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比特币

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比特币
Bitcoin logo.svg
比特幣用戶端程式中常見的標識
符号 BTC、XBT[1]BitcoinSign.svg、฿[2][3]
使用国家或地区
使用地 全球
通货膨胀
货币供给 有限发行(按照等比数列,发行速度每4年减半,直到2140年,总量接近2100万)
 数据来源 Number of bitcoins in circulation
历史
始发时间 2009年1月3日
货币单位
 1 比特币(Bitcoins,BTC)
10−2 比特分(Bitcent,cBTC)
10−3 毫比特(Milli-Bitcoins,mBTC)
10−6 微比特(Micro-Bitcoins,μBTC)
10−8 聰(satoshi)[4]

比特币英语Bitcoin),是一種全球通用的共识主动性加密电子货币[5][6][7][8]

比特币也是一種對等網路支付系統和虛擬計價工具[9],被一些人稱為數位貨幣,最早在2009年由化名的開發者中本聰開源軟體形式推出。由於其採用密碼技術來控制貨幣的生產和轉移,因此比特幣也被認為是一種加密電子貨幣英语Cryptocurrency(Cryptocurrency)[10][11]。在一般情況下,首字大寫的「Bitcoin」是指其所使用的科技網路,而首字小寫的「bitcoin」才是指貨幣本身[12]

比特幣是經由一種稱為「挖礦」的過程產生,參與者透過處理交易驗證和記錄來獲取作為手續費的比特幣,或取得新產出的比特幣[13]。使用者利用個人電腦、行動裝置或網路上的電子錢包軟體來交易比特幣。比特幣可經由挖礦取得,也可用來交換貨物、服務,以及其他貨幣[14]

概念[编辑]

作為記帳系統,比特幣不由中央發行機構發行新錢、維護交易,這些工作由網路合作完成,由數位加密演算法保證交易安全。交易記錄以被全體網路電腦收錄維護。在每筆交易前,錢幣的有效性都必須經過檢驗確認。

作為記帳單位,比特幣的最小單位是 0.00000001 比特幣,稱為1“聰”。如有必要,也可以修改協議將其分割為更小的單位,以保證其流通方便。 2140年時,最终流通中的比特币将总是略低于2100万个(假定其他参数不变)。

區塊鏈[编辑]

區塊鏈Blockchain)比特幣的一個重要概念,該概念在中本聰的白皮書中提出,區塊鏈是一串使用密碼學方法相關聯產生的資料塊(稱為“區塊”,block)。新增的資料塊總能連結到上一個區塊,即整條區塊鏈的尾部。比特幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在“區塊鏈”(blockchain)中,所以區塊鏈可以看作記錄著比特幣交易的帳本。區塊鏈是一群分散的用戶端節點,並由所有參與者組成的分散式資料庫,是對所有比特幣交易歷史的記錄[15]。中本聰預計,當資料量增大之後,使用者端希望這些資料並不全部儲存自己的節點中。為了實現這一目標,他採用引入散列函數機制。這樣用戶端將能夠自動剔除掉那些自己永遠用不到的部分,比方說極為早期的一些比特幣交易記錄。中本聰創造了比特幣系統的第一個區塊,即「創世區塊」,並附有一句“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”,而這句是當天泰晤士報當天的頭版文章標題。

確認一項交易的過程,是由解決一系列計算難題的工作量證明機制來實現的。工作量證明機制要求電腦的計算能力為某個有限值的情況下,需要運算一定的時間才能解決,這就使得攻擊者無法重寫交易歷史,除非他能夠擁有比其比特幣對等網路系統更強大的計算能力,從而能以更快地速度產生區塊鏈。工作量證明機制的難度由系統自動調節,所以新區塊的生成平均需時10分鐘。整個比特幣P2P對等網路的節點都會自動檢測交易和區塊的有效性,並忽略任何違背規則的交易和區塊,比如那些產生錯誤數量的區塊,或多次發送同一份額比特幣的交易行為。

參與處理區塊的用戶端可以得到一定量新發行的比特幣,以及相關的交易手續費。為了得到這些新產生的比特幣,參與處理區塊的使用者端需要付出大量的時間和計算力(為此社會有專業挖礦機替代電腦等其他低配的網路設配),這個過程非常類似於挖礦,因此中本聰將資料處理者命名為“礦工”,將資料處理活動稱之為“挖礦”。這些新產生出來的比特幣可以報償系統中的資料處理者,他們的計算工作為比特幣對等網路的正常運作提供了保障。通過挖礦,比特幣系統也向全球經濟注入了革命性貨幣。

有鑑於此,其他類似競爭幣都是用了相同的理念去處理端間交易資料,只是在工作量證明機制上進行調整,如採用權益證明(Prove of Service)和Script演算法等。

錢包[编辑]

比特幣錢包”使使用者可以檢查、儲存、花費其持有的比特幣,其形式多種多樣,功能可繁可簡, 它可以是遵守比特幣協議運行的各種工具,如電腦用戶端、手機用戶端、網站服務、專用設備,也可以只是存儲著比特幣私密金鑰的介質,如一張紙、一段暗號、一張U盤、一個檔,因為只要掌握了比特幣的私密金鑰,就可以處置其對應位址中包含的比特幣。

「Electrum」是許多比特幣客戶端軟體的其中之一

部分比特币钱包

用户端名称 网址 授權合約
Multibit(雲資料區塊功能) http://multibit.org/ MIT
Bitcoin-Qt(中本聰用戶端、官方用戶端、核心用戶端、QT用戶端) http://sourceforge.net/projects/bitcoin/ MIT
My Wallet(線上錢包,on-chain) https://blockchain.info/wallet 專有軟體
Coinbase(線上錢包,混合式) http://coinbase.com 專有軟體
Electrum http://electrum.ecdsa.org/ GPL
Armory(具有离线支付功能) http://bitcoinarmory.com AGPL

軟體用戶端[编辑]

