擬貨幣並試圖提供一些使用虛擬貨幣進行交稅的使用精靈。」 [48]

犯罪工具[編輯]

和所有貨幣一樣,位元幣也被用來進行非法交易,淪為犯罪工具。

龐氏騙局指責[編輯]

位元幣曾經被指控為「龐氏騙局」,因為位元幣的匯率在不斷地上漲,而早期的位元幣用戶挖礦較為容易。[49][50]經過長期的討論,一般都不認可這一指控。例如,歐洲中央銀行對這一虛擬貨幣進行仔細認真地研究後,在分析報告中否定了位元幣是龐氏騙局的指控。[51]

交易詐騙問題[編輯]

絲綢之路[編輯]

在美國,一個匿名化的交易網站絲綢之路所主導,自稱為黑市亞馬遜Amazon.com,位元幣是它的唯一交易貨幣。[57] 2011年,紐約州參議員查爾斯·舒默和其他人致信給美國藥品管理局,指責絲綢之路運用位元幣洗錢[58]要求對絲綢之路和位元幣展開調查。[57]TOR一樣,位元幣都是合法技術,被用在絲綢之路的網站中,為執法部門帶來了很多難題。[59]不過,開發位元幣的核心成員Jeff Garzik表示,雖然各方的身份是匿名的,執法部門仍可以利用先進的網路分析技術,透過區塊鏈中公開的交易記錄流程來跟蹤單個位元幣使用者。[60] 2013年11月,絲綢之路已經被美國政府查封。 2014年1月,美國司法部宣佈,位元幣交易站運營者羅伯特·法伊拉(Robert Faiella)和查理·施瑞姆英語Charlie Shrem被正式指控參與洗黑錢,幫助絲綢之路販毒者將100萬美元兌換成為位元幣。 [61]

由於和違法行為之間常有牽連,因此位元幣受到許多嚴厲的檢視。在2013年,美國聯邦調查局強制關閉線上黑市絲路」,並查扣144,000位元幣,當時約值2,850萬美元[62]。但若與其他國家比較,美國政府對位元幣持相對友善的態度[63]。中國政府的新規定限制了人民幣和位元幣之間的交易[64]。歐洲銀行業管理局則警告位元幣缺乏對消費者的保障[65]。位元幣可能遭竊且在技術上不可能獲得任何補償[66]

與傳統電子貨幣的差異[編輯]

  • 傳統電子貨幣是採用中央伺服器,把程式和資料集中儲存的管理技術,很容易因外來的攻擊,遭到破壞。而位元幣採用對等網路管理技術,透過全球的用戶群,間接地把程式和資料分散到全網各個節點中。
  • 位元幣的帳戶是匿名的。但是因為交易歷史是完全公開的,投入足夠的人力和時間,透過交易鏈,原則上 能追溯到實名用戶。
  • 位元幣的存量有限,不能隨意增發,而傳統電子貨幣都可以無限增發。這一特點使得位元幣的持有價值較高。
  • 位元幣的代碼是開放的,而傳統電子貨幣都是封閉的。商家消費者投資者和服務商,能夠圍繞這套開源體系建立起非常豐富的服務和金融體系。
  • 位元幣的價值決定於用戶的多寡,而傳統電子貨幣則依靠權威機構的法幣背書。隨著認可、使用和參與位元幣的個人、組織、企業數量激增,位元幣的市場交易進一步繁榮,位元幣將擁有巨大的升值空間。由於目前擁有位元幣的人數僅有數十萬人,和十億網際網路用戶基數相比,增長空間很大,這也是目前大部分位元幣持有者信心很強的重要原因。但是,如果位元幣用戶數量減少,其價值下跌也理所當然。


安全[編輯]

位元幣被認為是世界上最安全的貨幣[67]
位元幣結合P2P對等網路技術和密碼學原理,來維持發行系統的安全可靠性。[68]與有中心伺服器的中央網路系統不同,在P2P網路中無中心伺服器,每個用戶端既是一個節點,也有伺服器的功能,任何一個節點都無法直接找到其他節點,必須依靠其戶群進行資訊交流。位元幣使用以下3種機制,來解決初次執行時,尋找其他節點的問題。

