钱旺集团

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钱旺集团[1][2]江苏钱旺信息产业控股集团[1][2]江苏钱旺集团[1],是张小雷等人在2010年创建的江苏钱旺智能系统有限公司(以下简称江苏钱旺)使用的一系列代称,2016年时,公司更名为成都钱坤智能系统有限公司。张小雷在创建江苏钱旺后,又创建、控股数十家公司。以其多层控股、通过高息吸储的社交型网络交易平台——“钱宝网”最为知名,而张小雷控股的众多企业又被称为“钱宝系”[3]

2017年12月底,官方宣称张小雷向南京市公安机关投案自首,然而一月之后公布的几十秒自首视频却多处剪辑,甚至视频后部分只有声音而没有当事人画面,让人质疑其真实性,迄今为止,尚未见到证明张小雷12月26号是自首投案而非强制拘留的直接证据,投资者。有认为此案是近年来规模仅次于e租宝的投资骗局[4]。2018年2月2日,南京市公安局发布的通报中,初步统计张小雷等人未兑付的本金为300亿元[3]

钱旺集团[编辑]

江苏钱旺由张小雷与黄希妍于2010年12月在南京市浦口区创建,主营业务为软件和信息技术服务业[5]。张小雷是公司法人和第一大股东,持股94.6%[6]。2012年7月[5],成立的南京钱宝信息传媒有限公司(以下简称南京钱宝,2016时由张小雷和江苏钱旺完全控股),是钱宝网最早的运营方[6]

2015年的报道宣称[1],“钱旺集团已发展成为23家控股、参股及关联子公司的企业集团”。其投资的江苏吉信甘油科技有限公司拥有亚洲第一、世界第二的甘油生产基地。

钱宝网对外宣称,钱旺集团拥有的十余家子公司,主要子公司如下:上海钱柳电子商务有限公司、上海友稔智能科技有限公司(Qbike)、成都钱淼计算机科技有限公司(钱宝、微商)、上海藤榕网络科技有限公司(数据中心)、上海冰穹网络科技有限公司(冰穹互娱)、四川雷神空天科技有限公司等。业务涉及共享单车无人机大数据网络游戏电影票务等领域[7]

2016年11月[4][7],江苏钱旺更名为成都钱坤智能系统有限公司(以下简称成都钱坤),注册地迁至四川省成都市金堂县[6]。同时,江苏钱旺及张小雷控股的南京钱宝及张小雷控股的数家公司一同迁出南京,南京钱宝改名为成都钱乾信息技术有限公司[6]

2017年7月6日,成都市金堂县市场和质量监督管理局将成都钱坤列入经营异常名录[6]

钱宝网[编辑]

张小雷于2012年创建钱宝网[4],最初由南京钱宝负责钱宝网运营,后由上海洋井网络科技有限公司(2014年成立)负责运营。上海洋井股东为张小雷及其控股的成都钱乾信息技术有限公司(原南京钱宝)[7]

钱宝网于2017年12月26号被南京公安突然关闭,之前已公开运行5年,获得央视及本地媒体正面宣传,自称“平台流水超过500亿元,注册用户超过2亿”[8]。缴纳保证金后,完成指定广告任务可获取收益[9],并在高校和各大媒体公开推广5年,[10]。2014年钛媒体质疑为其为庞氏骗局[11],但5年来钱宝网未发生兑付违约,多年致力国内慈善事业和服务三农,在天津爆炸事故发生后向天津捐款[12]

2015年11月5日,钱旺集团在南京市栖霞区紫东国际创意园举行全球研发总部启用仪式[2]。钱旺集团董事局主席、钱宝网CEO张小雷出席启用仪式[13]。年底,e租宝出事后,南京市有关部门要求钱宝网迁出南京[14]

2016年,钱宝网总部搬至上海,先后在紫竹高新区漕河泾周家嘴路等地办公[15],2017年8月有投资人发现钱宝网总部已人去楼空,但遭张小雷否认[16]

钱宝案发及司法进程[编辑]

2016年8月,既有“钱宝网涉嫌诈骗,张小雷向南京警方自首”的传言[17]。而经过公众、媒体的多年质疑、南京官方半公开的“封杀”后。最终于2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷向南京市公安机关投案自首[18]。27日上午,南京市公安局通过新浪微博的官方帐号“平安南京”发布张小雷自首的消息。此则消息最初被部分钱宝网投资人质疑真实性,怀疑是“平安南京”被盗号所发[19],不过迄今为止,南京官方尚未公布张小雷2017年12月26号自首的原始影像资料,投资人纷纷认为张小雷有被自首的嫌疑,官方未能提供有效证据消除投资人的质疑,并且当时官方发布的张小雷被控制后录制的视频资料多处有剪辑处理,短短几十秒视频的后期,甚至只有声音而没有当事人说话的画面,从而让人质疑其真实性。

张小雷自首后,由南京市公安局江北新区分局(以下简称江北分局)立案侦查[3]。随后,张小雷因涉嫌非法集资罪以及其他人士被江北新区分局采取刑事强制措施[20]。由于政府关闭服务器,资金不能兑现,引发投资者恐慌[17]江苏警方称追回的钱款将按比例退还[21]。多名投资者提供的视频表明,南京公安部门为调查此案,加班加点,利用周末及夜间时间上门要求投资人进行报案。

此前,钱旺集团在2013年投资成立南京钱宝足球俱乐部(后更名为成都钱宝足球俱乐部)。而2014年起,钱宝网与皇家社会合作,成为其赞助商[22]。张小雷自首后,皇家社会称将与钱宝网解约[23]成都钱宝足球俱乐部称正进一步了解情况[24]