比特幣官方用戶端從0.4.0版本開始,支援錢包檔加密存儲。加密的錢包在每次付款的時候,都必須輸入密碼。但如果用加密之前備份的錢包檔(wallet.dat)替換回來,還是可以正常交易。考慮到比特幣的原理可得出,掌握私密金鑰即擁有對相應位址中比特幣的處置權,不管對錢包檔(內容包括各個位址對應的私密金鑰)是進行了加密還是刪除,都不能否定它。

其他錢包軟體通常支援雲存儲區塊,避免使用者花費大量時間和磁碟空間下載舊交易資訊。並且各自提供進階功能。

例如,為了確保安全,Armory用戶端支持將錢包檔離線保存,線上用戶端需花費比特幣時,需使用離線錢包簽名,再通過線上用戶端廣播。

除電腦用戶端外,比特幣也有運行在智能手機上的用戶端。

硬體錢包[编辑]

比特幣提款機

硬體錢包是專門處理比特幣的智慧設備,例如只安裝了比特幣用戶端與聯網功能的樹莓派。硬體錢包通常可以提供更多的安全保障措施。

線上錢包服務[编辑]

線上錢包服務可以讓你在任何流覽器和移動設備上使用比特幣,通常它還提供一些額外功能,這使比特幣的使用更加方便。 選擇線上錢包服務時必須慎重,因為此時比特幣將由錢包服務商來管理。 Blockchain.info雖然是線上錢包服務,但是每個使用者的私密金鑰都在用戶的網頁流覽器內進行加密,blockchain.info只儲存加密後的金鑰檔。這樣用戶不必十分信任Blockchain.info的管理員,就可以放心使用這個線上錢包。

纸钱包、脑钱包[编辑]

比特幣需要保護的核心部分是私密金鑰,存儲私密金鑰的介質也可以稱為錢包。

紙錢包即把私密金鑰列印在紙上存放,再刪除電腦上的錢包檔,實現錢包的網路隔離。

腦錢包則是針對用戶自行設定的口令進行雜湊運算,生成對應的私密金鑰與位址,以後只需記住這個短語即可控制其中的比特幣。

地址[编辑]

位址用於接收比特幣,它類似銀行卡的卡號。只公開地址不必擔心裡面的比特幣被盜走。它是由英文字母和數位組成的一串字元,由“1”或者“3”開頭,區分大小寫,不包括“IlO0”,“1”開頭的地址長26~34位,“3”開頭的地址長34位,例如"1DwunA9otZZQyhkVvkLJ8DV1tuSwMF7r3v"。比特幣用戶端可以離線生成比特幣位址[4] 。可用的比特幣地址數量接近2161個。形象地說,地球上約有263粒沙,[16]如果每一粒沙中有一個地球,那麼比特幣位址總數遠遠超過所有這些“地球”上的所有的沙子的數量。

私密金鑰[编辑]

比特幣私密金鑰用於證明比特幣的擁有者。私密金鑰可以給消息(最常見的,花費比特幣的消息)簽名,以證明消息的發佈者是相應位址的所有者。掌握了私密金鑰就等於掌握了其對應位址裡面存放的比特幣,所以私密金鑰必須保密。比特幣私密金鑰通常由51位元或52位元字元表示,其編碼方式與比特幣位址相似。51位元標記法由數字“5”開頭,52位標記法由“K”或“L”開頭。比特幣位址是由比特幣公開金鑰進行雜湊運算得出的,公開金鑰是可以通過私密金鑰推算出的。所以掌握私密金鑰就可以推算出私密金鑰對應的位址(不可逆)。

挖礦[编辑]

比特幣礦工通過解決具有一定工作量的工作量證明機制問題,來管理比特幣網路:確認交易並且防止雙重支付。中本聰在他的論文中闡述說,“在沒有中央權威存在的條件下,既鼓勵了礦工支援比特幣網路,又讓比特幣的貨幣流通體系也有了最初的貨幣注入源頭。”中本聰把通過消耗CPU的電力和時間來產生比特幣,比喻成金礦消耗資源將黃金注入經濟。[17]

比特幣的挖礦與節點軟體主要是透過對等網路數位簽章互動式證明系統來進行發起零知識證明[來源請求]與驗證交易。每一個網路節點向網路進行廣播交易,這些廣播出來的交易在經過礦工(在網路線上的電腦)的驗證後,礦工用自己的工作證明結果來表達確認,確認後的交易會被打包到資料塊中,資料塊會串起來形成連續的資料塊鏈。中本聰本人設計了第一版的比特幣挖礦程式,[18]這一程式隨後被開發為廣泛使用的第一代挖礦軟體Bitcoin,這一代軟體從2009年到2010年中旬都比較流行。[19]每一個比特幣的節點都會收集所有尚未確認的交易,並將其歸集到一個資料塊中,礦工節點會附加一個隨機調整數,並計算前一個資料塊的SHA-256雜湊運算值。挖礦節點不斷重複進行嘗試,直到它找到的隨機調整數使得產生的雜湊值低於某個特定的目標。由於雜湊運算是不可逆的,尋找到符合要求的隨機調整數非常困難,需要一個可以預計總次數的不斷試錯過程。這時,工作量證明機制就發揮作用了。當一個節點找到了符合要求的解,那麼它就可以向全網廣播自己的結果。其他節點就可以接收這個新解出來的資料塊,並檢驗其是否符合規則。如果其他節點通過計算雜湊值發現確實滿足要求(比特幣要求的運算目標),那麼該資料塊有效,其他的節點就會接受該資料塊。

挖矿产出[编辑]

除了將接收到的交易資訊打包到資料塊,每個資料塊都會允許發行一定數量的新比特幣,用來激勵成功發現資料塊的礦工。比特幣系統按照預定的貨幣增發節奏決定發行的比特幣數量。如果其他支付交易有給手續費的,那麼礦工還會獲得手續費。由於礦工可以自行決定是否將某一個交易資料打包到資料塊中,因此礦工有可能優先選擇手續費較高的交易來打包。資料塊產生速率的預期為每10分鐘一個,但每個資料塊中新發行的比特幣不能超過50個,而這個數字每隔4年就會減半,因此比特幣的總數量不會超過2100萬個。[20]隨著新發行比特幣數量的下降,手續費將成為挖礦的主要動機。

