陳水扁家庭密帳案

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陳水扁被檢方聲押後,蘋果日報於當日傍晚緊急發送的號外

陳水扁家庭密帳案,又稱為陳水扁家庭洗錢案扁家海外洗錢案等,為中華民國前總統陳水扁與其家族,在其擔任總統任內在海外的財產,所衍生出之涉及龍潭土地弊案及二次金改弊案,疑為爲非法所得洗錢弊案。

其中對於《壹週刊》所稱的透過行政專機運送至帛琉洗錢新台幣約14億元匯至美國,偵辦5年多後,2014年8月6日特偵組宣佈查無此筆錢,無不法實據,該部分簽結。[1]

事件起因[编辑]

2006年11月3日,中华民国高等法院檢察署宣布机要费案偵结。检方認定陳水扁涉嫌貪污和偽造文書罪,但需等陳水扁遭罢免或卸职后再侦办。國務機要費法院審判結果 [2],2009年9月11日,扁家六案一審宣判,台北地院蔡守訓法官判陳水扁無期徒刑,褫奪公權終身。2010年6月11日二審,鄧振球法官改判有期徒刑20年。2011年8月26日更一審,沈宜生法官改判陳水扁國務機要費無罪。2008年8月15日特偵組以中華民國前總統陳水扁涉嫌洗錢等案進行約談搜索,並在2008年11月12日羈押陳水扁,並在陳水扁羈押時陸續發現證據以多案起訴陳水扁,但更一審卻認為陳水扁在國務機要費案無罪。2012年7月26日,最高法院撤銷國務機要費案更一審的無罪判決,發回更審。

2008年5月20日,陈水扁卸任,特侦组立即分案侦办该案,并列陈水扁为被告[3]。8月13日,《壹週刊》刊載陳水扁藉由媳婦黃睿靚將鉅款匯到美國,但陳水扁隨即透過律師出面否認,並聲稱陳家財產早已經信託,不可能匯出國外。8月14日,立法委員洪秀柱舉行記者會[4],揭露黃睿靚在瑞士以其個人與公司名義所成立的4個帳戶因有洗錢嫌疑而遭瑞士聯邦檢察署凍結並主動致函台灣請求司法協助。同日下午陳水扁召開記者會坦承其歷來的選舉剩餘款並未誠實申報,而且其妻吳淑珍暗中將他自1996年起共4次的選舉結餘款匯往海外帳戶,他於同年初才首次得知此事。此話一出立刻在台灣社會引爆喧然大波並招致台灣社會輿論撻伐[5]。 海外洗錢案曝光之後,媒體爭相報導扁家涉嫌介入龍潭土地弊案與二次金改弊案,並獲得大量非法政治獻金, 8月15日陳水扁以書面聲明表示自即日起與妻子吳淑珍主動退出民進黨,以示對黨與支持者的愧疚[6]

8月16日,特侦组搜索陳水扁台北住所、办公室等地,并访谈吴淑珍。当天检方即将陳水扁、吴淑珍、吴淑珍胞兄吴景茂、陳致中、黄睿靓列為被告[2],並將陳水扁、吴淑珍、吴景茂、陳致中、黄睿靓限制出境。9月2日,前調查局長葉盛茂召開記者會承認當年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資,他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資,於例會時親自向陳水扁報告[7]

9月11日,陳水扁於台南家鄉受訪稱此疑雲乃為國民黨與馬英九追殺手段,宣佈將參選2012年中華民國總統選舉,惟9月12日即否認該宣佈,並稱該參選談話為媒體誤解[8][9]。9月13日,民進黨廉政委員會,就日前所提的60個問題,數度連繫陳水扁辦公室要約詢扁,未獲具體答覆[10]

10月21日,特侦组在调查南港展览馆弊案,将吴淑珍、余政宪郭铨庆三人列为行、收贿罪的被告。10月28日,检方侦办陈水扁家族海外洗钱案,查出竹科龙潭科学园区土地买卖涉及利益输送[2]。直至2008年12月,相關涉案人(包括陳致中、黃睿靚、吳景茂等人),推說海外帳戶鉅款是吳淑珍所有,自稱為人頭,皆以「沒有自證有罪的義務」為由,拒簽查帳授權書[11]

司法[编辑]

羁押[编辑]

