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潘朵拉文件

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潘朵拉文件
Pandora Papers
描述1190多萬份文件(2.94TB)
文件時間1970年代–至今
公布時間2021年10月3日
公布者國際調查記者同盟
主題逃稅洗黑錢
相关条目潘多拉文件涉及的人物列表

潘朵拉文件(英語:Pandora Papers)是國際調查記者同盟自2021年10月3日起公布的1190万份泄露的文件,文件揭露多國領導人、政治家和名人利用離岸公司隱瞞資產、逃避稅務及迴避利益申報制度。[1][2][3]在2021年10月的第一批泄密文件中,有100多名亿万富翁、29000个离岸账户、30名现任和前任领导人以及300名公职人员被点名[4],相關被瞞稅的資金據報高達32萬億美元,當中尚未包括不動產、藝術品及珠寶等非貨幣資產。[5]

内容[编辑]

國際調查記者同盟將這次洩露形容為他們對金融體系採取過的最廣泛調查行動。行動一共有來自117個國家約600名媒體記者參與,當中包括《華盛頓郵報》、英國廣播公司、《衛報》、香港《立場新聞》等新聞媒體,[6]。記者蒐集來自瑞士英屬維京群島巴拿馬賽普魯士貝里斯阿拉伯聯合大公國新加坡等國的14間金融服務公司洩露的約1190萬份文件,並進行分析,揭示35位現任和前任世界領導人及多國政要隱瞞資產,他們或會面臨貪污、洗黑錢和全球避稅等各種指控[7]。潘多拉文件中包括了640万份文件,近300万张图片,约120万封电子邮件和近50万份电子表格,数据大小为2.94TB,规模超过了2016年披露的巴拿马文件[8]。在文件發佈時國際調查記者同盟說它沒有確定文件來源。[9]

涉事人物[编辑]

文件的名單涉及到近100个国家的约400名官员,同时也牵涉到全球35位現任和前任国家元首和政府首脑。香港前特首董建華梁振英英国前首相托尼·布莱尔捷克总理安德烈·巴比什[10]智利总统塞瓦斯蒂安·皮涅拉肯亞總統乌胡鲁·肯雅塔烏克蘭總統弗拉基米尔·泽连斯基卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈邁德·阿勒薩尼约旦国王阿卜杜拉二世阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫均名列名單內[11][12]。除了身兼政協副主席的兩位香港前特首外,全國人大河南省代表馮琪雅是唯一名列名單的中国大陆政治人物[13]。在名單上也有企業界、運動界及演藝界等界別的人士,包括阿里巴巴集團董事局副主席蔡崇信[14]、哥伦比亚歌手夏奇拉、印度板球运动员沙奇·德鲁卡、足球教练佩普·瓜迪奥拉及西班牙歌手胡利奥·伊格莱西亚斯等人物也牵涉其中。

文件[编辑]

洩露的文件來自14家幫助客戶在保密管轄區建立公司的離岸服務供應商。[15]

離岸服務供應商來源[15]
供應商 文件 時間段 服務供應商成立地點 成立年份
All About Offshore Limited 270,328 2002–2019  塞舌尔 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee英语Alemán, Cordero, Galindo & Lee 2,185,783 1970–2019  巴拿马 1985
Alpha Consulting Limited 823,305 1996–2020  塞舌尔 2008
盛亞信託英语Asiaciti Trust 1,800,650 1996–2019  香港 1978
CCS Trust Limited 149,378 2001–2017  伯利兹 2005
CIL Trust International 459,476 1996–2019  伯利兹 1994
Commence Overseas Limited 8,661 2004–2017  英屬維爾京群島 1992
Demetrios A. Demetriades LLC 469,184 1993–2021  賽普勒斯 1966
Fidelity Corporate Services Limited 213,733 1998–2019  英屬維爾京群島 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP 189,907 1980–2019  伯利兹 2003
Il Shin 1,575,840 1996–2020  香港 2004
Overseas Management Company Inc 190,477 1997–2020  巴拿马 1961
SFM Corporate Services 191,623 2000–2019  瑞士

 阿联酋

2006
恒泰信託(BVI)有限公司 3,375,331 1970–2019  英屬維爾京群島 1986

反應[编辑]