那些在較早時期將電腦資源投入到比特幣挖礦活動中的用戶,相對於較晚加入的礦工而言,獲得比特幣容易得多。這樣設計的原因,主要是為了保證在比特幣的早期發展階段可以吸引足夠的計算力來處理資料塊。事實上,如果沒有人挖礦,比特幣的初期交易活動就無法處理,比特幣經濟也將停止運行。[21]

挖矿难度[编辑]

為了使得資料塊產生的速度大體均勻,產生新資料塊的難度會定期調整。如果資料塊產生的速度加快了,那麼就提高挖礦難度;如果資料塊產生速度變慢了,那麼就降低難度。由於ASIC計算設備的爆炸式加入,目前挖礦難度呈現幾何級數的上升,目前平均每15天增加50%難度,讓普通個人挖礦者的挖礦工作變得異常困難。

挖矿设备[编辑]

比特币矿工最早都是通过IntelAMDCPU产品来挖矿。但由于挖矿是运算密集型应用,且随着挖矿人数与设备性能的不断提升难度逐渐增加,现在使用CPU挖矿早已毫无收益甚至负收益。截至2012年  (2012-Missing required parameter 1=month!),从2013年第一季度后,矿工们逐渐开始采用GPUFPGA等挖矿设备[22]。同时,ASIC设备也在2013年中旬大量上市[22]。从2013年7月起,全网算力由于ASIC设备大量投入运营呈现直线上涨,以2013年7月的平均算力计算,所有GPU挖矿设备均已经无法产生正收益,而FPGA设备也接近无收益。2013年9月平均算力估算,现有的针对个人开发的小型ASIC挖矿设备在未来1-2个月内也接近无正收益。大量算力被5THash/s以上的集群式ASIC挖矿设备垄断。个人挖矿由于没有收益,几乎被挤出挖矿群体。

矿池[编辑]

由於比特幣全網的運算水準在不斷的呈指數級別上漲,單個設備或少量的算力都無法在比特幣網路上獲取到比特幣網路提供的區塊獎勵。在全網算力提升到了一定程度後,過低的獲取獎勵的概率。促使一些bitcointalk上的極客開發出一種可以將少量算力合併聯合運作的方法,使用這種方式建立的網站便被稱作“MiningPool”,中文即礦池

手续费[编辑]

比特幣礦工會對每筆交易收取少量費用。其主要目的是防止有人大量發送無聊的小額交易,浪費網路資源,同時,在將來比特幣區塊獎勵較少時,手續費將成為礦工收入的主要來源。 在2014年3月,每筆交易的手續費一般是0.0001btc。將來,比特幣的手續費會與該交易佔用的位元組數相關。

交易[编辑]

比特幣對等網路將所有的交易歷史都儲存在區塊鏈中,比特幣交易就是在區塊鏈帳單上“記帳”,通常它由比特幣用戶端協助完成。

付款方需要對交易進行數位簽章,證明其認可該交易。 比特幣會被記錄在收款方的位址上,交易無需收款方參與,收款方可以不線上上,甚至不存在。

交易的资金来源称为“输入”,资金去向称为“输出”。 如有输入,输入必须大于等于输出,输入大于输出的部分即为交易手续费。

矿工产出交易没有输入,只有输出,除矿工产出交易外,一个输入必然是另一笔交易的一个输出。 一個輸出沒有成為另一筆交易的輸入時,它是“未花費的”,也就是“帳戶餘額”。

收录此交易的区块被广播后,此交易就有了“1个确认”。矿工们平均每10分钟产生一个区块,每一个新区块的诞生会使此交易的确认数加1。当确认数达到6时,通常这笔交易被认为足够安全、难以逆转。[23]

歷史[编辑]

名稱創建之前的研究[编辑]

  • 1982年,大衛·喬姆英语David Chaum最早提出了不可追踪的密码学网络支付系统。[24]
  • 1990年,喬姆将他的想法扩展为最初的密码学匿名现金系统,[25]这个系统就是后来所谓的ecash。[26]
  • 1998年,戴维(Wei Dai)发表文章阐述了一种匿名的、分布式的电子现金系统,他将其命名为“b-money”。[27]同一时期,尼克·薩博英语Nick Szabo发明了“Bit gold”。[28][29]和比特币一样,“Bit gold”也设置了类似的机制,用户通过竞争性地解决“工作量证明问题”,然后将解答的结果用加密算法串联在一起公开发布,构建出一个产权认证系统。“Bit gold”的一个变种是“可重复利用的工作量证明”,开发者是哈爾·芬尼英语Hal Finney (cypherpunk)[29]
  • 2008年,一位自称日裔美籍工程師的人中本聪在一个密码学网站[30]的邮件组列表中发表了一篇论文,[17]描述了比特币的电子现金系统。

比特币創始与发展期[编辑]