  1. 在預設情況下,執行位元幣的用戶端加入一個IRC聊天通道,並可以獲知加入該通道的其他用戶端的IP位址和埠。該通道的名稱和IRC聊天伺服器的名稱被寫在了位元幣軟體中。
  2. 一些「知名的」位元幣節點也被編寫在軟體中,以防IRC聊天服務功能由於某種原因無法存取。
  3. 可以手動添加執行位元幣的其他用戶端的IP位址。

現在不需要執行上述3個機制,一旦連線到位元幣的某個節點,在傳送的資訊中,就會包含對等網路P2P其他節點的位址,直接透過其匿名用戶群來找到其他節點。節點遍布整個網際網路的P2P技術和密碼學原理相結合,確保了位元幣發行系統無法被政府、組織、或駭客監控、隔離、或破壞,從而保障了系統的可靠性和匿名性。[69]。拒絕服務式(DDoS)以及其他攻擊,其目標都是針對位元幣交易中心,這和攻擊或關閉傳統貨幣交易所的網路,理論上不影響其貨幣發行和使用一樣。2013年5月,美國政府查封世界上最大的位元幣交易所銀行帳戶後,兌換率還是維持在1位元幣兌換120美元上下。[70]

隱私保護方式[編輯]

因為交易資訊是向全網廣播的,因此所有交易記錄細節都是公開的。不同於傳統銀行透過將交易資訊嚴格保密來保護客戶隱私[71],位元幣透過為每筆交易建立不同的位址來保護隱私。例如,甲方希望傳送1.20 BTC給乙方,那麼位元幣網路上所有節點都能夠查閱這筆1.20 BTC的交易細節。但除非甲方或者乙方公布自己擁有其中的一個位址,否則其他人很難知道這筆交易是發生在甲方與乙方之間的。

理論上,如果有調查者能夠將某一個位址與某一用戶間建立關聯,那麼調查者就可以追根溯源,搞清楚每一筆交易的對方。例如,要求已知的一方交代交易的另一方的身份,並順藤摸瓜,直到確定目標位址的真實所有者。但實際上,想要確定某個位元幣的真實所有者依然是異常困難的。[72]這一屬性使得位元幣吸引了很多非法物品交易者的興趣。[73][74]

交易網站的安全漏洞[編輯]

交易網站可能因其自身的安全問題導致位元幣遺失,但是這不屬於位元幣演算法的漏洞。

  • 2011年6月19日,Mt.Gox(Magic: The Gathering Online Exchange的縮寫)位元幣交易中心的安全漏洞導致1位元幣價格一度跌至1美分,但該機構宣稱其它交易沒有受到影響。原因是一個駭客從感染木馬的電腦上盜用了該用戶MtGox的證書,從而把位元幣轉到自己的帳號上並拋售,產生了大量該價格的「ask」請求。幾分鐘後MtGox關閉並取消了駭客事件中的不正常交易,使位元幣價格反彈回到了15美元。[75][76]最終位元幣匯率回到了崩潰前的情況。[77][78][79][80]相當於超過8,750,000美元的帳戶受到影響。[77]
  • 2011年7月,世界第三大位元幣交易中心Bitomat的運營商宣布:記錄著17,000位元幣(約合22萬美元)的wallet.dat檔案的存取許可權遺失。同時宣布決定出售服務以彌補用戶損失[81]
  • 2011年8月,作為常用位元幣交易的處理中心之一的MyBitcoin宣布遭到駭客攻擊,並導致關機。涉及客戶存款的49%,超過78000位元幣(當時約相當於80萬美元)下落不明[82][83]
  • 2012年,Bitcoinica兩度遭到駭客攻擊,被指控忽略客戶資金的安全性以及偽造提款申請[84][85]。2012年8月上旬,Bitcoinica在舊金山法院被起訴要求賠償約46萬美元。
  • 2012年9月,Bitfloor交易中心也被駭客入侵,24,000位元幣(約相當於25萬美元)被盜。Bitfloor因此暫停運營[86][87]。同月,Bitfloor恢復運營,它的創始人說,他已經就盜竊事件上報FBI,而且他正計劃賠償受害者,但賠償的時間表尚不清楚[88]
  • 2013年5月24日,位元人網站btcman建立的位元海網站被駭客入侵,約40個位元幣被盜,用戶啟用了google的雙重驗證。但是位元海不肯承擔任何責任,也沒有任何賠償意向。[來源請求]
  • 2013年11月,網路錢包服務商inputs.io被兩個駭客入侵,盜走4100位元幣,目前僅1位元幣以上的帳戶可獲得賠償。
  • 2014年2月25日,總部設在日本東京、全球最大位元幣平台MT.GOX,因為網站安全漏洞,關閉了自己的網站並停止了交易。[89][90]

