認識你的客戶

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認識你的客戶(Know your customer),是企業確認客戶身份的程序,通稱KYC,在各個公司或機關的華語名稱不同,也稱為瞭解你的客戶認識客戶政策客戶身分審查客戶身分盡職調查等。此一詞語也用在銀行監管英語bank regulation

「認識你的客戶」程序也適用在不同規模的公司,以確認其可能的客戶、顧問或經銷商符合反賄賂標準(anti-bribery compliant)。越來越多的銀行保險公司會要求客戶提供具體的反腐敗盡職調查資訊,以確認客戶的誠實和正直。

「認識你的客戶」程序目的是為了預防身份盜竊金融詐騙英語financial fraud洗錢恐怖主義融資英語terrorist financing,在全球都日益重要。

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