亞洲[编辑]

歐洲[编辑]

北美洲[编辑]

  •  美國美國國務院宣布他們將調查潘多拉文件中公佈的信息。[36]美國樂施會高級宣傳經理羅伯特·西爾弗曼在一份聲明中指:「潘朵拉文件再一次嚴厲地警醒國人,美國有兩套不同的稅務制度。一個是專為有人脈的超級富豪準備的,而另一個就是其他人用的。」[22]
  •  墨西哥:總統洛佩斯·奥夫拉多尔表示,他將推動對洩密事件中提到的任何國民進行調查[37]

中美洲和加勒比海地区[编辑]

南美洲[编辑]

非洲[编辑]

參見[编辑]

參考文獻[编辑]

  1. ^ 潘朵拉文件披露千萬份報告 逾300位政要藏匿鉅額資產於境外. 中央通訊社. 2021-10-04 [2021-10-04]. 
  2. ^ 潘多拉文件揭露多国领导 在境外避税天堂藏大量资产. 联合早报. 2021-10-05 [2021-10-05] (中文). 
  3. ^ 潘多拉文件:富人和权贵的海外资产和秘密交易. 路透社. 2021-10-05 [2021-10-05] (中文). 
  4. ^ The Guardian investigations team. Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful. 衛報. 2021-10-03 [2021-10-03] (英语). 
  5. ^ Miller, Greg; Cenziper, Debbie; Whoriskey, Peter. VIDEO (at 7:12 of 7:43 total) - Pandora Papers - A Global Investigation - Billions Hidden Beyond Reach - Trove of secret files details opaque financial universe where global elite shield riches from taxes,probes and accountability. 华盛顿邮报. 2021-10-03 [2021-10-03]. 
  6. ^ 《立場》參與國際調查記者同盟調查 千萬份文件揭權貴離岸公司資產網絡. 立場新聞. 2021-10-04 [2021-10-04]. 
  7. ^ 千萬份「潘朵拉文件」外洩!披露35位國家領袖海外藏匿鉅額資產. 蘋果日報. 2021-10-04 [2021-10-04]. 
  8. ^ 潘多拉文件:带你看懂这份庞大解密资料的逻辑和重点. BBC. 2021-10-04 [2021-10-04] (中文(简体)). 
  9. ^ The Guardian investigations team. Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful. The Guardian. 2021-10-03 [2021-10-03] (英语). 
  10. ^ 吴宝澍. “潘多拉文件”曝光离岸交易 捷克总理否认违法. 新华网. 新华社. 2021-10-05 [2021-10-05] (中文). 
  11. ^ 潘多拉文件显示世界领导人的隐秘财富 普京、布莱尔及约旦国王榜上有名. 美国之音. 2021-10-04 (中文). 
  12. ^ ICIJ調查揭多國政要以離岸公司隱藏資產 梁振英、董建華亦上榜 梁:報道有誤導成分(第二版). 香港經濟日報. 2021-10-04 [2021-10-04]. 
  13. ^ 潘朵拉文件唯一上榜中共政客 河南美女代表被揭境外藏富. 蘋果日報. 2021-10-05. 
  14. ^ 潘朵拉文件曝 蔡崇信藉境外公司操盤阿里巴巴IPO. 中央通訊社. 2021-10-04 [2021-10-04]. 
  15. ^ 15.0 15.1 Who are the firms at the heart of the Pandora Papers?. ICIJ. 2021-10-03 [2021-10-03]. 
  16. ^ 【潘朵拉文件】梁振英未申報子公司 林鄭拒評 僅指申報制度「非常穩健」. 立場新聞. [2021-10-05]. 
  17. ^ 【潘朵拉文件】ICIJ揭多國政要離岸公司隱藏資產、梁振英董建華上榜 梁反批報道媒體. 香港經濟日報. [2021-10-05]. 
  18. ^ 立場:任特首迂迴持售股權沒申報 梁振英:子公司可免 查錫我:申報制度漏洞 應開誠布公. 明報. 2021-10-05 [2021-10-06]. (原始内容存档于2021-10-05). 
  19. ^ 揭任特首時賣股獲230萬元 梁振英辯稱:子公司股權變動毋須申報. 東方日報. 2021-10-04 [2021-10-06]. 
  20. ^ Jordan rejects Pandora Papers claims as 'distorted'. France 24. 2021-10-04 [2021-10-04] (英语). 
  21. ^ India to investigate into 'Pandora Papers' leak: Finance Ministry. Times Now News. [2021-10-04] (英语). 
  22. ^ 22.0 22.1 22.2 Governments launch investigations after Pandora Papers show how elite shield riches. The Washington Post. 2021-10-04. 
  23. ^ Lebanon's former PM Diab says he gave up shares in company mentioned in 'Pandora Papers'. Reuters. 2021-10-04. 
  24. ^ PM Imran Khan announces to investigate all Pakistanis involved in Pandora Papers. The Nation. 2021-10-03 [2021-10-04] (英语). 
