比特币

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比特币
比特幣用戶端程式中常見的標識
比特幣用戶端程式中常見的標識
使用地 全球
通脹率 有限发行(按照等比数列,发行速度每4年减半,直到2140年,总量接近2100万)
單位
1 比特币(Bitcoins,BTC)
10−2 比特分(Bitcent,cBTC)
10−3 毫比特(Milli-Bitcoins,mBTC)
10−6 微比特(Micro-Bitcoins,μBTC)
10−8 聰(satoshi)[1]
符號

BTC、XBT[2]BitcoinSign.svg、฿[3][4]

比特币英语Bitcoin),是一種全球通用的共识主动性加密电子货币[5][6][7],且完全交由用戶們自治的交易工具[8]比特币也是一種對等網路支付系統和虛擬計價工具[9],被一些人稱為數位貨幣,最早在2009年由化名的開發者中本聰開源軟體形式推出。由於其採用密碼技術來控制貨幣的生產和轉移,因此比特幣也被認為是一種加密電子貨幣英语Cryptocurrency(Cryptocurrency)[10][11]。在一般情況下,首字大寫的「Bitcoin」是指其所使用的科技網路,而首字小寫的「bitcoin」才是指貨幣本身[12]

比特幣是經由一種稱為「挖礦」的過程產生,參與者透過處理交易驗證和記錄來獲取作為手續費的比特幣,或取得新產出的比特幣[13]。使用者利用個人電腦、行動裝置或網路上的電子錢包軟體來交易比特幣。比特幣可經由挖礦取得,也可用來交換貨物、服務,以及其他貨幣[14]

比特幣概念由中本聪(化名[15])在2008年提出[16][17][18]。随后,他以公开对等、共识主动性的理念为基准,[19]密码学原理、对等网络技术和开源软件相结合,开发出能自我完善的、免费的比特币应用体系;2009年1月3日,比特币问世。[20] 经过比特币社区成员们不懈地努力,[21] 其应用系统不断完善,从而使认可、使用、参与的个人、组织和企业在全球迅速增加;同时,重视它的国家和其权威机构也越来越多,使之成为一个适应于互联网时代的、独立于传统金融系统的新型金融生态体系。[22] [23][24][25][26]

与权威货币不同,比特币运行机制不依赖中央银行政府、企业的支持或者信用担保,而是依赖对等网络种子文件达成的网络协议,去中心化、自我完善的货币体制,理论上确保了任何人、机构、或政府都不可能操控比特币的货币总量,或者制造伪币。它的货币总量按照设计预定的速率逐步增加,增加速度逐步放缓,并最终在2140年达到2100万个的极限。[27]比特币应用体系的防伪、抗通胀和安全,也不靠国家来维护,而是靠对等网络技术和参与者的共识主动性合作。[28]

交易[编辑]

和电子邮件一样,比特币使用费用几乎是零。一次性大额交易量,为了加快交易速度,比特币对等网络节点(比特币矿工)会收取少量费用。在2014年3月,每笔交易的手续费一般是0.0001btc。

軟體[编辑]

「Electrum」是許多比特幣客戶端軟體的其中之一

比特币是类似电子邮件的电子现金,和收发电子邮件相似,汇款方通过电脑或智能手机,按收款方地址将比特币直接付给对方。下列表格,列出了免费下载比特币钱包软件的部分网站。

用户端名称 网址 许可协议
Multibit(云数据区块功能) http://multibit.org/ MIT
Bitcoin-Qt(中本聪用户端、官方客户端、核心客户端、QT客户端) http://sourceforge.net/projects/bitcoin/ MIT
My Wallet(在线钱包,独立式) https://blockchain.info/wallet 专有软件
Coinbase(在线钱包,混合式) http://coinbase.com 专有软件
Electrum http://electrum.ecdsa.org/ GPL
Armory(具有离线 付功能) http://bitcoinarmory.com AGPL

錢包[编辑]

简单来说,比特币钱包软件可以让你和整个世界进行交易。利用比特币钱包软件中生成的比特币地址,你可以接收来自他人的比特币,你也可以将你帐户上的比特币转到他人的比特币地址上面。比特币地址就像银行卡号一样,你只有知道别人的比特币地址才能进行比特币转账。比特币钱包文件中保存着你自己的比特币地址和私钥信息。

钱包文件加密是指对储存有私钥的钱包进行自动加密存储。比特币官方客户端从0.4.0版本开始支持钱包文件加密。加密的钱包在每次付款的时候,都会提示您输入密码。如果密码错误,客户端会拒绝付款。如果用最早备份的钱包(wallet.dat)替换回来,还是一样可以正常交易。考虑到比特币的原理应该也可得出,知道私钥即拥有对相应地址中比特币的处置权,不管对钱包文件(核心就是某个地址对应的私钥)是进行了加密还是删除,都不能否定它。备份(中本聪客户端生成的)比特币钱包文件时,还需注意由于比特币支付找零机制的存在(比如把一个完整的98 btc中的51 btc发送给某个地址,系统会发送其中的51 btc到对方的地址,并退回47 btc到你客户端的一个新地址上,这个地址可能不会直接显示在你的地址列表中),每发送了100次比特币给其它地址或者使用了100个不同的地址接收比特币后,应重新备份钱包,否则后面交易退回的和接收到的比特币可能会因为备份不完整而丢失。 除了给钱包文件加密外,用户还可以自行生成离线的纸钱包和脑钱包。

纸钱包即只要把(离线生成的)私钥打印出来存放在某个地方,再删除电脑上的钱包文件即可进行钱包的网络隔离。脑钱包则是利用一段javascript脚本,针对用户自行设定的一个能永久记住的短语(一定要是特殊和唯一的,建议最少16个字符以上,中英文皆可),生成私钥与其对应的地址,之后用户把所有比特币都转到此比特币地址上,以后只需要记住这个短语即可在任何时间任何地方还原自己的财富(除非你的短语不幸被其他人获知并转走了)。

为了确保绝对安全,Armory客户端支持将钱包和客户端进行分离,离线客户端内的钱包被严格地加密保护起来。在线客户端如果需要支付比特币,需要由掌握离线钱包的电脑进行签名,再通过在线客户端进行广播。