  • 2009年1月3日,中本聪开创了比特币P2P开源用户群节点和散列函数系统,从此,其对等网络和它的第一个区块链开始运行,他发行了有史以来的50个比特币。[31][32][33]
  • 2011年6月,维基解密泄露美国外交电报事件后,遭到全球权威集团的金融封锁之时,他们率先接受比特币捐助,使之转危为安。 [34][35]同时,深陷困境的维基解密创始人阿桑奇谷歌当时的总裁埃里克·施密特秘密会晤时,阿桑奇向他详细解释了“无国度”的比特币。[36]
  • 2012年10月,BitPay发布报告说,全球超过1000家商户通过他们的支付系统来接收比特币的付款。[37]
  • 2013年3月,1/3专业矿工选用新问世的比特币专业挖矿芯片ASICs(Application-Specific Integrated Circuits)。[38]
  • 2013年10月,世界第一台比特幣櫃員機加拿大溫哥華问世,由Robocoin公司所推出,允許使用者把比特幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[39];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入比特幣[40][41]
  • 2014年全球龍頭比特幣交易平台 Mt. Gox 方停止運作,用戶存入的 75 萬比特幣和 Mt. Gox 所持的 10 萬比特幣,均遭駭客透過系統漏洞竊取,比特幣最大的交易平台「Mt. Gox」在二月底確認遭駭,平台內的八十五萬個比特幣被竊,價值將近台幣五億元。總部位在日本東京的「Mt. Gox」公司向東京地方法院聲請破產保護之外,執行長「卡伯列」不久之後,也公開出面道歉。
  • 2014年2月底,比特幣交易網站First Meta的28歲女執行長萊德科(Autumn Radtke)日前傳出在新加坡的住所死亡,外界盛傳萊德科是自殺身亡。
  • 2014年2月28日,加拿大第一台比特币ATM也安放在一家咖啡厅的旁边
  • 2014年3月,知名銀行Flexcoin遭駭客盜領洗劫,被迫關門。Flexcoin 在 3月2日遭到攻擊,攻擊駭客將位於熱錢包的 896 枚比特幣洗劫一空,市價約達 60 萬美元。不過 Flexcoin 亦指出,用戶存放於離線空間「冷錢包」(cold wallet)的比特幣目前並未遭受攻擊尚安然無恙。
  • 2014年3月8日,南韓首台比特币ATM亮相首尔的一家咖啡厅。
  • 2014年3月14日,比特幣ATM首次登陸香港最大虛擬貨幣交易平台ANX推出15秒換Bitcoin 港首設櫃員機(Bitcoin ATM))[42]
  • 2014年3月15日,香港首台比特币ATM被授权给一家咖啡厅使用[來源請求][哪裡?]
  • 2014年4月15日,中国大陸首台比特币ATM也将出现在上海张江高科技园区的一家名為IC咖啡的咖啡店内,而上海《第一财经日报》的记者於2014年4月14日率先体验了这台比特币ATM,并且完成了这台機器在中國大陸的第一笔购买比特币的交易[43]
  • 2014年5月,台灣台北東區首台比特币ATM被授权给位于台北市大安區敦化南路1段151號的闊喜窩義式冰淇淋使用。
  • 2014年7月,香港最大虛擬貨幣交易平台ANX推出全球首張比特幣簽帳金融卡[44]
  • 2014年7月,亞洲知名數位貨幣交易公司BitoEX幣託[5],在台灣超過3000處可方便購買BitCoin,消息紅遍國際,如亞洲版的CoinBase,也讓台灣比特幣產業跨進一大步[45]

比特幣經濟[编辑]

汇率[编辑]

比特币的汇率决定于用户们的共识,没有终极的价值锚点。也就是说,避免了权威机构为了应付其他货币超发或通缩,让自己的法币贬值或升值的干预措施。因为这个全球通用的新型货币还处于成长初期,所以其汇率一直在剧烈波动中升值。[46]2013年5月,资深比特币开发者Garzik,告诉美国《电脑世界》记者,因为比特币僧多粥少,交易市场微弱细小,汇率剧烈波动还会持续一两年,是显而易见的。[47]

國家貨幣替代[编辑]

比特币的用户倒逼权威机构,纷纷表示愿意纳税,但各国权威机构还没有出台相应措施。[48] 例如,2014年1月,美国国税局(IRS)在发给National Journal的一份声明中表示:“IRS已经意识到通过虚拟货币交税存在比较大的潜在合规风险。不过IRS依然不断的研究虚拟货币并试图提供一些使用虚拟货币进行交税的使用向导。” [49]

犯罪工具[编辑]

和所有货币一样,比特币也被用来进行非法交易,沦为犯罪工具。

庞氏骗局指责[编辑]

比特币曾经被指控为“庞氏骗局”,因为比特币的汇率在不断地上涨,而早期的比特币用户挖矿较为容易。[50][51]经过长期的讨论,一般都不认可这一指控。例如,欧洲中央银行对这一虚拟货币进行仔细认真地研究后,在分析报告中否定了比特币是庞氏骗局的指控。[52]

交易詐騙問題[编辑]

丝绸之路[编辑]

在美國,一個匿名化的交易网站丝绸之路所主導,自称为黑市亚马逊Amazon.com,比特币是它的唯一交易货币。[58] 2011年,纽约州参议员查爾斯·舒默和其他人致信给美国药品管理局,指责丝绸之路运用比特币洗钱[59]要求对丝绸之路和比特币展开调查。[58]TOR一样,比特币都是合法技术,被用在丝绸之路的网站中,为执法部门带来了很多难题。[60]不过,开发比特币的核心成员Jeff Garzik表示,虽然各方的身份是匿名的,执法部门仍可以利用先进的网络分析技术,通过区块链中公开的交易记录流程来跟踪单个比特币使用者。[61] 2013年11月,丝绸之路已经被美国政府查封。 2014年1月,美國司法部宣佈,比特幣交易站運營者羅伯特·法伊拉(Robert Faiella)和查理·施瑞姆英语Charlie Shrem被正式指控參與洗黑錢,幫助丝绸之路販毒者將100萬美元兌換成為比特幣。 [62]

由於和違法行為之間常有牽連,因此比特幣受到許多嚴厲的檢視。在2013年,美國聯邦調查局強制關閉線上黑市絲路」,並查扣144,000比特幣,當時約值2,850萬美元[63]。但若與其他國家比較,美國政府對比特幣持相對友善的態度[64]。中國政府的新規定限制了人民幣和比特幣之間的交易[65]。歐洲銀行業管理局則警告比特幣缺乏對消費者的保障[66]。比特幣可能遭竊且在技術上不可能獲得任何補償[67]

与传统电子货币的差异[编辑]