  25. ^ Pandora Papers expose wealth of Pakistan PM Imran Khan’s allies. Al-Jazeera. 2021-10-04. 
  26. ^ Pandora Papers leak prompts calls for action in Asia. The Seattle Times. 2021-10-04 [2021-10-04] (美国英语). 
  27. ^ de Silva, Charumini. President orders Pandora Papers probe. Daily FT英语Daily FT. 7 October 2020 [October 6, 2021]. 
  28. ^ Muthiariny, Dewi Elvia. Airlangga, Luhut Responds to Pandora Papers Report. Tempo.co English Version. 
  29. ^ After Pandora Papers, EU says it plans new rules against tax avoidance. 路透社. October 6, 2021 [October 6, 2021]. 
  30. ^ A look at world leaders named in the Pandora Papers. 拉斯維加斯太陽報英语Las Vegas Sun. October 4, 2021 [October 6, 2021]. 
  31. ^ Czech police promise to 'act upon' Pandora Papers, as revelations about prime minister become campaign topic. Washington Post. [2021-10-04]. ISSN 0190-8286 (美国英语). 
  32. ^ Billionaire Czech Leader Dismisses Pandora Papers Report as Election Ambush. Bloomberg.com. 2021-10-04 [2021-10-04] (英语). 
  33. ^ Bray, Jennifer. Pandora Papers: Government will move to close any loopholes – Varadkar. The Irish Times. [2021-10-04] (英语). 
  34. ^ Pandora Papers: Russia dismisses leaks implicating Putin. Al Jazeera. [2021-10-04] (英语). 
  35. ^ Pandora Papers: Ukraine leader seeks to justify offshore accounts. Al-Jazeera. 2021-10-04. 
  36. ^ State Department says U.S. is reviewing findings from Pandora Papers. Reuters. [2021-10-04] –通过MSN. 
  37. ^ Reuters. Lopez Obrador says Mexican nationals in Pandora Papers should be investigated. Reuters. 2021-10-04 [2021-10-05] (英语). 
  38. ^ Ministerio Público analiza la ‘incipiente información revelada hasta el momento en los Pandora Papers’ | La Prensa Panamá. www.prensa.com. 2021-10-04. 
  39. ^ Pandora Papers: Ministerio Público analiza información revelada en los 'Pandora Papers'. TVN. 2021-10-04. 
  40. ^ Panama’s Pandora Papers snag Dominican leader. Dominican Today. 2021-10-04. 
  41. ^ 41.0 41.1 Leaders deny wrongdoing under the ‘Pandora Papers’ revelations. Euractiv英语Euractiv. 2021-10-04. 
  42. ^ Ecuador’s Lasso Says He Cooperated With Pandora Papers Probe. Bloomberg News. [2021-10-05] (英语). 
  43. ^ A look at world leaders named in the Pandora Papers. Las Vegas Sun英语Las Vegas Sun. 2021-10-04. 
  44. ^ La Secretaría Antilavado abre una investigación por los Pandora Papers. Búsqueda英语Búsqueda (Uruguay) (Montevideo). 8 October 2021 [8 October 2021] (西班牙语). 
  45. ^ Lawler, Dave. Pandora Papers: How leaders are Responding. 雅虎新闻. October 4, 2021 [October 6, 2021]. 

外部連結[编辑]