Blockchain.info虽然是在线钱包服务,但是每个用户的私钥都通过Java虚拟机在用户的网页浏览器内进行加密,blockchain.info只储存加密后的密钥文件。这样用户不必信任Blockchain.info的管理员,就可以放心将私钥交给他人管理。

區塊鏈[编辑]

区块链Blockchain)比特币的一个重要概念,该概念在中本聪的白皮书中提出,区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块,比特币的交易数据被打包到一个“数据块”(称为“区块”,block)中后,交易就算初步确认了。当区块链接到前一个区块之后,交易会得到进一步的确认。在连续得到6个区块确认之后,这笔交易基本上就不可逆转地得到确认了[29]。比特币对等网络将所有的交易历史都储存在“区块链”(blockchain)中。区块链在持续延长,而且新区块一旦加入到区块链中,就不会再被移走。区块链实际上是一群分散的用户端节点,并由所有参与者组成的分布式数据库,是对所有比特币交易历史的记录[30]。中本聪预计,当数据量增大之后,用户端希望这些数据并不全部储存自己的节点中。为了实现这一目标,他采用引入散列函数机制。这样用户端将能够自动剔除掉那些自己永远用不到的部分,比方说极为早期的一些比特币交易记录。中本聪持有比特币系统的第一个区块,即「创世区块」,并附有一句“The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”,而这句是当天泰晤士报当天的头版文章标题。

确认一项交易的过程,是由解决一系列计算难题的工作量证明机制来实现的。工作量证明机制要求电脑的计算能力为某个有限值的情况下,需要运算一定的时间才能解决,这就使得攻击者无法重写交易历史,除非他能够拥有比其比特币对等网络系统更强大的计算能力,从而能以更快地速度产生区块链。比特币基金会和参与者及时发现过山寨比特币区块链,他们在达成共识后,劝阻了开发者停止开发和使用山寨产品,避免了一个比特币份额在两个区块链两次使用的可能[31]工作量证明机制的难度由系统自动调节,所以新区块的生成平均需时10分钟。整个比特币P2P对等网络的节点都会自动检测交易和区块的有效性,并忽略任何违背规则的交易和区块,比如那些产生错误数量的区块,或多次发送同一份额比特币的交易行为。

参与处理区块的用户端可以得到一定量新发行的比特币,以及相关的交易手续费。为了得到这些新产生的比特币,参与处理区块的用户端需要付出大量的时间和计算力,这个过程非常类似于挖矿,因此中本聪将数据处理者命名为“矿工”,将数据处理活动称之为“挖矿”。这些新产生出来的比特币可以报偿系统中的数据处理者,他们的计算工作为比特币对等网络的正常运作提供了保障。通过挖矿,比特币系统也向全球经济注入了革命性货币。

有鉴于此,其他类似竞争币都是用了相同的理念去处理端间交易数据,只是在工作量证明机制上进行调整,如采用权益证明(Prove of Service)和Script算法等。

挖礦[编辑]

比特币矿工通过解决具有一定工作量的工作量证明机制问题,来确认交易和防止双重支付,来管理比特币网络。中本聪在他的论文中阐述说,“在没有中央权威存在的条件下,既鼓励了矿工支持比特币网络,又让比特币的货币流通体系也有了最初的货币注入源头。”中本聪把通过消耗CPU的电力和时间来产生比特币,比喻成金矿消耗资源将黄金注入经济。[16]

比特币的挖矿與节点软件主要是透過对等网络数字签名交互式证明系统來進行發起零知识证明[來源請求]與驗證交易。每一個網路節點向網路進行广播交易,这些广播出来的交易在经过矿工(在網路線上的電腦)的验证后,矿工用自己的工作证明结果来表达确认,确认后的交易会被打包到数据块中,数据块会串起来形成连续的数据块链。中本聪本人设计了第一版的比特币挖矿程序,[32]这一程序随后被开发为广泛使用的第一代挖矿软件Bitcoind,这一代软件从2009年到2010年中旬都比较流行。[33]每一个比特币的节点都会收集所有尚未确认的交易,并将其归集到一个数据块中,这个数据块会和前面一个数据块整合在一起。矿工节点会附加一个随机调整数,并计算前一个数据块的SHA-256哈希运算值。挖矿节点不断重复进行尝试,直到它找到的随机调整数使得产生的哈希值低于某个特定的目标。由于哈希运算是不可逆的,寻找到符合要求的随机调整数非常困难,需要一个可以预计总次数的不断试错过程。这时,工作量证明机制就发挥作用了。当一个节点找到了符合要求的解,那么它就可以向全网广播自己的结果。其他节点就可以接收这个新解出来的数据块,并检验其是否符合规则。如果其他节点通过计算哈希值发现确实满足要求(比特币要求的运算目标),那么该数据块有效,其他的节点就会接受该数据块。

挖矿产出[编辑]

除了将接收到的交易信息打包到数据块,每个数据块都会允许发行一定数量的新比特币,用来激励成功发现数据块的矿工。比特币系统按照预定的货币增发节奏决定发行的比特币数量。如果其他支付交易有给手续费的,那么矿工还会获得手续费。由于矿工可以自行决定是否将某一个交易数据打包到数据块中,因此矿工有可能优先选择手续费较高的交易来打包。数据块产生速率的预期为每10分钟一个,但每个数据块中新发行的比特币不能超过50个,而这个数字每个4年就会减半,因此比特币的总数量不会超过2100万个。[34]随着新发行比特币数量的下降,手续费将成为挖矿的主要動機。

挖矿难度[编辑]

为了使得数据块产生的速度大体均匀,产生新数据块的难度会定期调整。如果数据块产生的速度加快了,那么就提高挖矿难度;如果数据块产生速度变慢了,那么就降低难度。由于ASIC计算设备的爆炸式加入,目前挖矿难度呈现几何级数的上升,目前平均每15天增加50%难度,让普通个人挖矿者的挖矿工作变得异常困难。

挖矿设备[编辑]

