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分散式交易所

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分散式交易所是一种不存在中央权力的分散式运作加密货币交易所。分散式交易所允许点对点进行加密货币交易。[1]

使用Ledger钱包于Switcheo交易所登入的画面

分散式交易所用户并不需要将资产转移至交易所,因此降低了因交易所遭黑客攻击令资产被盗的风险。[2][3]分散式交易所亦可以防止由虚假交易(wash trade)造成的虚假交易量或价格操纵。[4]相对于实施认识解你的客户程序的一般交易所,分散式交易所的匿名性较高。

鉴于分散式交易所面对的交易量低与市场流通性不足,[1]一个名为0x的项目正在建设分散式交易所之间的可互换协议,希望可以解决流通性问题。[5]

缺点

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由于不需进行认识解你的客户过程以及交易并不可逆,若用户的账户密码或私钥被盗,用户将面临资产损失而没有途径追讨。[6] [7]

分散程度

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分散式交易所中仍然可以存在中心化的要素,例如一些分散式交易所的控制权可能集中于一些中央权威。一个明显的例子是IDEX透过对交易平台的控制而令纽约市民无法使用该平台提交买卖订单。[8]

2018年7月,有报导指出分散式交易所Bancor遭受黑客攻击,在资产被冻结前损失为1350万美元。[9]同年9月,Newdex亦发生基于EOS.IO区块链的代币遭黑客入侵的事件。[10]莱特币的创造者查理.李在推特表示,如果一家交易所可以令用户损失资产或有权冻结用户资产,那么该交易所便不可能是分散式的。[11]

参考

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  1. ^ 1.0 1.1 Russolillo, Steven; Jeong, Eun-Young. Cryptocurrency Exchanges Are Getting Hacked Because It’s Easy. Wall Street Journal. 2018-07-16 [2018-09-11]. ISSN 0099-9660. (原始内容存档于2018-09-11) (美国英语). 
  2. ^ Sandle, Tim. Big investment in cryptocurrency startup Altcoin.io. Digital Journal. 2018-09-09 [2018-09-11]. (原始内容存档于2019-04-28). 
  3. ^ Castellanos, Sara. Alexis Ohanian’s VC Firm Invests in Crypto Trading Platform. Wall Street Journal. 2018-03-06 [2018-09-11]. ISSN 0099-9660. (原始内容存档于2020-11-09) (美国英语). 
  4. ^ Bartoletti, Courtney. Is wash trading rampant on decentralized crypto exchanges?. Oil Profit Trading. 2023-04-10 [2023-04-11]. (原始内容存档于2023-10-16) (美国英语). 
  5. ^ 0x lets any app be the Craigslist of cryptocurrency. TechCrunch. [2018-11-24]. (原始内容存档于2020-10-21) (美国英语). 
  6. ^ Bloomberg - Record Crypto Heist Raises the Appeal of a New Type of Exchange. www.bloomberg.com. [2018-11-17]. (原始内容存档于2020-08-25). 
  7. ^ MetaTrader 5. [2022-07-19]. 
  8. ^ @Aurora_dao. #IDEX will begin blocking new orders from users with New York State IP addresses on Thursday, October 25th (6pm UTC). Cancels and withdrawals will remain active. (推文). 23 Oct 2018 –通过Twitter. 
  9. ^ Osborne, Charlie. Another hack rocks cryptocurrency trading: Bancor loses $13.5 million. ZDNet. [2018-12-13]. (原始内容存档于2019-04-28) (英语). 
  10. ^ Canellis, David. Hackers create 1B fake EOS to rob ‘decentralized’ cryptocurrency exchange. Hard Fork | The Next Web. 2018-09-18 [2019-02-08]. (原始内容存档于2019-02-04) (美国英语). 
  11. ^ The crypto world’s latest hack sees Bancor lose $23.5M. TechCrunch. [2018-12-13]. (原始内容存档于2018-07-10) (美国英语).