位元幣挖礦殭屍[編輯]

  • 資安警告:網路安全公司趨勢科技提出資安警告,位元幣採礦惡意軟體猖獗,根據統計日本約3000台電腦感染了該病毒,約佔全球的四分之一、數量居首,該公司呼籲日本用戶不要瀏覽可疑信件及網站。第二位是美國的2606台(佔21%),其次為澳大利亞、印度、法國、與台灣。也稱台灣為全球第6大受害者,建議台灣使用者以個別管理錢包、離線管理降低被竊風險。
  • 殭屍網路挖礦:2011年6月,網路安全公司賽門鐵克公司發出警告,殭屍網路正在參與到位元幣"挖礦"中。[91]

[92] 這會佔用受害者的電腦運算能力、消耗額外的電力並導致主機溫度升高。當月晚些時候,澳大利亞廣播公司發現一名僱員用公司的伺服器進行挖礦。[93]另外,一些有爭議軟體也大量利用顯示卡平行計算能力,生成殭屍網路。[94]在2011年8月,位元幣挖礦的殭屍網路被發現了,[95]被木馬感染的Mac OS X也被發現進行位元幣挖礦。 [96]

評價[編輯]

個人反應[編輯]

  • 2014年2月27日,美國民主党參議員喬·曼欽(Joe Manchin)近日向聯邦政府發出公開信,希望有關部分重視位元幣擾亂金融市場的不良現象,提議封殺位元幣。[97][98] 美聯儲主席耶倫在參議院銀行委員會作證時,回應西維吉尼亞州參議員喬·曼欽的關於位元幣的提問時表示,「美聯儲對位元幣沒有管轄權」 曼欽對耶倫的表述感到絕望。並認為,在不久的將來,美聯儲銀行和位元幣之間會發生利害衝突。[99]
  • 2014年2月26日,InterTrader的總經理(Managing Director)Shai Heffetz的話說:「許多的政府開始瞭解位元幣對於傳統的法定貨幣可以展現的真正威脅,也因此它們是有意圖要關閉Mt.Gox的。現下全球貨幣戰爭變地激烈而血腥,所有的國家都大量印製鈔票並且扭曲資料以掩蓋他們瘋狂印鈔票的事實。人們口袋裡面的鈔票或許還可以填飽肚子,但事實是,生活支出的代價在過去五年內出現顯著的增加,持續的貨幣寬鬆並無法永續。位元幣和其它的替代貨幣正在開始被認為是傳統法幣的可行性替代方案;因為位元幣無法受到任何政府的操縱,全世界的掌權派開始憂慮並展開一波鎮壓;當被掩蓋的通貨膨脤事實漸漸被外界獲知時,人們就會開始採信某一種獨立的數位貨幣以取代價值遭到過度膨脹的傳統法幣。」「Mt.Gox的中斷據傳源於全球政府對於位元幣的鎮壓」 網路媒體HITC報導。
  • 《解密位元幣》的作者劉寧和沈大海認為,位元幣是一個全球用戶透過網際網路「廣播和管理帳單的系統。」[100]
  • 壹位元數位科技公司CMO龔明認為,位元幣是目前全球第一個成功的道可思/DACs(發散智慧協調機制)。在這之前從來沒有一個計畫像位元幣這樣,在全球範圍內吸引這麼多人力物力參與,不僅產生了巨大影響,同時給所有參與者帶來巨大回報。[101]
  • 參與開發者認為它是類似位元信(Bitmessage)的網際網路技術,是去中心化運動的一部分。[102][103]
  • 諾貝爾經濟學得主保羅·克魯曼,認為「位元幣是邪惡的」,發表了若干對於位元幣的看法。