比特币矿工最早都是通过IntelAMDCPU产品来挖矿。但由于挖矿是运算密集型应用,且随着挖矿人数与设备性能的不断提升难度逐渐增加,现在使用CPU挖矿已早已毫无甚至负收益。截至2012年  (2012-Missing required parameter 1=month!),从2013年第一季度后,矿工们逐渐开始采用GPUFPGA等挖矿设备[35]。同时,ASIC设备也在2013年中旬大量上市[35]。从2013年7月起,全网算力由于ASIC设备大量投入运营呈现直线上涨,以2013年7月的平均算力计算,所有GPU挖矿设备均已经无法产生正收益,而FPGA设备也接近无收益。2013年9月平均算力估算,现有的针对个人开发的小型ASIC挖矿设备在未来1-2个月内也接近无正收益。大量算力被5THash/s以上的集群式ASIC挖矿设备垄断。个人挖矿由于没有收益,几乎会在未来几个月内被挤出挖矿群体。

比特币地址[编辑]

比特币地址是27~34位长的、由英文字母和数字构成的一串字符,总是由“1”或者“3”开头,区分大小写,不包括字母“IlOo”,例如"1DwunA9otZZQyhkVvkLJ8DV1tuSwMF7r3v"。一些比特币客户端可以离线生成比特币地址[1] 。可用的比特币地址数量接近2161个。形象地说,全世界约有263粒沙,[36]如果每一粒沙中有一个地球,那么比特币地址總數远远超过所有这些“地球”上的所有的沙子的数量。地址用于接收比特币,它类似银行卡的卡号。只公开地址不必担心里面的比特币被盗走。

比特币私钥[编辑]

比特币地址是由比特币公钥进行哈希运算得出的,公钥是可以通过私钥推算出的。所以掌握私钥就可以推算出私钥对应的地址(不可逆)。私钥用于给消息(最常见的,花费比特币的消息)签名,以证明消息的发起者是相应地址的所有者。掌握了私钥就等于掌握了其对应地址里面存放的比特币,所以私钥需要保密。比特币私钥通常由51位或52位字符表示,其编码方式与比特币地址相似。51位表示法由数字“5”开头,52位表示法由“K”或“L”开头。

歷史[编辑]

名稱創建之前的研究[编辑]

  • 1982年,大衛·喬姆英语David Chaum最早提出了不可追踪的密码学网络支付系统。[37]
  • 1990年,喬姆将他的想法扩展为最初的密码学匿名现金系统,[38]这个系统就是后来所谓的ecash。[39]
  • 1998年,戴维(Wei Dai)发表文章阐述了一种匿名的、分布式的电子现金系统,他将其命名为“b-money”。[40]同一时期,尼克·薩博英语Nick Szabo发明了“Bit gold”。[41][42]和比特币一样,“Bit gold”也设置了类似的机制,用户通过竞争性地解决“工作量证明问题”,然后将解答的结果用加密算法串联在一起公开发布,构建出一个产权认证系统。“Bit gold”的一个变种是“可重复利用的工作量证明”,开发者是哈爾·芬尼英语Hal Finney (cypherpunk)[42]
  • 2008年,一位自称日裔美籍工程師的人中本聪在一个密码学网站[43]的邮件组列表中发表了一篇论文,[16]描述了比特币的电子现金系统。

比特币創始与发展期[编辑]

  • 2009年1月3日,中本聪开创了比特币P2P开源用户群节点和散列函数系统,从此,其对等网络和它的第一个区块链开始运行,他发行了有史以来的50个比特币。[44][45][46]
  • 2011年6月,维基解密泄露美国外交电报事件后,遭到全球权威集团的金融封锁之时,他们率先接受比特币捐助,使之转危为安。 [47][48]同时,深陷困境的维基解密创始人阿桑奇谷歌当时的总裁埃里克·施密特秘密会晤时,阿桑奇向他详细解释了“无国度”的比特币。[49]
  • 2012年10月,BitPay发布报告说,全球超过1000家商户通过他们的支付系统来接收比特币的付款。[50]
  • 2013年3月,1/3专业矿工选用新问世的比特币专业挖矿芯片ASICs(Application-Specific Integrated Circuits)。[51]
  • 2013年10月,世界第一台比特幣櫃員機加拿大溫哥華问世,由Robocoin公司所推出,允許使用者把比特幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[52];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入比特幣[53][54]
  • 2014年全球龍頭比特幣交易平台 Mt. Gox 方停止運作,用戶存入的 75 萬比特幣和 Mt. Gox 所持的 10 萬比特幣,均遭駭客透過系統漏洞竊取,比特幣最大的交易平台「Mt. Gox」在二月底確認遭駭,平台內的八十五萬個比特幣被竊,價值將近台幣五億元。總部位在日本東京的「Mt. Gox」公司向東京地方法院聲請破產保護之外,執行長「卡伯列」不久之後,也公開出面道歉。
  • 2014年2月底,比特幣交易網站First Meta的28歲女執行長萊德科(Autumn Radtke)日前傳出在新加坡的住所死亡,外界盛傳萊德科是自殺身亡。
  • 2014年2月28日,加拿大第一台比特币ATM也安放在一家咖啡厅的旁边
  • 2014年3月,知名銀行Flexcoin遭駭客盜領洗劫,被迫關門。Flexcoin 在 3月2日遭到攻擊,攻擊駭客將位於熱錢包的 896 枚比特幣洗劫一空,市價約達 60 萬美元。不過 Flexcoin 亦指出,用戶存放於離線空間「冷錢包」(cold wallet)的比特幣目前並未遭受攻擊尚安然無恙。
  • 2014年3月8日,南韓首台比特币ATM亮相首尔的一家咖啡厅。
  • 2014年3月14日,比特幣ATM首次登陸香港(虛擬貨幣交易平台ANX推出香港首部比特幣自動櫃員機(Bitcoin ATM))[55]
  • 2014年3月15日,香港首台比特币ATM被授权给一家咖啡厅使用[來源請求][哪裡?]
  • 2014年4月15日,中国大陸首台比特币ATM也将出现在上海张江高科技园区的一家名為IC咖啡的咖啡店内,而上海《第一财经日报》的记者於2014年4月14日率先体验了这台比特币ATM,并且完成了这台機器在中國大陸的第一笔购买比特币的交易[56]
  • 2014年5月,台灣台北東區首台比特币ATM被授权给一家冰淇淋店使用[哪裡?]