  • 传统电子货币是采用中央服务器,把程序和数据集中储存的管理技术,很容易因外来的攻击,遭到破坏。而比特币采用对等网络管理技术,通过全球的用户群,间接地把程序和数据分散到全网各个节点中。
  • 比特币的账户是匿名的。但是因为交易历史是完全公开的,投入足够的人力和时间,通过交易链,原则上 能追溯到实名用户。
  • 比特币的存量有限,不能随意增发,而传统电子货币都可以无限增发。这一特点使得比特币的持有价值较高。
  • 比特币的代码是开放的,而传统电子货币都是封闭的。商家消费者投资者和服务商,能够围绕这套开源体系建立起非常丰富的服务和金融体系。
  • 比特币的价值决定于用户的多寡,而传统电子货币则依靠权威机构的法币背书。随着认可、使用和参与比特币的个人、组织、企业数量激增,比特币的市场交易进一步繁荣,比特币将拥有巨大的升值空间。由于目前拥有比特币的人数仅有数十万人,和十亿互联网用户基数相比,增长空间很大,这也是目前大部分比特币持有者信心很强的重要原因。但是,如果比特币用户数量减少,其价值下跌也理所当然。


安全[编辑]

比特币结合P2P对等网络技术和密码学原理,来维持发行系统的安全可靠性。[68]与有中心服务器的中央网络系统不同,在P2P网络中无中心服务器,每个用户端既是一个节点,也有服务器的功能,任何一个节点都无法直接找到其他节点,必须依靠其户群进行信息交流。比特币使用以下3种机制,来解决初次运行时,查找其他节点的问题。

  1. 在默认情况下,运行比特币的用户端加入一个IRC聊天通道,并可以获知加入该通道的其他用户端的IP地址和端口。该通道的名称和IRC聊天服务器的名称被写在了比特币软件中。
  2. 一些“知名的”比特币节点也被编写在软件中,以防IRC聊天服务功能由于某种原因无法访问。
  3. 可以手动添加运行比特币的其他用户端的IP地址。

现在不需要运行上述3个机制,一旦连接到比特币的某个节点,在发送的信息中,就会包含对等网络P2P其他节点的地址,直接通过其匿名用户群来找到其他节点。节点遍布整个互联网的P2P技术和密码学原理相结合,确保了比特币发行系统无法被政府、组织、或黑客监控、隔离、或破坏,从而保障了系统的可靠性和匿名性。[69]。拒绝服务式(DDoS)以及其他攻击,其目标都是针对比特币交易中心,这和攻击或关闭传统货币交易所的网络,理论上不影响其货币发行和使用一样。2013年5月,美国政府查封世界上最大的比特币交易所银行账户后,兑换率还是维持在1比特币兑换120美元上下。[70]

隐私保护方式[编辑]

因为交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录细节都是公开的。不同于传统银行通过将交易信息严格保密来保护客户隐私[71],比特币通过为每笔交易建立不同的地址来保护隐私。例如,甲方希望发送1.20 BTC给乙方,那么比特币网络上所有节点都能够查阅这笔1.20 BTC的交易细节。但除非甲方或者乙方公布自己拥有其中的一个地址,否则其他人很难知道这笔交易是发生在甲方与乙方之间的。

理论上,如果有调查者能够将某一个地址与某一用户间建立关联,那么调查者就可以追根溯源,搞清楚每一笔交易的对方。例如,要求已知的一方交代交易的另一方的身份,并顺藤摸瓜,直到确定目标地址的真实所有者。但实际上,想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的。[72]这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。[73][74]

交易网站的安全漏洞[编辑]

交易网站可能因其自身的安全问题导致比特币丢失,但是这不属于比特币算法的漏洞。

  • 2011年6月19日,Mt.Gox(Magic: The Gathering Online Exchange的缩写)比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分,但該機構宣稱其它交易没有受到影响。原因是一个黑客从感染木马的电脑上盗用了该用户MtGox的证书,从而把比特币转到自己的帐号上并抛售,产生了大量该价格的“ask”请求。几分钟后MtGox关闭并取消了黑客事件中的不正常交易,使比特币价格反弹回到了15美元。[75][76]最终比特币汇率回到了崩溃前的情况。[77][78][79][80]相当于超过8,750,000美元的帐户受到影响。[77]
  • 2011年7月,世界第三大比特币交易中心Bitomat的运营商宣布:记录着17,000比特币(约合22万美元)的wallet.dat文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失[81]
  • 2011年8月,作为常用比特币交易的处理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻击,并导致关机。涉及客户存款的49%,超过78000比特币(当时约相当于80万美元)下落不明[82][83]
  • 2012年,Bitcoinica两度遭到黑客攻击,被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请[84][85]。2012年8月上旬,Bitcoinica在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。
  • 2012年9月,Bitfloor交易中心也被黑客入侵,24,000比特币(约相当于25万美元)被盗。Bitfloor因此暂停运营[86][87]。同月,Bitfloor恢复运营,它的创始人说,他已经就盗窃事件上报FBI,而且他正计划赔偿受害者,但赔偿的时间表尚不清楚[88]
  • 2013年5月24日,比特人网站btcman创建的比特海网站被黑客入侵,约40个比特币被盗,用户启用了google的双重验证。但是比特海不肯承担任何责任,也没有任何赔偿意向。[來源請求]
  • 2013年11月,网络钱包服务商inputs.io被两个黑客入侵,盗走4100比特币,目前仅1比特币以上的账户可获得赔偿。
  • 2014年2月25日,总部设在日本东京、全球最大比特币平台MT.GOX,因为网站安全漏洞,关闭了自己的网站并停止了交易。[89][90]

比特币挖矿僵尸[编辑]