2008年11月11日,特侦组第五度传唤陈水扁到案,历经近六小时讯问后,检察官以陈水扁涉犯重罪,向法院声请羁押陈水扁[2]。11月12日,台北地方法院合議庭歷經將近11個小時審理,裁定陳水扁羈押禁見,並於上午7時許移送台北看守所,陳水扁聲稱這是國聯手對他的「政治迫害」。台北看守所同意其提出「單獨囚禁」之要求[12],是洗錢案第十個被押入忠三舍46號房,所內編號是2630。陈水扁入獄後不吃東西表達抗議[13],并于11月13日透過委任律師鄭文龍發表包括「哀司法已死」、「悼民主退步」等十項聲明以作為禁食抗議的理由[14]。11月16日,陈水扁持续禁食五天,被看守所戒护至医院强制送医[2]

12月12日,特偵組國務機要費案、龍潭購地案、南港展覽館案和洗錢案等四項案件,分別依貪污洗錢等罪名,起訴前總統陳水扁、 夫人吳淑珍、兒子陳致中、兒媳黃睿靚、大舅吳景茂、舅妻陳俊英、吳淑珍好友蔡美利、吳淑珍特助蔡銘哲、蔡美利弟弟蔡銘杰、前總統辦公室主任馬永成、前總統辦公室主任林德訓、前總統府會計陳鎮慧、前竹科管理局長李界木力麒建設負責人郭銓慶等共14人。

特偵組發言人陳雲南代表檢方,請求法院從重量刑[15][16]

檢方並在起訴書中指出,陳水扁夫婦在此三項案件中,犯罪不法所得為新台幣4億9415萬2395元及美金873萬550元[15]

13日凌晨1時15分,台北地方法院審判長周占春法官認為羈押是最後不得已的無奈之舉,而不是必要的動作,判定扁無逃亡串證之虞,認為並無繼續羈押的必要,因此裁定當庭釋放,無交保金,但限制陳水扁住居,法官也期盼扁不要「挾持」群眾魅力,干涉司法。[17]扁未正面回應,但強調會如期到庭,如果不到,可以強制拘提。12月15日特偵組第一次提出抗告,12月25日台北地院將本案併於吳淑珍的國務費案﹐由審理該案的蔡守訓審判長接手。12月25日特偵組因不滿周占春法官之見解,提出第二次抗告,12月30日凌晨2點30分,蔡守訓法官裁定收押不禁見,這是阿扁第二度被收押至台北看守所,編號2185。至2009年9月11日判決前﹐羈押超過九個月。移審高院後﹐高院於2009年9月24日、12月17日、2010年2月8日、4月16日、6月18日、7月19日 [18]、10月7日七度裁定阿扁延押。

姓名 身份 收押日 釋放日 釋放方式 備註
陳鎮慧 前總統府出納 2008年9月25日 2008年11月20日 當庭釋放(無限制住居)
林德訓 陳水扁辦公室主任 2008年10月3日 2008年11月24日 交保候傳(20萬)
蔡銘哲 吳淑珍同學胞弟 2008年10月3日 2008年11月21日 交保候傳(300萬) 自稱吳淑珍特別助理
葉盛茂 調查局 2008年10月6日 2008年12月24日 交保候傳(500萬)
吳景茂 吳淑珍的哥哥 2008年10月7日 2008年11月28日 交保候傳(200萬)
余政憲 內政部 2008年10月16日 2008年11月27日 交保候傳(100萬)
邱義仁 行政院副院長
總統府秘書長
國安會秘書長
2008年10月31日 2008年12月19日 交保候傳(50萬)
馬永成 前總統府副秘書長 2008年11月4日 2008年12月9日 交保候傳(50萬)
陳水扁 前總統 2008年11月12日 2008年12月13日 當庭釋放(限制住居)
2008年12月30日 2015年1月5日保外就醫

审查[编辑]

检方[编辑]

2009年1月19日,陈水扁家庭密帳案召开准备程序庭。2月10日,吴淑珍出庭承认“机要费”的案子有使用他人的发票进行报帐核销,对伪造文书部分认罪,但不承认贪污。5月11日,台北地方法院延长陈水扁的羁押两个月。6月3日,特侦组侦办陈水扁涉贪渎等案,发现陈幸妤、赵建铭、陈致中供词不一,涉嫌伪证。6月4日,吴淑珍部分承认其收贿、图利以及违反“政治献金法”三项罪嫌。6月22日,陈幸妤、赵建铭、陈致中均坦承曾作伪证。陈水扁涉嫌在任内11次出访期间,侵占机密款项30余万美元,被列为贪污被告[2]

6月30日,检方侦办陈幸妤伪证案,認定吴淑珍为教唆伪证。7月13日,台北地方法院裁定延押陈水扁两个月。7月17日,台北地检署依伪证罪起诉吴淑珍、陈致中、陈幸妤、赵建铭,并依教唆伪证罪起诉吴淑珍。由于吴淑珍等4人在侦查中自白,检方请求法院减轻其刑。7月27日,台北地方法院审理陈水扁家族弊案,展开密集开庭与言词辩论程序[2]

