认识你的客户

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认识你的客户(Know your customer),是企业确认客户身份的程序,通称KYC,在各个公司或机关的华语名称不同,也称为了解你的客户认识客户政策客户身份审查客户身份尽职调查等。此一词语也用在银行监管英语bank regulation

“认识你的客户”程序也适用在不同规模的公司,以确认其可能的客户、顾问或经销商符合反贿赂标准(anti-bribery compliant)。越来越多的银行保险公司会要求客户提供具体的反腐败尽职调查资讯,以确认客户的诚实和正直。

“认识你的客户”程序目的是为了预防身份盗窃金融诈骗英语financial fraud洗钱恐怖主义融资英语terrorist financing,在全球都日益重要。

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