比特幣經濟[编辑]

汇率[编辑]

比特币的汇率决定于用户们的共识,没有终极的价值锚点。也就是说,避免了权威机构为了应付其他货币超发或通缩,让自己的法币贬值或升值的干预措施。因为这个全球通用的新型货币还处于成长初期,所以其汇率一直在剧烈波动中升值。[57]2013年5月,资深比特币开发者Garzik,告诉美国《电脑世界》记者,因为比特币僧多粥少,交易市场微弱细小,汇率剧烈波动还会持续一两年,是显而易见的。[58]

國家貨幣替代[编辑]

比特币的用户倒逼权威机构,纷纷表示愿意纳税,但各国权威机构还没有出台相应措施。[59] 例如,2014年1月,美国国税局(IRS)在发给National Journal的一份声明中表示:“IRS已经意识到通过虚拟货币交税存在比较大的潜在合规风险。不过IRS依然不断的研究虚拟货币并试图提供一些使用虚拟货币进行交税的使用向导。” [60]

犯罪工具[编辑]

和所有货币一样,比特币也被用来进行非法交易,沦为犯罪工具。

庞氏骗局指责[编辑]

比特币曾经被指控为“庞氏骗局”,因为比特币的汇率在不断地上涨,而早期的比特币用户挖矿较为容易。[61][62]经过长期的讨论,一般都不认可这一指控。例如,欧洲中央银行对这一虚拟货币进行仔细认真地研究后,在分析报告中否定了比特币是庞氏骗局的指控。[63]

交易詐騙問題[编辑]

丝绸之路[编辑]

在美國,一個匿名化的交易网站丝绸之路所主導,自称为黑市亚马逊Amazon.com,比特币是它的唯一交易货币。[69] 2011年,纽约州参议员查爾斯·舒默和其他人致信给美国药品管理局,指责丝绸之路运用比特币洗钱[70]要求对丝绸之路和比特币展开调查。[69]TOR一样,比特币都是合法技术,被用在丝绸之路的网站中,为执法部门带来了很多难题。[71]不过,开发比特币的核心成员Jeff Garzik表示,虽然各方的身份是匿名的,执法部门仍可以利用先进的网络分析技术,通过区块链中公开的交易记录流程来跟踪单个比特币使用者。[72] 2013年11月,丝绸之路已经被美国政府查封。 2014年1月,美國司法部宣佈,比特幣交易站運營者羅伯特·法伊拉(Robert Faiella)和查理·施瑞姆英语Charlie Shrem被正式指控參與洗黑錢,幫助丝绸之路販毒者將100萬美元兌換成為比特幣。 [73]

由於和違法行為之間常有牽連,因此比特幣受到許多嚴厲的檢視。在2013年,美國聯邦調查局強制關閉線上黑市絲路」,並查扣144,000比特幣,當時約值2,850萬美元[74]。但若與其他國家比較,美國政府對比特幣持相對友善的態度[75]。中國政府的新規定限制了人民幣和比特幣之間的交易[76]。歐洲銀行業管理局則警告比特幣缺乏對消費者的保障[77]。比特幣可能遭竊且在技術上不可能獲得任何補償[78]

与传统电子货币的差异[编辑]

  • 传统电子货币是采用中央服务器,把程序和数据集中储存的管理技术,很容易因外来的攻击,遭到破坏。而比特币采用对等网络管理技术,通过全球的用户群,间接地把程序和数据分散到全网各个节点中。
  • 比特币的账户是匿名的。但是因为交易历史是完全公开的,投入足够的人力和时间,通过交易链,原则上 能追溯到实名用户。
  • 比特币的存量有限,不能随意增发,而传统电子货币都可以无限增发。这一特点使得比特币的持有价值较高。
  • 比特币的代码是开放的,而传统电子货币都是封闭的。商家消费者投资者和服务商,能够围绕这套开源体系建立起非常丰富的服务和金融体系。
  • 比特币的价值决定于用户的多寡,而传统电子货币则依靠权威机构的法币背书。随着认可、使用和参与比特币的个人、组织、企业数量激增,比特币的市场交易进一步繁荣,比特币将拥有巨大的升值空间。由于目前拥有比特币的人数仅有数十万人,和十亿互联网用户基数相比,增长空间很大,这也是目前大部分比特币持有者信心很强的重要原因。但是,如果比特币用户数量减少,其价值下跌也理所当然。

技术原理[编辑]

中本聪结合开源软件密码学块密码的工作模式,在P2P对等网络分布式数据库的平台上,开发出比特币发行、交易和账户管理的操作系统。其系统让遍布整个对等网络用户端的各节点,达成网络协议,从而确保在货币发行、管理、流通等环节中公平、安全、可靠。并承诺比特币将成为类似电子邮件的“电子现金”。实现在不需要审批、人人都有权发行的前提下,避免通货膨胀,并无法伪造;支付完成之后,用户就失去对该比特币的所有权

新的比特币是由对等网络P2P的节点,在完成一个特定数学问题计算之后生产出的。这些数学计算需要相当的运算能力才能完成,并能够通过生成有效运算工作的证明来检验。在比特币网络中运算难度可以自动调节,在最初的四年內会有10,500,000比特币被制造出来,这个数值每四年减半,所以在第四到第八年中会有5,250,000比特币被制造,在第8到第12年中会生产2,625,000比特币,以此类推。因此最终比特币的数额会无限趋近于21,000,000比特币。

技术上讲,目前的数据结构下,一个比特币可以被分割到8位小数,所以0.00000001BTC是目前的最小单位。如果将来有需要的话,再考虑更小的分割单位。即使比特币的允许精度从目前的8位小数扩展,最终流通中的比特币将总是略低于2100万(假定其他参数不变)。

系统运行内建的机制会在平均大约每10分钟确认一个区块(block)。[79]参与制造新比特币的人数变动,新比特币制造的难度也随之变动,这是将整个分布式网络作为一个整体来分析,分析的依据是之前2016个区块的制作时间。因此制造的难度与一定时间内全网投入制作工作的平均运算能力相关。单一个体“发现”新区块的可能性是建立在他的计算能力与全网计算能力的综合比较之上的。

