恐怖份子籌資活動

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恐怖份子籌資活動英文Terrorism financing)乃指金融交易當中,所涉及的資產乃由恐怖分子或及恐怖主義擁有,或曾經使用於、使用中或及打算使用於恐怖主義[1]

歷史[编辑]

恐怖份子籌資活動於2001年九一一事件發生後引起關注,美國於同年10月26日通過《美國愛國者法案》,以求提升恐怖份子籌資活動及清洗黑錢金融罪案獲得金融機構關注;此法案亦帶來治外法權影響,一切與美國金融業相關之機構均因而需要提升其政策,作出配合。

相關參見[编辑]

參考注釋[编辑]