2018年1月22日,约两千名钱宝网投资人从南京艺术学院出,向南京市人民政府驻地游行。投资人要示南京政府确保钱宝网正常运营,并与南京警方发生冲突。有投资人认为“当初‘钱宝网’能吸引大批投资人与政府造势有关,当局理应负起责任。”“我们是响应政府的号召,有多位高官给我们‘钱宝网’站台,还有一些媒体的渲染,我们才会倾家荡产地投入到‘钱宝网’里面的,因为我们相信政府,相信中央电视台,相信官媒,相信党,相信国家。我们投入了以后,你现在又说我们是非法的。所以我们现在必须要有一个说法。[25]

1月30日[26],南京市公安局官网开通“钱宝网用户配合调查取证受理登记平台”(钱宝网案件受理登记系统)。2月2日,南京市公安局通过“平安南京”,发布钱宝案详情。此前一日,经南京市浦口区人民检察院批准,江北新区分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对张小雷、周某富、康某斌、于某建、端某飞等12人依法逮捕[3]

参考资料[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 记者:徐建华. 江苏钱旺集团旗下吉信甘油公司有望成为全球最大的甘油生产商. 中国质量新闻网. 2015-11-03 [2018-02-14] (简体中文). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 陈杰. 钱旺集团启用全新全球研发总部. 中国科技网,科技日报——数字报. 2015-11-11 [2018-02-14] (简体中文). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 南京警方公布钱宝案详情:张小雷非法集资养情妇. 责任编辑:白鑫_NT4464. 网易. 2018-02-02 [2018-02-20] (简体中文). 
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 曹天鹏. 钱宝网500亿的“庞氏骗局”崩塌始末. 新浪网,钛媒体. 2017-12-28 [2018-02-20] (简体中文). 
  5. ^ 5.0 5.1 记者:罗亦丹、王全浩、宓迪. 钱宝网坠落 百分之六七十收益背后的庞氏骗局. 编辑:倪雪莹. 新京报网. 2018-01-03 [2018-02-20] (简体中文). 
  6. ^ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 楼云. 2017年最后一雷?钱宝网实控人张小雷涉嫌违法向南京警方投案. 亚洲财经. [2018-02-20] (简体中文). 
  7. ^ 7.0 7.1 7.2 记者:王全浩、陈鹏、黄鑫雨. 钱宝网张小雷投案自首旗下泡宝网涉非法发行证券. 新京报电子报. 2017-12-28 [2018-02-20] (简体中文). 
  8. ^ 钱宝网崩盘,博傻游戏当休-新华网. www.xinhuanet.com. [2017-12-31]. 
  9. ^ 解密钱宝网商业模式:用户赚钱需先交保证金. tech.sina.com.cn. [2017-12-31]. 
  10. ^ 疯狂的钱宝网:500亿流水2亿用户 到高校拉学生充值. finance.sina.com.cn. [2017-12-31]. 
  11. ^ 网易. 揭秘钱宝网:宣称看广告赚外快 类似"庞氏骗局"_网易科技. tech.163.com. [2017-12-31]. 
  12. ^ 华夏时报. 钱宝网CEO张小雷重返故里天津  20万宝粉捐赠善款终落实处_财讯_华夏时报网. www.chinatimes.cc. [2017-12-31] (中文(中国大陆)‎). 
  13. ^ 另一段奇迹的开始——钱旺信控集团全球研发总部今日启用. 编辑:倪瑞. 龙虎网. 2015-11-05 [2018-02-14] (简体中文). 
  14. ^ 钱宝网争议两重天:创富微商or圈钱网站. 2016-03-21 [2017-12-31]. 
  15. ^ 视线|实探钱宝网上海总部,狡兔三窟频换地址. www.sohu.com. 2017-12-28 [2017-12-31]. 
  16. ^ 钱宝网张小雷被主动投案自首-新华网. www.xinhuanet.com. [2017-12-31]. 
  17. ^ 17.0 17.1 忠粉程序员稳赚5年一朝赔光 钱宝网2亿用户如何维权. 责任编辑:杨畅. 网易. 2017-12-29 [2018-02-21] (简体中文). 
  18. ^ 钱宝网实际控制人张小雷涉嫌违法犯罪投案自首-中新网福建. 中国新闻网. 2017-12-27 [2018-02-21] (简体中文). 
  19. ^ 本年度最忧伤骗局:钱宝网暴雷、老板自首,宝粉们却选择“不相信”_互联网金融_金融频道首页_财经网 - CAIJING.COM.CN. 编辑:胡伟桐 (财经网). [2017-12-31] (中文(中国大陆)‎). 
  20. ^ 张小雷被采取刑事强制措施 警方吁请钱宝网用户配合调查取证-新华网. www.xinhuanet.com. [2017-12-31] (中文(中国大陆)‎). 
  21. ^ 钱宝网最新进展:江苏公安厅称追回钱按比例退还. finance.sina.com.cn. [2017-12-31]. 
  22. ^ 钱宝网与皇家社会完成续约 下赛季继续亮相西甲. [2017-12-31]. 
  23. ^ 皇家社会官方:钱宝网事件若属实 将与其解除合同_国际足球_五大联赛_华体即时比分直播网. we.sportscn.com. [2017-12-31]. 
  24. ^ 成都钱宝投资人投案自首,俱乐部、足协:正了解情况-新华网体育. www.xinhuanet.com. [2017-12-31]. 
  25. ^ 特约记者:高锋. “钱宝网”非法集资受害者南京游行 爆发警民冲突. 责编:石山、寇天力,网编:郭度. 自由亚洲电台. 2018-01-23 [2018-02-25] (简体中文). 
  26. ^ 终于等到你|钱宝网官方案件受理登记系统正式开通. 凤凰网,来源:AI财经社. 2018-02-02 [2018-02-20] (简体中文). 

外部链接[编辑]