台灣特偵組在调查陳水扁家洗錢手法时,形容「雖難稱空前絕後,恐亦冠絕海內外」,并販毒組織洗錢都比不上陳水扁的家人複雜[19]

被告[编辑]

陳水扁一家四口皆涉及该案,陈水扁声称资金是「選舉結餘款」[20],而非自己贪污所得。而吴淑珍声称资金来源是「從阿扁擔任立委時,便在海外投資,包括政治獻金、阿扁當律師時賺的……」。陈水扁子陳致中则声称资金为「結婚禮金」,儿媳黃睿靚声称资金为「父親黃百祿的投資」,其父黃百祿则声称「性命保證沒幫阿扁洗錢」[21]。此外,吳景茂陳幸妤趙建銘黃芳彥等人也涉及此案中。

本案其他相关人中,鄭深池表示「自從扁家洗錢案爆發後,我就知道總有一天檢調會找上我,這一天已經等了很久了。」[22]辜成允也表示曾向陈水扁「匯款四億佣金」[23][24]呂和霖郭清江林文淵等也牵扯于该案中。

污點證人[编辑]

被指控送出政治獻金的企業[编辑]

  • 元大金控總經理馬維建、營運長馬維辰兄弟,於陳致中黃睿靚結婚時,送出約新台幣600萬元的美金面額的旅行支票[25]
  • 元大馬家,新台幣2億元。事件曝光時曾否認到底,但後於2008年12月15日坦承犯行,發佈重大訊息表示,該公司總經理馬維建、營運長馬維辰及所屬元大證董事長杜麗萍等,表明主動放棄2008年內的薪資與獎金及於2009年初可行支領之2008年度結算獎金,共計約2,400萬元退回給元大的相關公司。 同時,元大馬家自稱將捐2億給慈善機構。[26]
  • 凱基證券香港分行350萬美元(約新台幣1億1500多萬元)[27]
  • 紅火公司(見紅火案,中信辜家欲插旗兆豐金的紙上公司,辜仲諒否認此事,指稱是在特偵組影響下所做的偽證),1,000萬美元(約新台幣3.3億元)
  • 台新金控董事長吳東亮,新台幣1億元(吳東亮曾否認:「沒有就是沒有」,但吳淑珍的陳報狀點名指出,後於2009年3月5日被特偵組約談。後改口是「幫政府打消呆帳」。 )
  • 力麒建設,220萬美元(約新台幣7200萬元)
  • 昇恆昌(國際機場免稅店),約新台幣2000萬元
  • 陳敏薰,新台幣1000萬元,原欲與中信辜家爭奪開發金的經營權,失敗後,被安排轉任台北101的董座。(傳出逼退前董座焦佑倫的醜聞)偽證罪(限制出境)
  • 「扁帽一族」公司,新台幣1,300萬元
  • 國泰蔡家送達扁家的政治獻金,阿扁協助其吃下世華銀行,分批交付,總額達新台幣5憶元

密帳內容[编辑]

特偵組寫給瑞士檢察官的公文書指稱不法所得達新台幣31億元(約1億美元),目前已經曝光的密帳內容包括:

  1. 黃睿靚在瑞士「美林銀行」帳戶的2,100萬美元(約台幣7億元),已經被瑞士凍結帳戶。
  2. 元大證券董事杜麗萍(當時),協助幫忙理財的新台幣7.4億元。(元大提供瑞士的人頭帳戶存放5.4億,元大提供台灣的人頭帳戶存放2億)
  3. 在日本存放於吳淑珍的友人處,約新台幣6億元未曝光的錢財與珠寶。(陳致中於2009年1月21日於法庭上報料)[28]
  4. 陳致中的美國大華超市的股票,總值約新台幣2億元。(股票以人頭帳戶購買,但受益人為陳致中
  5. 日本三井住友銀行的股票,總值尚未曝光。疑似透過吳淑珍堂哥吳景林(三井住友銀行的高階主管)所買進。
  6. 一間是位於紐約曼哈坦第廿八街的高級公寓,五樓B座屋主曾是陳致中。但在之前的抽絲剝繭的調查過程中,一位美國進出口銀行特別調查員與另一位美國紐約檢察署洗錢及資產充公部主管,在NPR的節目「如何眾目睽睽藏百萬」(How To Hide A Million Dollars In Plain Sight)上,還原當年查案過程。特別調查員在最終的信託基金文件上發現一個真正的人名,即陳水扁兒子陳致中。該調查員透露曾多次前往台灣與檢調單位秘密會面討論案情,最終證實該紐約高級公寓的資金來源來自陳水扁從台灣流出的賄款。另一位美國紐約檢察署洗錢及資產充公部主管則強調該案的洗錢技術及手法段數都是教科書等級,高級公寓只是冰山一角。最終,美國政府在2013年把該公寓以一百五十萬美元拍賣出售,部份款項轉交台灣。新買家雖是空殼公司,但與扁家已無任何關係。
  7. 瑞士韋格林銀行(WEGELIN AND CO.)帳戶,總值尚未曝光。
  8. 壹週刊》所稱經過2007年已經惡性倒閉的帛琉「太平洋儲蓄銀行」,約4100萬美元密帳,折合約新台幣14億元。帛琉現任總統希望台灣能提供司法協助。經由特偵組調查,並無此筆錢[1]
  9. 扁家友人、前新光醫院副院長黃芳彥代替吳淑珍保管的七十五件裸鑽翡翠等珠寶,估計市值約一億元。[29]