  • 資安警告:網絡安全公司趨勢科技提出資安警告,比特幣採礦惡意軟體猖獗,根據統計日本約3000台電腦感染了該病毒,約佔全球的四分之一、數量居首,該公司呼籲日本用戶不要瀏覽可疑郵件及網站。第二位是美國的2606台(占21%),其次為澳大利亞、印度、法國、與台灣。也稱台灣為全球第6大受害者,建議台灣使用者以個別管理錢包、離線管理降低被竊風險。
  • 僵尸网络挖矿:2011年6月,網絡安全公司赛门铁克公司发出警告,僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。[91]

[92] 这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。当月晚些时候,澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。[93]另外,一些有争议软件也大量利用显卡并行计算能力,生成僵尸网络。[94]在2011年8月,比特币挖矿的僵尸网络被发现了,[95]被木马感染的Mac OS X也被发现进行比特币挖矿。 [96]

評價[编辑]

个人反應[编辑]

  • 2014年2月27日,美国民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)近日向联邦政府发出公开信,希望有关部分重视比特币扰乱金融市场的不良现象,提议封杀比特币。[97][98] 美联储主席耶伦在参议院银行委员会作证时,回应西弗吉尼亚州参议员乔·曼钦的关于比特币的提问时表示,“美联储对比特币没有管辖权” 曼钦对耶伦的表述感到绝望。并认为,在不久的将来,美联储银行和比特币之间会发生利害冲突。[99]
  • 2014年2月26日,InterTrader的總經理(Managing Director)Shai Heffetz的話說:「許多的政府開始瞭解比特幣對於傳統的法定貨幣可以展現的真正威脅,也因此它們是有意圖要關閉Mt.Gox的。現下全球貨幣戰爭變地激烈而血腥,所有的國家都大量印製鈔票並且扭曲數據以掩蓋他們瘋狂印鈔票的事實。人們口袋裡面的鈔票或許還可以填飽肚子,但事實是,生活支出的代價在過去五年內出現顯著的增加,持續的貨幣寬鬆並無法永續。比特幣和其它的替代貨幣正在開始被認為是傳統法幣的可行性替代方案;因為比特幣無法受到任何政府的操縱,全世界的掌權派開始憂慮並展開一波鎮壓;當被掩蓋的通貨膨脤事實漸漸被外界獲知時,人們就會開始採信某一種獨立的數位貨幣以取代價值遭到過度膨脹的傳統法幣。」「Mt.Gox的中斷據傳源於全球政府對於比特幣的鎮壓」 網路媒體HITC報導。
  • 《解密比特币》的作者刘宁和沈大海认为,比特币是一个全球用户通过互联网“广播和管理帐单的系统。”[100]
  • 壹比特数字科技公司CMO龚明认为,比特币是目前全球第一个成功的道可思/DACs(发散智能协调机制)。在这之前从来没有一个项目像比特币这样,在全球范围内吸引这么多人力物力参与,不仅产生了巨大影响,同时给所有参与者带来巨大回报。[101]
  • 参与开发者认为它是类似比特信(Bitmessage)的互联网技术,是去中心化运动的一部分。[102][103]
  • 諾貝爾經濟學得主保羅·克魯曼,認為「比特幣是邪惡的」,發表了若干對於比特幣的看法。
  • 纽约州参议员查爾斯·舒默和其他人2011年,致信给美国药品管理局指责丝绸之路运用比特币洗钱,要求对丝绸之路和比特币展开调查。
  • 比特币资深开发者馬提·馬爾密(Martti Malmi)2013年5月,在美国检察院对类似比特币的、用中央服务器管理的自由储备银行Liberty Reserve提起控诉,并查封其网站和逮捕相关涉案人员后,[104][105]馬提·馬爾密(Martti Malmi)认为和Liberty Reserve不同,比特币是对等网络中没有实体的电脑程序,能和种子文件一样传播,美国政府还无法封杀。[106]
  • 美国商品期货交易委员会理事Bart Chilton认为它是一种期货。[107]
  • 亞洲首富李嘉誠2013年,透過旗下的維港投資(Horizons Ventures)投資美國比特幣支付公司BitPay,数额不详,這是一家相當於比特幣領域的PayPal的公司。
  • 比特币交易者杨硕表示:“比特币是天才的设计也好,是无政府主义货币也好,跟我一点关系都没有。对我来说,比特币就是期货,除此之外都是浮云。”[108]
  • 美联储理事会副主席Janet Yellen在参加上海国际货币会议时表示,新型网络货币令银行家们不安,可能成为扰乱金融秩序的工具。[109]
  • 中国人民银行副行长易纲2013年,在一场论坛上表示,从人民银行角度,近期不可能承认比特币的合法性。但他同时认为,比特币交易作为一种互联网上的买卖行为,普通民众拥有参与的自由。此外,易纲还指出比特币“很有特点”,具有“启发性”,个人会保持长期关注。[110]
  • 比特币风险投资基金的经理们认为,它是一种崭新型的商业模式。[111] 
  • 布隆伯格基金的董事长Jon Soberg表示,比特币很可能会让信用卡过时,带来一场金融革命。[112]
  • 美银美林利率与外汇研究全球主管David Woo 2013年12月,发布研报对比特币估值1300美元,他认为“比特币能够成为电子商务的一种主要支付方式,并且成为传统货币交易的有力竞争者”。这是华尔街投行首次将比特币纳入研究范围。[113]
  • 比特币资深开发者、Bitpay开源软件工程师Garzik认为,和国家发行地货币一样,比特币是个人发行地合法货币。他还认为,2013年,曾为谷歌等全球500强企业供职的、比特币的自愿工作者们纷纷开始跳槽,包括他自己也成了比特币金融企业中的全职雇员。 [114]
  • 香港城市大学教授邹嘉彦认为,2013年比特币成为泛华地区最受关注的社会现象。[115]
  • 比特币博览会主要项目经理AndrejŠebesta认为,中国是世界上最大的比特币市场,且拥有最高的交易额,也是最大的矿物生产商,还在其他许多领域占主导地位,但他认为中国还有更多的发展潜力。[116]

组织反映[编辑]