  • 紐約州參議員查爾斯·舒默和其他人2011年,致信給美國藥品管理局指責絲綢之路運用位元幣洗錢,要求對絲綢之路和位元幣展開調查。
  • 位元幣資深開發者馬提·馬爾密(Martti Malmi)2013年5月,在美國檢察院對類似位元幣的、用中央伺服器管理的自由儲備銀行Liberty Reserve提起控訴,並查封其網站和逮捕相關涉案人員後,[104][105]馬提·馬爾密(Martti Malmi)認為和Liberty Reserve不同,位元幣是對等網路中沒有實體的電腦程式,能和種子檔案一樣傳播,美國政府還無法封殺。[106]
  • 美國商品期貨交易委員會理事Bart Chilton認為它是一種期貨。[107]
  • 亞洲首富李嘉誠2013年,透過旗下的維港投資(Horizons Ventures)投資美國位元幣支付公司BitPay,數額不詳,這是一家相當於位元幣領域的PayPal的公司。
  • 位元幣交易者楊碩表示:「位元幣是天才的設計也好,是無政府主義貨幣也好,跟我一點關聯都沒有。對我來說,位元幣就是期貨,除此之外都是浮雲。」[108]
  • 美聯儲理事會副主席Janet Yellen在參加上海國際貨幣會議時表示,新型網路貨幣令銀行家們不安,可能成為擾亂金融秩序的工具。[109]
  • 中國人民銀行副行長易綱2013年,在一場論壇上表示,從人民銀行角度,近期不可能承認位元幣的合法性。但他同時認為,位元幣交易作為一種網際網路上的買賣行為,普通民眾擁有參與的自由。此外,易綱還指出位元幣「很有特點」,具有「啟發性」,個人會保持長期關注。[110]
  • 位元幣風險投資基金的經理們認為,它是一種嶄新型的商業模式。[111] 
  • 布隆伯格基金的董事長Jon Soberg表示,位元幣很可能會讓信用卡過時,帶來一場金融革命。[112]
  • 美銀美林利率與外匯研究全球主管David Woo 2013年12月,發行研報對位元幣估值1300美元,他認為「位元幣能夠成為電子商務的一種主要支付方式,並且成為傳統貨幣交易的有力競爭者」。這是華爾街投行首次將位元幣納入研究範圍。[113]
  • 位元幣資深開發者、Bitpay開源軟體工程師Garzik認為,和國家發行地貨幣一樣,位元幣是個人發行地合法貨幣。他還認為,2013年,曾為谷歌等全球500強企業供職的、位元幣的自願工作者們紛紛開始跳槽,包括他自己也成了位元幣金融企業中的全職僱員。 [114]
  • 香港城市大學教授鄒嘉彥認為,2013年位元幣成為泛華地區最受關注的社會現象。[115]

組織反映[編輯]

  • 2014年2月24日,美國銀行監管協會(CSBS)承認,他們已經分別從各州分會組織成員,成立了「新興支付特遣工作小組」,來調查評估位元幣等虛擬貨幣。[116]
  • 2014年2月22日,在國際知名投資機構高盛發行地《位元幣評估報告》中稱:位元幣將可能成為虛擬貨幣標準化的里程碑。[117]
  • 國際知名的網際網路法律援助公益組織-電子前哨基金會,在研究美國財政部有關定義後,把位元幣和股票一樣作為禮物募捐。[118]