關於大筆金額的密帳來源,有許多種說法,包括陳水扁的「選舉結餘款」、「國務機要費」轉存、吳淑珍炒股所得、企業捐款、陳致中黃睿靚婚禮禮金、機密外交援外經費、捐給民進黨的政治獻金等等。

目前全案二審宣判,除部份扁家海外資產先前遭國外司法單位凍結,部份珠寶的證物遭台灣檢方扣押以外,原本絕大多數財產(現金、存款、股票、不動產)皆未被凍結或扣押。

司法爭議[编辑]

  • 「大案併小案」,裁決不必羈押的周占春審判長中途遭撤換,改由蔡守訓接手審理。併案五天後,即由蔡守訓裁決羈押。[30]
  • 審判前持續羈押逾九個月,全程錄音監聽律師與被告之晤談,遭質疑為「押人取供」[31][32]
  • 扁律表示特偵組檢察官越方如策動辜仲諒回台內情不單純,雙方有交換條件[33][34]
  • 司法程序上的行政干預﹐導致馬英九的博士論文指導教授、法學專家孔傑榮數度撰文質疑審判的公正性。[35]不過孔傑榮也表示,扁及家人犯法,應該受到法律制裁,但司法程序必須公平,方能令人服氣。他說,扁如果提出「絕不逃亡」等保證,:法官應同意解除羈押,讓扁好好為自己辯護。孔傑榮說,關在看守所中準備應訴,「就像一隻手臂被綁在背後去與人格鬥,是很困難的。[36]
  • 除了台灣媒體關注的孔傑榮,多位海外熟悉台灣事務的重量級專家學者皆表達對台灣司法體系相當的憂慮,但未如孔傑榮一般直接對審判內容做評價[37]
  • 金恆煒批評,「扁案」法官蔡守訓在辯論庭結束的八月,早早就宣佈要在「九一一」宣判,用心叵測,目的就是影射扁為「恐怖分子」;事實可能相反,一月廿四日的《經濟學人》專文談「扁案」,標題是〈審判與錯誤〉,毫不掩飾的說,司法審扁,但司法「與阿扁一樣站在被告席受審」,蔡守訓們的判決已經成為「審判」的對象[38]

司法互助[编辑]

已經提供司法互助
  • 艾格蒙聯盟(國際洗錢防治組織)
  •  瑞士(若要匯回被凍結的現金,須帳號所有人的轉帳授權書,與瑞士要求30%的手續費)
  •  新加坡
  •  香港(台灣透過美國,取得香港的司法互助)
  •  美國
尚未提供司法互助
  •  日本(以沒有當事人的授權或者允許為由,拒絕為本案提供司法互助[39]

判决[编辑]

一審判决如下:[41]