  • 2014年2月24日,美国银行监管协会(CSBS)承认,他们已经分别从各州分会组织成员,成立了“新兴支付特遣工作小组”,来调查评估比特币等虚拟货币。[117]
  • 2014年2月22日,在国际知名投资机构高盛发布地《比特币评估报告》中称:比特币将可能成为虚拟货币标准化的里程碑。[118]
  • 国际知名的互联网法律援助公益组织-电子前哨基金会,在研究美国财政部有关定义后,把比特币和股票一样作为礼物募捐。[119]

政府反應[编辑]

目前,比特币这个令政商分离的金融工具,已经被全球个人、组织、企业等广泛认可、使用和参与;但政商合一的各国政府之间,或者同一政府的不同部门,有的认为是一项金融创新,有的认为是一种金融风险,是否接受比特币,权威们还没达成共识。 [120]

  • 美国:
  1. 2013年5月,美国财政部金融犯罪执法系统FinCEN发布了虚拟货币个人管理《条例》。阐述了具备“可转换”性的虚拟货币。这种类型的虚拟货币具有实际货币的同等价值,或是实际货币的替代品。[121] [122] [123]
  2. 2013年5月,美国国土安全局通告称,电子货币交易网Mt. Gox首席执行官馬克·卡普利斯(Mark Karpeles),没能如实告知他在富国银行开设的账户是用作货币兑换,并查封比特币交易账户。[124]随后,Mt. Gox公布交易认证机制——用户需提供政府承认的身份证和债务信息。[125][126]
  3. 2013年5月,加州政府金融(DFI)机构资深大律师,保罗·克莱顿,用信函通知《比特币基金会》终止货币交易活动。[127]比特币基金会律师派崔克·默克(Patrick Murck)表示,加州DFI似乎在试探性地,用这封信向比特币经济生态发送一个警告。[128]
  4. 2013年8月,美国德州联邦法官Hirsh把比特币裁为合法货币,受《联邦证券法》监管。[129][130][131]
  5. 2013年8月,美国政府税收征管机构担心有人用比特币逃税。[132] [133]
  6. 2013年8月,美国商品期货交易委员会理事Bart Chilton认为它是一种期货。[134]
  7. 2013年8月,美国联邦调查局(FBI)担心比特币会被用来非法活动。[135]
  8. 2013年11月,美国司法部和美国证交会的代表出席美国参议院的一个听证会时称,比特币是一种合法的金融工具,这一说法预计将会推进比特币合法化的进程。据听证会上公布的文件,美联储主席伯南克认为,比特币“或具有长期的承诺”,也能够某一天“促进更快速、更安全和更高效的支付体系”。目前还没有必要对虚拟货币进行直接干预和监管。[136]
  • 欧洲:歐洲銀行監管局:虛擬貨幣不受法律保障。歐洲央行發表「虛擬貨幣架構」報告,法國比特幣交易平台取得PSP資格。2012年12月6日央行在该报告中写道:“本报告是为讨论虚拟货币体系提供基础的第一次尝试。尽管这些体系可能在金融创新和为消费者提供另外的支付工具方面发挥积极作用,同时它们显然也会产生风险。”该报告补充道:“由于虚拟货币体系的规模小,除了这些体系的用户,这些风险不会影响到任何人。”该报告回顾了比特币的历史,评论了其基本特征,包括货币方面和技术操作方面。[137][138]
  1. 德国:2013年8月,德国政府认可了比特币的法律和税收地位,視為合法记账单位,成为全球第一个正式认可比特币合法身份的国家。[139]
  2. 挪威:視為一種商品資產,研擬課徵資本利得稅。
  3. 丹麥:研擬將虛擬貨幣納入法規護規範。
  4. 法国:法国政府宣布比特币违法,但几周後成立国家《比特币基金会》。[140]
  5. 英国:2014年1月21日,审核比特币税收问题 或调整增值税。[141]
  6. 俄罗斯:2014年2月8日,政府宣布全面禁用比特币。 [142]
  7. 瑞士:瑞士联邦政府目前正在评估比特币给瑞士金融系统带来的机会。他们也在评估比特币是否可以被认定为一种外汇,从而在现有法律下允许机构投资者进行比特币交易。[143]
  • 亚洲
  1. 2014年2月27日,日本监管机构开始研究比特币监管问题。早些时候,日本金融厅发言人向华尔街日报说,比特币交易所不在金融厅的监管范围内。日本央行近期也表示,央行并没有处在监管比特币交易所的位置上。财务省也说监管比特币不属于其职责所在。[144]
  2. 2014年2月19日,以色列政府对公众发出警告:“这种匿名性可用于犯罪活动,包括洗钱、非法融资和资助恐怖主义。” [145]
  3. 印尼:不是合法的貨幣。
  4. 泰國:缺乏合適法規,視為非法行為。2013年7月,泰国当地一家比特币创业公司表示因为泰国中央银行已经完全禁止了比特币的流通交易,所以他们不得不终止了所有业务。[146]
  5. 印度:2013年12月第四週,印度政府也對比特幣交易進行警告,使印度比特幣交易被關閉。2014年1月,一些被关闭的交易网站又陆续重新开张。
  6. 新加坡:新加坡中央銀行宣布,比特幣交易是商業考量,政府無權過問,也不會干涉比特幣的交易與使用行為。
  7. 香港:2014年1月15日,香港消委会警告:比特币等虚拟货币风险高。[147]
  8. 台湾:2013年12月30日,中華民國中央銀行表示,比特幣因為不具法償效力、不具真正通貨等特性而並不能視為貨幣。該行將比特幣視為高度投機之數位「虛擬商品」,但因可能有資安等種種風險,而建議民眾在交易時必須注意其風險,並且禁止比特幣於第三方支付的交易流程中所使用[148]
  9. 中国大陆:2013年12月5日,继维基解密泄露美国外交电报事件,大陆政府成功地防范了信息风险后,[149][150] 为了防范金融风险,中國人民銀行等五個部委及时地印發了《關於防範比特幣風險的通知》,宣布比特幣在中國政府監管範疇內,將不被視為有效的交易結算工具,因為不具有法償性與強制性等貨幣屬性,並非真正意義的貨幣。此外,中国央行2014年初的一份研究报告认为,比特币的使用存在以下五个方面的风险:(1)政策风险,比特币的去中心化特性会可能对传统货币体系产生威胁,影响政府的宏观调控能力并减少财政收入;(2)法律风险,目前比特币仅仅作为虚拟商品而不是货币受到各国的法律保护;(3)投机风险,比特币没有国家信用或实物资产作保障,并且价格可能出现大幅波动,对投资者来说风险极大;(4)洗钱风险,比特币具有匿名性和不受地域限制的特点,资金流向难以监测,将非常容易规避政府的监管;(5)替代风险,比特币还存在信用保证缺失、安全性能较差和易导致通缩等缺陷,同时还得面对各种后起的山寨币的竞争,存在较大的替代风险。[151]向记者回答有关问题,称“比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”,并要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务[152][153]
  10. 厄瓜多尔:禁止比特币。