政府反應[編輯]

目前,位元幣這個令政商分離的金融工具,已經被全球個人、組織、企業等廣泛認可、使用和參與;但政商合一的各國政府之間,或者同一政府的不同部門,有的認為是一項金融創新,有的認為是一種金融風險,是否接受位元幣,權威們還沒達成共識。 [119]

  • 美國:
  1. 2013年5月,美國財政部金融犯罪執法系統FinCEN發行了虛擬貨幣個人管理《條例》。闡述了具備「可轉換」性的虛擬貨幣。這種型別的虛擬貨幣具有實際貨幣的同等價值,或是實際貨幣的替代品。[120] [121] [122]
  2. 2013年5月,美國國土安全域通告稱,電子貨幣交易網Mt. Gox執行長馬克·卡普利斯(Mark Karpeles),沒能如實告知他在富國銀行開設的帳戶是用作貨幣兌換,並查封位元幣交易帳戶。[123]隨後,Mt. Gox公布交易認證機制——用戶需提供政府承認的身份證和債務資訊。[124][125]
  3. 2013年5月,加州政府金融(DFI)機構資深大律師,保羅·克萊頓,用信函通知《位元幣基金會》終止貨幣交易活動。[126]位元幣基金會律師派崔克·默克(Patrick Murck)表示,加州DFI似乎在試探性地,用這封信向位元幣經濟生態傳送一個警告。[127]
  4. 2013年8月,美國德州聯邦法官Hirsh把位元幣裁為合法貨幣,受《聯邦證券法》監管。[128][129][130]
  5. 2013年8月,美國政府稅收征管機構擔心有人用位元幣逃稅。[131] [132]
  6. 2013年8月,美國商品期貨交易委員會理事Bart Chilton認為它是一種期貨。[133]
  7. 2013年8月,美國聯邦調查局(FBI)擔心位元幣會被用來非法活動。[134]
  8. 2013年11月,美國司法部和美國證交會的代表出席美國參議院的一個聽證會時稱,位元幣是一種合法的金融工具,這一說法預計將會推進位元幣合法化的行程。據聽證會上公布的檔案,美聯儲主席伯南克認為,位元幣「或具有長期的承諾」,也能夠某一天「促進更快速、更安全和更高效的支付體系」。目前還沒有必要對虛擬貨幣進行直接干預和監管。[135]
  • 歐洲:歐洲銀行監管局:虛擬貨幣不受法律保障。歐洲央行發表「虛擬貨幣架構」報告,法國位元幣交易平台取得PSP資格。2012年12月6日央行在該報告中寫道:「本報告是為討論虛擬貨幣體系提供基礎的第一次嘗試。儘管這些體系可能在金融創新和為消費者提供另外的支付工具方面發揮積極作用,同時它們顯然也會產生風險。」該報告補充道:「由於虛擬貨幣體系的規模小,除了這些體系的用戶,這些風險不會影響到任何人。」該報告回顧了位元幣的歷史,評論了其基本特徵,包括貨幣方面和技術操作方面。[136][137]
  1. 德國:2013年8月,德國政府認可了位元幣的法律和稅收地位,視為合法記賬單位,成為全球第一個正式認可位元幣合法身份的國家。[138]
  2. 挪威:視為一種商品資產,研擬課徵資本利得稅。
  3. 丹麥:研擬將虛擬貨幣納入法規護規範。
  4. 法國:法國政府宣布位元幣違法,但幾周後成立國家《位元幣基金會》。[139]
  5. 英國:2014年1月21日,稽核位元幣稅收問題 或調整增值稅。[140]
  6. 俄羅斯:2014年2月8日,政府宣布全面禁用位元幣。 [141]
