財富調查組

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提示:本条目的主题不是聯合財富情報組
財富調查組
Financial Investigations Division

存在時期 1989年至今
國家或地區  香港
部門 香港警務處
功能 遏止與香港有關的犯罪集團在海外的活動,追蹤凍結充公犯罪集團資產以至恐怖份子籌資活動
規模 逾70名
直屬 刑事及保安處刑事部毒品調查科
駐軍/總部 香港香港島灣仔區灣仔軍器廠街1號香港警察總部警政大樓西翼16樓
指挥官
現任指揮官 庾燕青警司女性

財富調查組英文Financial Investigations Division,縮寫FID)於1989年成立,隸屬於香港警務處刑事及保安處刑事部毒品調查科[1],其主要責任為與海外執法機關緊密合作,遏止與香港有關的犯罪集團在其他司法管轄權地區活動,並且追蹤凍結充公犯罪集團(包括涉及色情活動、非法賭博詐騙商業罪案高利貸等等)的資產以至恐怖份子籌資活動。財富調查組為打擊清洗黑錢財務行動特別組織亞洲╱太平洋反清洗黑錢組織埃格蒙特集團財富情報組別成員,為國際上制定打擊清洗黑錢及恐怖份子籌資活動政策的重要成員之一,各亞太區執法機構在檢測其打擊清洗黑錢、反恐怖主義籌資活動及財富調查訓練的管理效能時,皆以 財富調查組作為首選的標準機構[2]

組織[编辑]

  • 財富調查組(英文:Financial Investigation):設有訓練及外展隊,為不同地區的人員提供訓練,被認為是亞太區的財富調查訓練翹楚;由一名警司領導。
    • 財富調查組1:負責執行《香港法例》第405章《販毒(追討得益)條例》;由一名總督察領導。
    • 財富調查組2:負責執行《香港法例》第455章《有組織及嚴重罪案條例》;由一名總督察領導。
    • 財富調查組3:負責執行《聯合國(反恐怖主義措施)條例》;由一名總督察領導[3]

歷任主管[编辑]

歷史[编辑]

1989年,財富調查組成立。因應國際間打擊洗黑錢及恐怖份子籌資活動的合作日趨緊密,財富調查組於1991年成為打擊清洗黑錢財務行動特別組成員,其後於1997年加入亞洲╱太平洋反清洗黑錢組織

2002年年中起,財富調查組參與由英國國家罪案調查組主導的「閃長岩」行動,為後者分析及搜集財務的情報,追查黑錢流向及在香港突擊搜查多處地址,最終掌握重要的線索及證據,協助後者成功偵破英國歷史上最大宗的清洗黑錢罪案,涉及至少千萬英磅[4]

2009年至2010年一年間,財富調查組和聯合財富情報組人員先後到訪中國大陸澳門法國澳大利亞卡塔爾泰國柬埔寨越南馬來西亞等考察。

2012年4月,《香港法例》第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》生效,金融機構必須向執法部門舉報發現的任何可疑交易報告,財富調查組接獲的可疑交易報告亦隨此而急劇增加,從2004年的約14,000宗、2012年的約23,000宗、2013年的32,000宗,逐年以數千宗趨勢增加至2014年的37,188宗。加上恐怖主義於2010年代後加劇活躍,全球合作打擊洗黑錢的行動亦都變得更加緊密,另外中共十八大以來的反腐敗工作席捲香港,香港面對洗黑錢罪行的風險急劇地增加,財富調查組及聯合財富情報組每日平均接獲逾百宗新增報告,每年亦需要處理逾千宗已經被確認的洗黑錢罪案,工作壓力異常沉重[5]

由於每宗案件的性質及所涉及的金額不同,因此調查範圍包括現金生意地產貴金屬等等多個範疇,或跨境或跨國,涉及金額動輒數十億港元至逾百億港元,故此每宗調查均消耗不少警察力量。為了提升效率,財富調查組進行了適度改革,包括就案件排列緩急輕重,先主力調查比較大型的案件,而部分已經被立案及受到控制的案件則再依次處理,期間無期凍結疑犯資金財產;而部份涉嫌貪污之案件則轉交由廉政公署處理。另外,財富調查組在商業罪案調查科及各警區刑事偵緝單位挑選人員參與財富調查課程,將具備初步接獲案件及協助財富調查能力的人員增加至逾千名[6]

遴選訓練[编辑]

投考加入財富調查組的人員必須心思縝密、無懼挑戰以及能夠承受沉重精神壓力,持有商學(包括經濟學會計學等等)及法律學等相關學位以及工作背景均有優勢。大部份人員擁有會計師核數師資格[7][8][9],於加入警務處前擁有相關的工作經驗[10]

培訓[编辑]

財富調查課程[编辑]

財富調查課程英文Financial Investigation Course,縮寫FIC)由財富調查組主辦,為期7日,每年舉辦4次總區課程(訓練約500名人員)以及兩次國際課程,除了香港警務人員香港海關廉政公署稅務局及其他監管機構人員外,中國大陸澳門(包括金融情報辦公室澳門廉政公署)、新加坡印度尼西亞菲律賓馬來西亞泰國韓國日本澳大利亞美國荷蘭等等海外人員均會參與[11]

裝備[编辑]

槍械[编辑]

大事記[编辑]

相關參見[编辑]

參考註釋[编辑]

  1. ^ 毒品調查科的歷史
  2. ^ 財富調查訓練 亞太翹楚 《警聲》第913期
  3. ^ 財富調查 放眼未來 《警聲》 第912期
  4. ^ 助英破最大宗洗黑錢案 財富調查組人員獲讚許 《警聲》第759期
  5. ^ 黑錢案增41% 被捕人數反跌 洗錢黨開70戶口 輪流滙款避查 《蘋果日報》 2014年4月14日
  6. ^ 舉報洗黑錢 年接3.7萬宗 《東方日報》 2015年2月15日
  7. ^ 財富調查組增逾一成人手 《蘋果日報》 2014年4月14日
  8. ^ 財富調查組誠信要求高 《星島日報》 2015年2月24日
  9. ^ 洗黑錢案趨升 去年3.7萬宗舉報創十年新高 《大公報》 2015年2月24日
  10. ^ 財富調查組與罪犯鬥智解碼 《東方日報》 2015年2月15日
  11. ^ 支持國際合作 警隊辦財富調查課程 《警聲》第931期

外部連結[编辑]