接受度[编辑]

有多种途径使用比特币,通过电子货币交易所、服务商和个人等渠道,就能兑换为当地的现金金币;也可以直接使用它购买物品和服务。[154][155][156]特别继维基解密宣布接受比特币捐助后,认可使用比特币的个人、组织和企业迅猛增长,其汇率在四年内上涨了数千倍。[157][158][159]

接受比特币的组织[编辑]

  1. 2011年6月,自由网[160]機器智能研究所、英语Machine Intelligence Research Institute[161]互联网档案馆[162]自由软件基金会[163]以及其他的一些组织,开始接受比特币的捐赠。
  2. 2011年6月,电子前哨基金会也接受了一段时间的比特币捐赠但是随后宣布停止这样做,因为比特币这样的货币系统在历史上没有先例,对于其法律前景的不确定性感到担心。[164]
  3. 2011年11月,WordPress宣布接受比特币付款。声明说肯尼亚海地古巴等地区遭受国际支付系统的封锁,比特币可以帮助这一地区的互联网用户购买服务。[165]
  4. 2013年4月,中国四川省雅安地震后,公募基金壹基金宣布接受比特币作为地震捐款。捐赠地址:1DUMifqLdCRvx6tAzafwDC2tKRntRAAm3z,當時已收到意向捐赠50比特币(按照當時汇率,折合人民币4万) [166]
  5. 2013年5月,电子前哨基金会宣布,在研究美国财政部金融犯罪执法系统发布的虚拟货币个人管理《条例》后,把比特币和汽车一样,当作礼物重新接受捐赠。[167]
  6. 2014年2月,英格兰北部的坎布里亚大学据信已经成为全世界第一所接受虚拟货币比特币作为学费的公立大学。[168]
  7. 维基媒体基金会接受比特币捐款,不过其不保留比特币,仅将其兑换为美元使用[169]

接受比特币的企业[编辑]

  1. LaCie公司是一间上市公司,接受比特币作为其Wuala服务的付款方式。[170]
  2. 華義國際(一間台灣線上遊戲公司):成立比特幣交易平台,目前無"法"可管。
  3. 匿名组织"LulzSec"宣布接受比特币捐赠。他们宣称说该匿名团体“需要比特币捐赠以便继续他们的事业。”[171][172]
  4. 2013年1月,線上遊戲商Zynga宣布將支援比特幣付款。
  5. 2013年4月,海盗湾、EZTV等开始接受比特币捐款。
  6. 2013年5月,富比士公布了《接受比特币交易的十大网站》。[173]
  7. 2013年10月,世界第一台比特幣櫃員機加拿大溫哥華出現,允許使用者把比特幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[174];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入比特幣[175]
  8. 肯尼亚创业家和程序员皮爾·布萊恩賈德(Pelle Braendgaard)推出了一个比特币服务Kipochi。在斯瓦希里语中Kipochi的意思就是钱包。Kipochi让用户可以用M-PESA购买比特币,帮助在国外工作的肯尼亚人无需支付高额国际银行转账费寄钱回家。肯尼亚的银行设施稀少,但智能手机几乎无处不在,由移动运营商推出的M-PESA是该国广泛流行的移动支付系统,它让公民可以很容易的汇款给另一个人[176]
  9. Bitcoin Channel指出,世界最大的競標購物網站eBay上的某些店铺接受比特币,还有约240家店铺出售比特币服务[177]
  10. 2014年1月9日,美国大型网络零售商Overstock正式接受比特币。[178]
  11. 2014年7月18日,戴尔开始接受比特币支付。[179]
  12. 2013年6月,PayPal禁止普通商家出售比特币。但2014年9月,Paypal又宣布通过PayPal Payments Hub接受比特币。[180]

拒絕比特币的企业[编辑]

  1. 2013年12月,淘寶網宣布禁止出售比特币。2014年4月15日,支付平台支付宝永久冻结了部分曾经参与比特币相关(如比特币交易平台充值码、比特币矿机)交易的用户账户。

台灣比特幣的相關企業[编辑]

  1. btcextw 比特幣台灣交易中心 (https://www.btcextw.com/) - 比特幣 與 法幣交換交易 的場所,該服務的經營公司為 序勝股份有限公司。
  2. bitbarterex 比特幣台灣交換網 (http://bitbarterex.com/) - 比特幣 與 商品服務交換 的場所,該服務的經營公司為 序勝股份有限公司。

山寨币[编辑]

山寨币是参考了比特币思想、原理、源代码产生的,与比特币相似的虚拟货币。

由于比特币本身并没有权威的发行机构和国家政权来维持其权威性、唯一性,比特币与其模仿者之间只能平等地相处,并不具有排它的地位。[181][182][183]

延伸阅读[编辑]

參考文獻[编辑]

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外部链接[编辑]