  7. 瑞士:瑞士聯邦政府目前正在評估位元幣給瑞士金融系統帶來的機會。他們也在評估位元幣是否可以被認定為一種外匯,從而在現有法律下允許機構投資者進行位元幣交易。[142]
  • 亞洲
  1. 2014年2月27日,日本監管機構開始研究位元幣監管問題。早些時候,日本金融廳發言人向華爾街日報說,位元幣交易所不在金融廳的監管範圍內。日本央行近期也表示,央行並沒有處在監管位元幣交易所的位置上。財務省也說監管位元幣不屬於其職責所在。[143]
  2. 2014年2月19日,以色列政府對公眾發出警告:「這種匿名性可用於犯罪活動,包括洗錢、非法融資和資助恐怖主義。」 [144]
  3. 印尼:不是合法的貨幣。
  4. 泰國:缺乏合適法規,視為非法行為。2013年7月,泰國當地一家位元幣創業公司表示因為泰國中央銀行已經完全禁止了位元幣的流通交易,所以他們不得不終止了所有業務。[145]
  5. 印度:2013年12月第四週,印度政府也對位元幣交易進行警告,使印度位元幣交易被關閉。2014年1月,一些被關閉的交易網站又陸續重新開張。
  6. 新加坡:新加坡中央銀行宣布,位元幣交易是商業考量,政府無權過問,也不會干涉位元幣的交易與使用行為。
  7. 香港:2014年1月15日,香港消委會警告:位元幣等虛擬貨幣風險高。[146]
  8. 台灣:2013年12月30日,中華民國中央銀行表示,位元幣因為不具法償效力、不具真正通貨等特性而並不能視為貨幣。該行將位元幣視為高度投機之數位「虛擬商品」,但因可能有資安等種種風險,而建議民眾在交易時必須注意其風險,並且禁止位元幣於第三方支付的交易流程中所使用[147]
  9. 中國大陸:2013年12月5日,繼維基解密泄露美國外交電報事件,大陸政府成功地防範了資訊風險後,[148][149] 為了防範金融風險,中國人民銀行等五個部委及時地印發了《關於防範位元幣風險的通知》,宣布位元幣在中國政府監管範疇內,將不被視為有效的交易結算工具,因為不具有法償性與強制性等貨幣屬性,並非真正意義的貨幣。此外,中國央行2014年初的一份研究報告認為,位元幣的使用存在以下五個方面的風險:(1)政策風險,位元幣的去中心化特性會可能對傳統貨幣體系產生威脅,影響政府的宏觀調控能力並減少財政收入;(2)法律風險,目前位元幣僅僅作為虛擬商品而不是貨幣受到各國的法律保護;(3)投機風險,位元幣沒有國家信用或實物資產作保障,並且價格可能出現大幅波動,對投資者來說風險極大;(4)洗錢風險,位元幣具有匿名性和不受地域限制的特點,資金流向難以監測,將非常容易規避政府的監管;(5)替代風險,位元幣還存在信用保證缺失、安全效能較差和易導致通縮等缺陷,同時還得面對各種後起的山寨幣的競爭,存在較大的替代風險。[150]向記者回答有關問題,稱「位元幣應當是一種特定的虛擬商品,不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用」,並要求各金融機構和支付機構不得以位元幣為產品或服務定價,不得買賣或作為中央對手買賣位元幣,不得承保與位元幣相關的保險業務或將位元幣納入保險責任範圍,不得直接或間接為客戶提供其他與位元幣相關的服務[151][152]
  10. 厄瓜多:禁止位元幣。