涉案人物 一審判决 涉及案件 起訴罪名 檢方求刑
陈水扁 ·被判無期徒刑
·罰金2億新台幣
·褫奪公權终身
·“國務機要費”案
·龍潭購地案
·洗錢案
·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·收贿
·洗钱
·最嚴厲制裁[42]
吴淑珍 ·被判無期徒刑
·罰金3億新台幣
·褫奪公權终身
·“國務機要費”案
·龍潭購地案
·南港展馆案
·洗錢案
·洗钱案
·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·收赂洩密
·洗钱
·從重量刑
陈致中 ·被判有期徒刑2年6個月
·罰金1.5億新台幣
·洗钱案 ·洗钱 ·從重量刑
黄睿靓 ·被判有期徒刑1年8個月
·罰金1.5億新台幣
/支付公庫2億新台幣+缓刑5年
·洗钱案 ·洗钱 ·從重量刑
府前秘書長
馬永成
·被判有期徒刑20年
·褫奪公權10年
·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·减刑或免刑
扁辦公室前主任林德训 ·被判有期徒刑16年
·褫奪公權8年
·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·减刑或免刑
扁辦公室前出纳陳镇慧 ·免刑[43] ·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·免刑
吴淑珍兄
吴景茂
·被判有期徒刑2年
·緩刑5年
·支付公庫300萬新台幣
·洗钱案 ·洗钱 ·减刑或免刑
吴淑珍嫂
陳俊英
·被判有期徒刑2年
·缓刑5年
·支付公庫300萬新台幣
·洗钱案 ·洗钱 ·减刑或免刑
吴淑珍同学
蔡美利
·公訴不受理[42] ·洗钱案 ·洗钱 ·减刑或免刑
蔡美利弟弟
蔡銘杰
·被判有期徒刑2年
·褫夺公权1年
·缓刑5年
·支付公庫1000万新台币
·龙潭购地案
·洗钱案
·收贿
·洗钱
·减刑或免刑
蔡美利弟弟
蔡銘哲
·被判有期徒刑2年
·褫夺公权1年
·缓刑5年
·支付公庫300萬新台币
·龙潭购地案
·南港展览馆案
·洗钱案
·收贿
·洗钱
·减刑或免刑
力麒负责人
郭铨庆
·被判有期徒刑6个月,减刑为3个月
·褫夺公权1年
·南港展览馆案
·洗钱案
·洗钱 ·减刑或免刑
竹科管理局前局长
李界木
·被判有期徒刑6年
·褫夺公权3年
·龙潭购地案 ·收赂 ·减刑或免刑

二審判决如下:

涉案人物 二審判决 涉及案件 起訴罪名 檢方求刑
陳水扁 ·被判有期徒刑20年
·罰金1.7億新台幣
·褫奪公權10年
·“國務機要費”案
·龍潭購地案
·洗錢案
·侵占公有財物
·利用職務詐財
·偽造文書
·收贿
·洗钱
·最嚴厲制裁[42]
吴淑珍 ·被判有期徒刑20年
·罰金2億新台幣
·褫奪公權10年
·“國務機要費”案
·龍潭購地案
·南港展馆案
·洗錢案
·洗钱案
·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·收賄洩密
·洗钱
·從重量刑
陳致中 ·被判有期徒刑1年2個月
·罰金3000萬新台幣
·洗錢案 ·洗钱 ·從重量刑
黄睿靚 ·被判有期徒刑1年
·罰金2000萬新台幣
/支付公庫1000萬新台幣+缓刑4年
·洗錢案 ·洗钱 ·從重量刑
府前秘書長
馬永成
·被判有期徒刑11年6個月
·褫奪公權5年
·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·减刑或免刑
扁辦公室前主任林德訓 ·被判有期徒刑12年6個月
·褫奪公權5年
·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·减刑或免刑
扁辦公室前出纳陳镇慧 ·被判有期徒刑7個月
·缓刑2年
·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·免刑
蔡美利弟弟
蔡銘哲
·被判有期徒刑1年7個月
·褫奪公權1年
·缓刑3年
·支付公庫300万新台幣
·龍潭購地案
·南港展览馆案
·洗钱案
·收贿
·洗钱
·减刑或免刑
力麒负责人
郭铨慶
·免刑 ·南港展览馆案
·洗钱案
·洗钱 ·减刑或免刑
竹科管理局前局長
李界木
·被判有期徒刑2年
·缓刑5年
·支付公庫300萬新台币
·龍潭購地案 ·收赂 ·减刑或免刑
  • 2011年8月26日,高院更一審宣判,陳水扁被改判有期徒刑2年8月,併科罰金300萬新台幣,吴淑珍被改判有期徒刑11年6月,併科罰金2200萬新台幣褫奪公權5年。其中,國務機要費貪污部份改判無罪,其餘被告獲得大幅減刑,被判6個月至1年2個月不等的有期徒刑。
  • 附註:龍潭購地案,陳水扁、吴淑珍均判刑11年,併科罰金1.5億新台幣、蔡銘哲判刑8個月(缓刑3年)、李界木判刑3年6個月定讞。陳敏薰案,陳水扁、吴淑珍均判刑8年,併科罰金1000萬新台幣,吴淑珍洗錢部分判刑1年2月,減為7月定讞。辜仲諒案,陳水扁、吴淑珍無罪定讞。高院裁定陳水扁、吴淑珍應執行有期徒刑17年6月,各併科罰金1.54億新台幣。

更一審判决如下:

涉案人物 更一審判决 涉及案件 起訴罪名 檢方求刑
陳水扁 ·被判有期徒刑2年8月
·罰金300萬新台幣
·“國務機要費”案
·洗錢案
·侵占公有財物
·利用職務詐財
·偽造文書
·收贿
·洗钱
·最嚴厲制裁[42]
吴淑珍 ·被判有期徒刑11年6月
·罰金2200萬新台幣
·褫奪公權5年
·“國務機要費”案
·南港展馆案
·洗钱案
·洗钱案
·侵占公有财物
·利用職務詐財
·偽造文書
·收賄洩密
·洗钱
·從重量刑
陳致中 ·被判有期徒刑1年2個月
·罰金450萬新台幣
·洗錢案 ·洗钱 ·從重量刑
黄睿靚 ·被判有期徒刑1年
·罰金400萬新台幣
/支付公庫1000萬新台幣+缓刑4年
·洗錢案 ·洗钱 ·從重量刑
府前秘書長
馬永成
·被判有期徒刑8個月
·缓刑3年
·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用职务诈财
·伪造文书
·减刑或免刑
扁辦公室前主任林德訓 ·被判有期徒刑6月 ·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·職務詐財
·伪造文书
·减刑或免刑
扁辦公室前出纳陳镇慧 ·被判有期徒刑7個月
·缓刑2年
·“國務機要費”案 ·侵占公有财物
·利用職務詐財
·伪造文书
·免刑
蔡美利弟弟
蔡銘哲
·被判有期徒刑10月
·褫奪公權1年
·南港展览馆案
·洗钱案
·收贿
·洗钱
·减刑或免刑
力麒负责人
郭铨慶
·被判有期徒刑7月
·褫奪公權1年
·洗钱案 ·洗钱 ·减刑或免刑
  • 附註:龍潭購地案洗錢部分,陳水扁、吳淑珍各處有期徒刑2年,併科罰金300萬新台幣;郭銓慶處有期徒刑4月,減為有期徒刑2月;蔡銘哲處有期徒刑1年,減為有期徒刑6月定讞。南港展覽館案,吴淑珍處有期徒刑9年,併科罰金2000萬新台幣;蔡銘哲、郭銓慶各處有期徒刑1年,減為有期徒刑6月定讞。收受辜仲諒賄賂案洗錢部分,陳水扁、吳淑珍、陳鎮慧、蔡銘哲、郭銓慶均無罪定讞。高院裁定陳水扁、吴淑珍應執行有期徒刑20年,各併科罰金2.5億、2億新台幣。
  • 撤銷發回:龍潭購地案洗錢部分(陳致中、黃睿靚)、國務機要費案貪污部分(陳水扁、吴淑珍、馬永成、林德訓、陳镇慧)、國務機要費案洗錢部分、南港展覽館案洗錢部分。

評論[编辑]

另外,許多媒體和政界人士對此案表達看法。

當事人[编辑]

  • 陳水扁辦公室批評一審判決是違法、違憲的無效判決,將建議以陳水扁名義上訴,力拚二審[45]
  • 吳淑珍對判決結果感到相當失望,並怨法官不給陳幸妤、趙建銘、陳致中改過自新的機會[46]

中國國民黨[编辑]

  • 一審判決後,國民黨主席馬英九拒絕表達看法,其辦公室發言人王郁琦亦表示:“尊重司法,不評論個案。”[47]

民主進步黨[编辑]

  • 早在國務機要費案爆發時,羅文嘉發表意見批判陳水扁家族,引來民主進步黨內部撻伐;海外洗錢案一審宣判前夕,民主進步黨一反以往態度,表明有罪就將陳水扁除名。
  • 黨主席蔡英文表示民進黨不偏袒也不包庇陳水扁,但應保障被告的司法人權,應該在一審過後儘快釋放陳水扁,暗指重罪羈押違憲,揚言將推動修法保障被告的司法人權。
  • 2009年2月18日,台南市長許添財出席民進黨中常會前受訪時批評,陳水扁家族收受企業界政治獻金應自我設限,陳水扁不應該承襲國民黨體制、將企業界當提款機:「他應去改革國民黨體制,而不是承續國民黨體制、搭他的便車。這一點我們蠻遺憾的。不要把企業界當成提款機。」立法院黨團書記長張花冠則說,吳淑珍遞出陳報狀使二十多位企業金主曝光,「這種感覺很複雜、很羨幕。當初若捐黨中央,會如逢甘霖。」許添財強調,民進黨必須懷著革命情操,比並未改革的國民黨更辛苦、更踏實替人民努力做事,讓人民覺醒來淘汰國民黨;如果民進黨想搭國民黨留下來的體制便車,民進黨只會沉淪。[48]
  • 2015年3月10日,民主進步黨黨員王幸男向《台灣蘋果日報即時新聞》投書指控陳致中在2012年參選高雄市立法委員時發布假民調,陳致中宣稱自己的支持度已經超過民進黨提名的郭玟成,誤導選民集中選票投給陳致中,導致陳致中與郭玟成都落選;王幸男並批評「當年吳淑珍將大筆支持者捐獻東藏西藏或陳致中配合母親提供海外帳戶的行為,未嘗沒有私心自用愧對支持者之處,甚至差點葬送整個民進黨,但綠營支持者至今仍未等到他們的公開道歉」。