区块的总数乘以每个区块的比特币值就是现存的比特币总数。每个区块的币值在最初的210,000个区块中是50BTC,之后210,000区块是每区块25BTC,然后是12.5BTC、6.25BTC,以此类推。最后一个产出比特币的区块将是编号为6,929,999的区块,这大约会在公元2140年前后发生。届时流通中比特币的总数将恒定维持在20999999.9769 BTC。生产的奖励会从0.00000001 BTC变为0,然后将不再有新的比特币被生产出来。

货币的初始发行[编辑]

Total bitcoins over time

和发行传统货币不同,比特币看不见,摸不着,是自愿者在共识主动性原则下,使用地一项自我完善的技术,[70][80][81]也被称为“智能财产”(smart property)。[82] [83]比特币网络通过发行量每4年减半的方式,缓慢而持续地增加货币供给,其总量最终将稳定在2100万个。[22]比特币已经发行的总数可以随时进行查询。[84] 截至2012年11月  (2012-11)大约有1050万个比特币被发行出来,相当于潜在比特币总数量的一半。到2017年下半年,大约会有75%的比特币被挖出来。在货币总量固定的条件下,为了保证较小价值的交易也能通过比特币完成,单个比特币可以拆分到小数点后8位。[34]

比特币网络生成数据块所需要的计算难度每过2016个数据块调整一次,调整的依据是生成过去2016个数据块实际耗费的时间,令调整后的难度使得每生成一个数据块的预期时间为10分钟。2016个数据块意味着大约每过两周时间,比特币网络的难度会被调整一次。比特币网络到2012年11月为止,新生成一个数据块(block)所需要的计算量相当于创世数据块的100万倍。[85]

那些在较早时期将计算机资源投入到比特币挖矿活动中的用户,相对于较晚加入的矿工而言,获得比特币容易得多。这样设计的原因,主要是为了保证在比特币的早期发展阶段可以吸引足够的计算力来处理数据块。事实上,如果没有人挖矿,比特币的初期交易活动就无法处理,比特币经济也将停止运行。[86]

比特幣交易平台[编辑]

比特幣交易主要是透過網路連線交易,使用P2P模式。交易平台不一定是同一家。

  • Mt.gox(已破产)
  • Bitstamp (英国)
  • Btc-e(保加利亚)
  • 比特币中国(中国)
  • BtcTrade(中国)
  • BTC100(中国)
  • OKcoin(中国)
  • 火币网(中国)
  • 中国比特币 (中国)
  • 796期货(香港)
  • 天富网(中国)
  • Mycoin(香港)

安全[编辑]

比特币被认为是世界上最安全的货币[87]
比特币结合P2P对等网络技术和密码学原理,来维持发行系统的安全可靠性。[88]与有中心服务器的中央网络系统不同,在P2P网络中无中心服务器,每个用户端既是一个节点,也有服务器的功能,任何一个节点都无法直接找到其他节点,必须依靠其户群进行信息交流。比特币使用以下3种机制,来解决初次运行时,查找其他节点的问题。

  1. 在默认情况下,运行比特币的用户端加入一个IRC聊天通道,并可以获知加入该通道的其他用户端的IP地址和端口。该通道的名称和IRC聊天服务器的名称被写在了比特币软件中。
  2. 一些“知名的”比特币节点也被编写在软件中,以防IRC聊天服务功能由于某种原因无法访问。
  3. 可以手动添加运行比特币的其他用户端的IP地址。

现在不需要运行上述3个机制,一旦连接到比特币的某个节点,在发送的信息中,就会包含对等网络P2P其他节点的地址,直接通过其匿名用户群来找到其他节点。节点遍布整个互联网的P2P技术和密码学原理相结合,确保了比特币发行系统无法被政府、组织、或黑客监控、隔离、或破坏,从而保障了系统的可靠性和匿名性。[89]。拒绝服务式(DDoS)以及其他攻击,其目标都是针对比特币交易中心,这和攻击或关闭传统货币交易所的网络,理论上不影响其货币发行和使用一样。2013年5月,美国政府查封世界上最大的比特币交易所银行账户后,兑换率还是维持在1比特币兑换120美元上下。[90]

隐私保护方式[编辑]

因为交易信息是向全网广播的,因此所有交易记录细节都是公开的。不同于传统银行通过将交易信息严格保密来保护客户隐私[91],比特币通过为每笔交易建立不同的地址来保护隐私。例如,甲方希望发送1.20 BTC给乙方,那么比特币网络上所有节点都能够查阅这笔1.20 BTC的交易细节。但除非甲方或者乙方公布自己拥有其中的一个地址,否则其他人很难知道这笔交易是发生在甲方与乙方之间的。

理论上,如果有调查者能够将某一个地址与某一用户间建立关联,那么调查者就可以追根溯源,搞清楚每一笔交易的对方。例如,要求已知的一方交代交易的另一方的身份,并顺藤摸瓜,直到确定目标地址的真实所有者。但实际上,想要确定某个比特币的真实所有者依然是异常困难的。[92]这一属性使得比特币吸引了很多非法物品交易者的兴趣。[93][94]

交易网站的安全漏洞[编辑]

  • 2011年6月19日,Mt.Gox(Magic: The Gathering Online Exchange的缩写)比特币交易中心的安全漏洞导致1比特币价格一度跌至1美分,但該機構宣稱其它交易没有受到影响。原因是一个黑客从感染木马的电脑上盗用了该用户MtGox的证书,从而把比特币转到自己的帐号上并抛售,产生了大量该价格的“ask”请求。几分钟后MtGox关闭并取消了黑客事件中的不正常交易,使比特币价格反弹回到了15美元。[95][96]最终比特币汇率回到了崩溃前的情况。[97][98][99][100]相当于超过8,750,000美元的帐户受到影响。[97]
  • 2011年7月,世界第三大比特币交易中心Bitomat的运营商宣布:记录着17,000比特币(约合22万美元)的wallet.dat文件的访问权限丢失。同时宣布决定出售服务以弥补用户损失[101]
  • 2011年8月,作为常用比特币交易的处理中心之一的MyBitcoin宣布遭到黑客攻击,并导致关机。涉及客户存款的49%,超过78000比特币(当时约相当于80万美元)下落不明[102][103]
  • 2012年,Bitcoinica两度遭到黑客攻击,被指控忽略客户资金的安全性以及伪造提款申请[104][105]。2012年8月上旬,Bitcoinica在旧金山法院被起诉要求赔偿约46万美元。
  • 2012年9月,Bitfloor交易中心也被黑客入侵,24,000比特币(约相当于25万美元)被盗。Bitfloor因此暂停运营[106][107]。同月,Bitfloor恢复运营,它的创始人说,他已经就盗窃事件上报FBI,而且他正计划赔偿受害者,但赔偿的时间表尚不清楚[108]
  • 2013年5月24日,比特人网站btcman创建的比特海网站被黑客入侵,约40个比特币被盗,用户启用了google的双重验证。但是比特海不肯承担任何责任,也没有任何赔偿意向。[來源請求]
  • 2013年11月,网络钱包服务商inputs.io被两个黑客入侵,盗走4100比特币,目前仅1比特币以上的账户可获得赔偿。
  • 2014年2月25日,总部设在日本东京、全球最大比特币平台MT.GOX,因为网站安全漏洞,关闭了自己的网站并停止了交易。[109][110]