接受度[編輯]

有多種途徑使用位元幣,透過電子貨幣交易所、服務商和個人等渠道,就能兌換為當地的現金金幣;也可以直接使用它購買物品和服務。[153][154][155]特別繼維基解密宣布接受位元幣捐助後,認可使用位元幣的個人、組織和企業迅猛增長,其匯率在四年內上漲了數千倍。[156][157][158]

位元幣交易平台[編輯]

位元幣交易平台通常支援位元幣與法幣的兌換,部分平台也支援位元幣與山寨幣、位元幣與挖礦算力的兌換。

下面僅列舉部分平台。

接受位元幣的組織[編輯]

  1. 2011年6月,自由網[159]機器智慧研究所、英語Machine Intelligence Research Institute[160]網際網路檔案館[161]自由軟體基金會[162]以及其他的一些組織,開始接受位元幣的捐贈。
  2. 2011年6月,電子前哨基金會也接受了一段時間的位元幣捐贈但是隨後宣布停止這樣做,因為位元幣這樣的貨幣系統在歷史上沒有先例,對於其法律前景的不確定性感到擔心。[163]
  3. 2011年11月,WordPress宣布接受位元幣付款。宣告說肯亞海地古巴等地區遭受國際支付系統的封鎖,位元幣可以幫助這一地區的網際網路用戶購買服務。[164]
  4. 2013年4月,中國四川省雅安地震後,公募基金壹基金宣布接受位元幣作為地震捐款。捐贈位址:1DUMifqLdCRvx6tAzafwDC2tKRntRAAm3z,當時已收到意向捐贈50位元幣(按照當時匯率,折合人民幣4萬) [165]
  5. 2013年5月,電子前哨基金會宣布,在研究美國財政部金融犯罪執法系統發行的虛擬貨幣個人管理《條例》後,把位元幣和汽車一樣,當作禮物重新接受捐贈。[166]
  6. 2014年2月,英格蘭北部的坎布里亞大學據信已經成為全世界第一所接受虛擬貨幣位元幣作為學費的公立大學。[167]
  7. 維基媒體基金會接受位元幣捐款,不過其不保留位元幣,僅將其兌換為美元使用[168]

接受位元幣的企業[編輯]

  1. LaCie公司是一間上市公司,接受位元幣作為其Wuala服務的付款方式。[169]
  2. 華義國際(一間台灣線上遊戲公司):成立位元幣交易平台,目前無"法"可管。
  3. 匿名組織"LulzSec"宣布接受位元幣捐贈。他們宣稱說該匿名團體「需要位元幣捐贈以便繼續他們的事業。」[170][171]
  4. 2013年1月,線上遊戲商Zynga宣布將支援位元幣付款。
  5. 2013年4月,海盜灣、EZTV等開始接受位元幣捐款。
  6. 2013年5月,富比士公布了《接受位元幣交易的十大網站》。[172]
  7. 2013年10月,世界第一台位元幣櫃員機加拿大溫哥華出現,允許使用者把位元幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[173];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入位元幣[174]
  8. 肯亞創業家和程式設計師皮爾·布萊恩賈德(Pelle Braendgaard)推出了一個位元幣服務Kipochi。在斯瓦希里語中Kipochi的意思就是錢包。Kipochi讓用戶可以用M-PESA購買位元幣,幫助在國外工作的肯亞人無需支付高額國際銀行轉賬費寄錢回家。肯亞的銀行設施稀少,但智慧手機幾乎無處不在,由行動業者推出的M-PESA是該國廣泛流行的移動支付系統,它讓公民可以很容易的匯款給另一個人[175]
  9. Bitcoin Channel指出,世界最大的競標購物網站eBay上的某些店鋪接受位元幣,還有約240家店鋪出售位元幣服務[176]
  10. 2014年1月9日,美國大型網路零售商Overstock正式接受位元幣。[177]
  11. 2014年7月18日,戴爾開始接受位元幣支付。[178]

拒絕位元幣的企業[編輯]

  1. 2013年6月,PayPal禁止普通商家出售位元幣。
  2. 2013年12月,淘寶網宣布禁止出售位元幣。2014年4月15日,支付平台支付寶永久凍結了部分曾經參與位元幣相關(如位元幣交易平台充值碼、位元幣礦機)交易的用戶帳戶。

山寨幣[編輯]

山寨幣是參考了位元幣思想、原理、原始碼產生的,與位元幣相似的虛擬貨幣。

由於位元幣本身並沒有權威的發行機構和國家政權來維持其權威性、唯一性,位元幣與其模仿者之間只能平等地相處,並不具有排它的地位。[179][180][181]

延伸閱讀[編輯]

參考文獻[編輯]

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外部連結[編輯]