媒體[编辑]

  • 台灣《壹週刊》第384期(2008年10月2日):「海外洗錢7億 檢調追錢 扁珍在台暗藏4億現金」
  • 台灣《壹週刊》第432期(2009年9月2日):「陳水扁在2006年9月出訪帛琉,疑似將4千萬美金存到帛琉國家發展銀行,接著又把錢匯到美國,金額高達新台幣14億……」[1]
  • 有分析認為,熟悉臺灣政治操弄司法的人,都會認為特偵組在開創臺灣司法的歷史,把涉嫌貪汙的陳水扁扣上手銬,是譜寫“臺灣人政權歷史的新一頁”;亦有學者發表聲明,稱司法單位元“不顧程式正義”一再藉故延押陳水扁,有“選擇性辦案”(或稱“袋鼠法庭”)之嫌,擔心臺灣的司法公平受到挑戰;《自由時報》更刊登不具名投書質疑是“司法作秀”[49]。臺灣的司法部門在審判這些案件的同時,也在接受2300萬臺灣人的公開檢驗,壓力空前,這是一個考驗司法公信力及臺灣民主的時候。[50]
  • 中國新聞網》評論,陳水扁家族從風光無限、直至因該案而分崩離析,值得世人反思[51]

其他[编辑]

  • 2009年4月,姚人多評:「沒有人可以否認阿扁為民進黨所做的一切努力。在他的領導下,民進黨爬上了前所未有的高峰;不過,也沒有人可以否認,他在八年任內的所作所為,他個人及家族驚人的財富與不當的理財方式,帶給民進黨多大的傷害。每個人都是善惡二元對立的混和體;只不過,有些人在某個特殊的歷史時刻裡,尤其在特殊的權力位置裡,他必然只能是善的,否則他的惡將會造成歷史發展上嚴重的挫敗;阿扁就是這些人之一。儘管在法律三審定讞之前,每個人都是無罪的;不過,那只是他個人的法律問題。整個民進黨的政治與道德,都因為他而被人民判了重刑。」[52]

相關案件[编辑]

案件名稱 種類 扁家實收金額 相關政府機構 關係人
國務機要費案 貪污 每月最少新台幣200萬元 總統府
南港展覽館弊案 行賄 220萬美元(約新台幣7200萬元) 內政部 力麒建設董事長郭銓慶
竹科龍潭基地開發案(龍潭購地案 貪污、回扣、圖利 新台幣4.2億之中,吳淑珍已認了其中的2億 國科會、新竹科學園區管理局 台灣水泥董事長辜成允
海外洗錢案 貪污、圖利 洗钱超过9.3亿元新台币還在追查中 海外瑞士 扁家[3][4]