比特币挖矿僵尸[编辑]

  • 資安警告:網絡安全公司趨勢科技提出資安警告,比特幣採礦惡意軟體猖獗,根據統計日本約3000台電腦感染了該病毒,約佔全球的四分之一、數量居首,該公司呼籲日本用戶不要瀏覽可疑郵件及網站。第二位是美國的2606台(占21%),其次為澳大利亞、印度、法國、與台灣。也稱台灣為全球第6大受害者,建議台灣使用者以個別管理錢包、離線管理降低被竊風險。
  • 僵尸网络挖矿:2011年6月,網絡安全公司赛门铁克公司发出警告,僵尸网络正在参与到比特币"挖矿"中。[111]

[112] 这会占用受害者的计算机运算能力、消耗额外的电力并导致主机温度升高。当月晚些时候,澳大利亚广播公司发现一名雇员用公司的服务器进行挖矿。[113]另外,一些有争议软件也大量利用显卡并行计算能力,生成可怕的僵尸网络。[114]在2011年8月,比特币挖矿的万恶的僵尸网络被发现了,[115]被木马感染的Mac OS X也被发现进行比特币挖矿。 [116]

評價[编辑]

个人反應[编辑]

  • 2014年2月27日,美国民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)近日向联邦政府发出公开信,希望有关部分重视比特币扰乱金融市场的不良现象,提议封杀比特币。[117][118] 美联储主席耶伦在参议院银行委员会作证时,回应西弗吉尼亚州参议员乔·曼钦的关于比特币的提问时表示,“美联储对比特币没有管辖权” 曼钦对耶伦的表述感到绝望。并认为,在不久的将来,美联储银行和比特币之间会发生利害冲突。[119]
  • 2014年2月26日,InterTrader的總經理(Managing Director)Shai Heffetz的話說:「許多的政府開始瞭解比特幣對於傳統的法定貨幣可以展現的真正威脅,也因此它們是有意圖要關閉Mt.Gox的。現下全球貨幣戰爭變地激烈而血腥,所有的國家都大量印製鈔票並且扭曲數據以掩蓋他們瘋狂印鈔票的事實。人們口袋裡面的鈔票或許還可以填飽肚子,但事實是,生活支出的代價在過去五年內出現顯著的增加,持續的貨幣寬鬆並無法永續。比特幣和其它的替代貨幣正在開始被認為是傳統法幣的可行性替代方案;因為比特幣無法受到任何政府的操縱,全世界的掌權派開始憂慮並展開一波鎮壓;當被掩蓋的通貨膨脤事實漸漸被外界獲知時,人們就會開始採信某一種獨立的數位貨幣以取代價值遭到過度膨脹的傳統法幣。」「Mt.Gox的中斷據傳源於全球政府對於比特幣的鎮壓」 網路媒體HITC報導。
  • 《解密比特币》的作者刘宁和沈大海认为,比特币是一个全球用户通过互联网“广播和管理帐单的系统。”[120]
  • 壹比特数字科技公司CMO龚明认为,比特币是目前全球第一个成功的道可思/DACs(发散智能协调机制)。在这之前从来没有一个项目像比特币这样,在全球范围内吸引这么多人力物力参与,不仅产生了巨大影响,同时给所有参与者带来巨大回报。[121]
  • 参与开发者认为它是类似比特信(Bitmessage)的互联网技术,是去中心化运动的一部分。[122][123]
  • 諾貝爾經濟學得主保羅·克魯曼,認為「比特幣是邪惡的」,發表了若干對於比特幣的看法。
  • 纽约州参议员查爾斯·舒默和其他人2011年,致信给美国药品管理局指责丝绸之路运用比特币洗钱,要求对丝绸之路和比特币展开调查。
  • 比特币资深开发者馬提·馬爾密(Martti Malmi)2013年5月,在美国检察院对类似比特币的、用中央服务器管理的自由储备银行Liberty Reserve提起控诉,并查封其网站和逮捕相关涉案人员后,[124][125]馬提·馬爾密(Martti Malmi)认为和Liberty Reserve不同,比特币是对等网络中没有实体的电脑程序,能和种子文件一样传播,美国政府还无法封杀。[126]
  • 美国商品期货交易委员会理事Bart Chilton认为它是一种期货。[127]
  • 亞洲首富李嘉誠2013年,透過旗下的維港投資(Horizons Ventures)投資美國比特幣支付公司BitPay,数额不详,這是一家相當於比特幣領域的PayPal的公司。
  • 比特币交易者杨硕表示:“比特币是天才的设计也好,是无政府主义货币也好,跟我一点关系都没有。对我来说,比特币就是期货,除此之外都是浮云。”[128]
  • 美联储理事会副主席Janet Yellen在参加上海国际货币会议时表示,新型网络货币令银行家们不安,可能成为扰乱金融秩序的工具。[129]
  • 中国人民银行副行长易纲2013年,在一场论坛上表示,从人民银行角度,近期不可能承认比特币的合法性。但他同时认为,比特币交易作为一种互联网上的买卖行为,普通民众拥有参与的自由。此外,易纲还指出比特币“很有特点”,具有“启发性”,个人会保持长期关注。[130]
  • 比特币风险投资基金的经理们认为,它是一种崭新型的商业模式。[131] 
  • 布隆伯格基金的董事长Jon Soberg表示,比特币很可能会让信用卡过时,带来一场金融革命。[132]
  • 美银美林利率与外汇研究全球主管David Woo 2013年12月,发布研报对比特币估值1300美元,他认为“比特币能够成为电子商务的一种主要支付方式,并且成为传统货币交易的有力竞争者”。这是华尔街投行首次将比特币纳入研究范围。[133]
  • 比特币资深开发者、Bitpay开源软件工程师Garzik认为,和国家发行地货币一样,比特币是个人发行地合法货币。他还认为,2013年,曾为谷歌等全球500强企业供职的、比特币的自愿工作者们纷纷开始跳槽,包括他自己也成了比特币金融企业中的全职雇员。 [134]
  • 香港城市大学教授邹嘉彦认为,2013年比特币成为泛华地区最受关注的社会现象。[135]

组织反映[编辑]

  • 2014年2月24日,美国银行监管协会(CSBS)承认,他们已经分别从各州分会组织成员,成立了“新兴支付特遣工作小组”,来调查评估比特币等虚拟货币。[136]
  • 2014年2月22日,在国际知名投资机构高盛发布地《比特币评估报告》中称:比特币将可能成为虚拟货币标准化的里程碑。[137]
  • 国际知名的互联网法律援助公益组织-电子前哨基金会,在研究美国财政部有关定义后,把比特币和股票一样作为礼物募捐。[138]

政府反應[编辑]

目前,比特币这个令政商分离的金融工具,已经被全球个人、组织、企业等广泛认可、使用和参与;但政商合一的各国政府之间,或者同一政府的不同部门,有的认为是一项金融创新,有的认为是一种金融风险,是否接受比特币,权威们还没达成共识。 [139]

  • 美国:
  1. 2013年5月,美国财政部金融犯罪执法系统FinCEN发布了虚拟货币个人管理《条例》。阐述了具备“可转换”性的虚拟货币。这种类型的虚拟货币具有实际货币的同等价值,或是实际货币的替代品。[140] [141] [142]
  2. 2013年5月,美国国土安全局通告称,电子货币交易网Mt. Gox首席执行官馬克·卡普利斯(Mark Karpeles),没能如实告知他在富国银行开设的账户是用作货币兑换,并查封比特币交易账户。[143]随后,Mt. Gox公布交易认证机制——用户需提供政府承认的身份证和债务信息。[144][145]
  3. 2013年5月,加州政府金融(DFI)机构资深大律师,保罗·克莱顿,用信函通知《比特币基金会》终止货币交易活动。[146]比特币基金会律师派崔克·默克(Patrick Murck)表示,加州DFI似乎在试探性地,用这封信向比特币经济生态发送一个警告。[147]
  4. 2013年8月,美国德州联邦法官Hirsh把比特币裁为合法货币,受《联邦证券法》监管。[148][149][150]
  5. 2013年8月,美国政府税收征管机构担心有人用比特币逃税。[151] [152]
  6. 2013年8月,美国商品期货交易委员会理事Bart Chilton认为它是一种期货。[153]
  7. 2013年8月,美国联邦调查局(FBI)担心比特币会被用来非法活动。[154]
  8. 2013年11月,美国司法部和美国证交会的代表出席美国参议院的一个听证会时称,比特币是一种合法的金融工具,这一说法预计将会推进比特币合法化的进程。据听证会上公布的文件,美联储主席伯南克认为,比特币“或具有长期的承诺”,也能够某一天“促进更快速、更安全和更高效的支付体系”。目前还没有必要对虚拟货币进行直接干预和监管。[155]
  • 欧洲:歐洲銀行監管局:虛擬貨幣不受法律保障。歐洲央行發表「虛擬貨幣架構」報告,法國比特幣交易平台取得PSP資格。2012年12月6日央行在该报告中写道:“本报告是为讨论虚拟货币体系提供基础的第一次尝试。尽管这些体系可能在金融创新和为消费者提供另外的支付工具方面发挥积极作用,同时它们显然也会产生风险。”该报告补充道:“由于虚拟货币体系的规模小,除了这些体系的用户,这些风险不会影响到任何人。”该报告回顾了比特币的历史,评论了其基本特征,包括货币方面和技术操作方面。[156][157]
  1. 德国:2013年8月,德国政府认可了比特币的法律和税收地位,視為合法记账单位,成为全球第一个正式认可比特币合法身份的国家。[158]
  2. 挪威:視為一種商品資產,研擬課徵資本利得稅。
  3. 丹麥:研擬將虛擬貨幣納入法規護規範。
  4. 法国:对待比特币法国政府最浪漫,从宣布它违法,到成立国家《比特币基金会》只有几周时间。[159]
  5. 英国:2014年1月21日,审核比特币税收问题 或调整增值税。[160]
  6. 俄罗斯:2014年2月8日,政府宣布全面禁用比特币。 [161]
  7. 瑞士:瑞士联邦政府目前正在评估比特币给瑞士金融系统带来的机会。他们也在评估比特币是否可以被认定为一种外汇,从而在现有法律下允许机构投资者进行比特币交易。[162]
  • 亚洲
  1. 2014年2月27日,日本监管机构开始研究比特币监管问题。早些时候,日本金融厅发言人向华尔街日报说,比特币交易所不在金融厅的监管范围内。日本央行近期也表示,央行并没有处在监管比特币交易所的位置上。财务省也说监管比特币不属于其职责所在。[163]
  2. 2014年2月19日,以色列政府对公众发出警告:“这种匿名性可用于犯罪活动,包括洗钱、非法融资和资助恐怖主义。” [164]
  3. 印尼:不是合法的貨幣。
  4. 泰國:缺乏合適法規,視為非法行為。2013年7月,泰国当地一家比特币创业公司表示因为泰国中央银行已经完全禁止了比特币的流通交易,所以他们不得不终止了所有业务。[165]
  5. 印度:2013年12月第四週,印度政府也對比特幣交易進行警告,使印度比特幣交易被關閉。2014年1月,一些被关闭的交易网站又陆续重新开张。
  6. 新加坡:新加坡中央銀行宣布,比特幣交易是商業考量,政府無權過問,也不會干涉比特幣的交易與使用行為。
  7. 香港:2014年1月15日,香港消委会警告:比特币等虚拟货币风险高。[166]
  8. 台湾:2013年12月30日,中華民國中央銀行下禁令,禁止比特幣於使用第三方支付的交易流程中所使用。
  9. 中国大陆:2013年12月5日,继维基解密泄露美国外交电报事件,大陆政府成功地防范了信息风险后,[167][168] 为了防范金融风险,中國人民銀行等五個部委及时地印發了《關於防範比特幣風險的通知》,宣布比特幣在中國政府監管範疇內,將不被視為有效的交易結算工具,因為不具有法償性與強制性等貨幣屬性,並非真正意義的貨幣。此外,中国央行2014年初的一份研究报告认为,比特币的使用存在以下五个方面的风险:(1)政策风险,比特币的去中心化特性会可能对传统货币体系产生威胁,影响政府的宏观调控能力并减少财政收入;(2)法律风险,目前比特币仅仅作为虚拟商品而不是货币受到各国的法律保护;(3)投机风险,比特币没有国家信用或实物资产作保障,并且价格可能出现大幅波动,对投资者来说风险极大;(4)洗钱风险,比特币具有匿名性和不受地域限制的特点,资金流向难以监测,将非常容易规避政府的监管;(5)替代风险,比特币还存在信用保证缺失、安全性能较差和易导致通缩等缺陷,同时还得面对各种后起的山寨币的竞争,存在较大的替代风险。[169]向记者回答有关问题,称“比特币应当是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用”,并要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价,不得买卖或作为中央对手买卖比特币,不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围,不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务[170][171]