參考資料[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 錢利忠. 特偵組查無陳水扁海外洗錢證據 全案簽結. 自由時報. 2014-08-06 [2014-08-16]. 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 扁案偵審大事紀
  3. ^ 陈水扁家族弊案侦办大事记
  4. ^ 扁家族 貪污大追密 - 蘋果日報
  5. ^ 陳文茜撻伐陳水扁:全臺灣都活在他的謊言中. 環球時報. 2008-08-16. 
  6. ^ 蘇龍麒. 洗錢疑雲罩頂 扁珍宣佈退出民進黨. 中時電子報. 2008-08-15. 
  7. ^ 顏玉龍; 蔡慧貞. 洗錢公文 葉盛茂坦承交扁. 中國時報. 2008-09-03. 
  8. ^ 扁選下屆總統?綠委:贏得老百姓信心更重要. 中時電子報. 
  9. ^ 溫貴香. 扁2012選總統?扁辦澄清:媒體錯誤解讀. 中央社. 2008-09-12. 
  10. ^ 李欣芳. 約詢扁未果 廉政會續溝通. 自由時報. 2008-09-12 [2008-09-12]. 
  11. ^ 蘇恩民; 王玉樹. 趙建銘舅 百萬美金匯星國 洗錢案延燒扁兩親家. 蘋果日報. 2008-09-11 [2008-09-12]. 
  12. ^ 扁被單獨囚禁 囚衣編號2630. 壹蘋果網路. 2008-11-12. 
  13. ^ [1]
  14. ^ 廖芳潔. 扁不沈默 聲明:起來吧!別放棄!. TVBS NEWS. 2008-11-13 [2008-11-13]. 
  15. ^ 15.0 15.1 最高法院檢察署特別偵查組檢察官起訴書 97年度特偵字第3、12、13、14、15、17、18、19、22、23、24、25號
  16. ^ 惡行重大!扁珍致靚從重量刑
  17. ^ 司法院判決書查詢:臺灣臺北地方法院刑事裁定 97年度金矚重訴字第1號
  18. ^ 仍有逃亡之虞 陳水扁持續收押 2010/07/19 22:25 兩岸網
  19. ^ 陳水扁5大弊案總覽
  20. ^ 蘇永耀; 施曉光. 扁:短報選舉結餘 妻匯海外. 自由時報. 2008-08-15 [2008-10-21]. 
  21. ^ 揹20億鉅債 黃睿靚父:性命保證沒幫阿扁洗錢. 蘋果日報. 2008-09-02 [2008-10-24]. 
  22. ^ 陳志賢. 坦承奉吳淑珍指示洗錢 鄭深池:這一天 我等很久了. 中國時報. 2008-10-19 [2008-10-21]. 
  23. ^ 扁收押/坦承匯扁4億是佣金 辜成允談亡父數度哽咽. 東森新聞. 2008-11-14 [2008-11-14]. [失效連結]
  24. ^ 辜成允:匯款四億佣金 是私款不涉圖利. 自由時報. 2008-11-14 [2008-11-14]. [失效連結]
  25. ^ 陳秀蘭; 邱展光. 元大馬家送禮「個人行為」. 經濟日報. 2008-10-21 [2008-10-21]. 
  26. ^ 元大馬家捐2億致歉. 中國時報. 2008-12-16 [2008-12-22]. 
  27. ^ 林慶川. 人頭戶入帳4億 中信證匯1億. 自由時報. 2008-10-21 [2008-10-21]. 
  28. ^ 吐台日6億換認罪協商? 檢調:恐以小保大、有所保留!. nownews. 2009-01-22 [2009-01-22]. 
  29. ^ 扁就算被赦 仍可能被沒入十二億元
  30. ^ 蔡守訓是否有權審理「扁案」?,《自由時報》2008-12-29
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  32. ^ 司法院釋字第六五四號解釋協同意見書
  33. ^ 扁案》扁律提證人名單 點名越方如
  34. ^ 辜仲諒控訴 特偵組利誘他回台咬扁案
  35. ^ 【孔傑榮專欄】司法是進行中的在製品!﹐《中國時報》2009-9-17
  36. ^ 總統恩師孔傑榮:扁珍貪婪令我作嘔. 中時電子報. 2009-09-27. 
  37. ^ 20位國際學者聯署聲明,憂台灣司法不公
  38. ^ 台灣司法正義的重挫 金恒煒
  39. ^ 姚立明爆扁家在日有300億台幣 檢向日求證遭拒
  40. ^ 〈快訊〉一審宣判出爐! 扁判無期徒刑
  41. ^ 陈水扁家族弊案一审宣判结果_资讯_凤凰网,2009年9月11日
  42. ^ 42.0 42.1 42.2 42.3 陈水扁夫妇皆判無期徒刑 罚金共5億
  43. ^ 陈水扁家大账房陈镇慧获判免刑 情绪激动谢法官
  44. ^ 〈快訊〉一審無期徒刑 二審扁珍改判20年
  45. ^ 扁辦:一審判決違法違憲,明報
  46. ^ 認罪換緩刑落空 吳淑珍怨法官不給子女機會
  47. ^ 陳水扁夫婦獲無期徒刑 馬英九方面不予評論
  48. ^ 黃悅嬌. 許添財:扁未改革 仍將企業界當提款機. 中廣新聞網. 2009-02-18 [2012-11-25]. 
  49. ^ 鱷魚法庭
  50. ^ 鄭東陽,[2],2008年11月25日,《鳳凰週刊》總311期
  51. ^ 陳水扁家族興衰蛻變錄:從風光無限到分崩離析
  52. ^ 鄭南榕紀念特刊編輯委員會企劃執行. 《好國好民:鄭南榕逝世二十周年紀念特刊》 (PDF). 臺北市: 鄭南榕基金會. 2009年4月初版一刷. ISBN 978-986-80662-1-2 (中文(台灣)‎). 

外部連結[编辑]