接受度[编辑]

有多种途径使用比特币,通过电子货币交易所、服务商和个人等渠道,就能兑换为当地的现金金币;也可以直接使用它购买物品和服务。[172][173][174]特别继维基解密宣布接受比特币捐助后,认可使用比特币的个人、组织和企业迅猛增长,其汇率在四年内上涨了数千倍。[175][176][177]

接受比特币的组织[编辑]

  1. 2011年6月,自由网[178]機器智能研究所、英语Machine Intelligence Research Institute[179]互联网档案馆[180]自由软件基金会[181]以及其他的一些组织,开始接受比特币的捐赠。
  2. 2011年6月,电子前哨基金会也接受了一段时间的比特币捐赠但是随后宣布停止这样做,因为比特币这样的货币系统在历史上没有先例,对于其法律前景的不确定性感到担心。[182]
  3. 2011年11月,WordPress宣布接受比特币付款。声明说肯尼亚海地古巴等地区遭受国际支付系统的封锁,比特币可以帮助这一地区的互联网用户购买服务。[183]
  4. 2013年4月,中国四川省雅安地震后,公募基金壹基金宣布接受比特币作为地震捐款。捐赠地址:1DUMifqLdCRvx6tAzafwDC2tKRntRAAm3z,當時已收到意向捐赠50比特币(按照當時汇率,折合人民币4万) [184]
  5. 2013年5月,电子前哨基金会宣布,在研究美国财政部金融犯罪执法系统发布的虚拟货币个人管理《条例》后,把比特币和汽车一样,当作礼物重新接受捐赠。[185]
  6. 2014年2月,英格兰北部的坎布里亚大学据信已经成为全世界第一所接受虚拟货币比特币作为学费的公立大学。[186]

接受比特币的企业[编辑]

  1. LaCie公司是一间上市公司,接受比特币作为其Wuala服务的付款方式。[187]
  2. BTC100,比特幣交易平台。
  3. BtcTrade,比特幣交易平台。
  4. OKCoin,比特幣交易平台。
  5. 比特幣中國,比特幣交易平台。
  6. 火幣網,比特幣交易平台。
  7. 天富网,比特币交易平台。
  8. 比特币交易中心Bitomat的运营商。
  9. 日本Mt.Gox比特币交易中心。(目前停止營運)
  10. 華義國際(一間台灣線上遊戲公司):成立比特幣交易平台,目前無"法"可管。
  11. 匿名组织"LulzSec"宣布接受比特币捐赠。他们宣称说该匿名团体“需要比特币捐赠以便继续他们的事业。”[188][189]
  12. 2013年1月,線上遊戲商Zynga宣布將支援比特幣付款。
  13. 2013年4月,海盗湾、EZTV等开始接受比特币捐款。
  14. 2013年5月,富比士公布了《接受比特币交易的十大网站》。[190]
  15. 2013年10月,世界第一台比特幣櫃員機加拿大溫哥華出現,允許使用者把比特幣兌換成為加元提取,每天最高上限為3千加元[191];另一方面,使用者亦可以透過存入現金購入比特幣[192]
  16. 肯尼亚创业家和程序员皮爾·布萊恩賈德(Pelle Braendgaard)推出了一个比特币服务Kipochi。在斯瓦希里语中Kipochi的意思就是钱包。Kipochi让用户可以用M-PESA购买比特币,帮助在国外工作的肯尼亚人无需支付高额国际银行转账费寄钱回家。肯尼亚的银行设施稀少,但智能手机几乎无处不在,由移动运营商推出的M-PESA是该国广泛流行的移动支付系统,它让公民可以很容易的汇款给另一个人[193]
  17. Bitcoin Channel指出,世界最大的競標購物網站eBay上的某些店铺接受比特币,还有约240家店铺出售比特币服务[194]
  18. 2014年1月9日,美国大型网络零售商Overstock正式接受比特币。[195]

拒絕比特币的企业[编辑]

  1. 2013年6月,PayPal禁止普通商家出售比特币。
  2. 2013年12月,淘寶網宣布禁止出售比特币。2014年4月15日,支付平台支付宝永久冻结了部分曾经参与比特币相关(如比特币交易平台充值码、比特币矿机)交易的用户账户。

山寨币[编辑]

山寨币是参考了比特币思想、原理、源代码产生的,与比特币相似的虚拟货币。由于比特币本身并没有权威的发行机构和国家政权来维持其权威性、唯一性,比特币与其模仿者之间只能平等地相处,并不具有排它的地位。[196][197]

延伸阅读[编辑]

參考文獻[编辑]

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外部链接[编辑]