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聚智堂集资诈骗案

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北京聚智堂卷款潜逃案发生于2016年5月份中华人民共和国北京市。聚智堂是杨志创立于1999年的大型连锁补习班,[1]以补习升学高考为主力业务,曾多年多次获得新京报媒体评选的教育机构年度贡献奖,全国各省分店高达数十家。

2015年起聚智堂开始非法吸收公众存款,其方式较为隐蔽,家长必须参加“感恩套餐”活动,只要存入钜额款项,诸多名师一对一课辅、高价的出国夏令营、一般课程等都可以免费赠送。而一年后本金将全部归还,推销员并说明聚智堂是拿客户存款的利息支付这些赠送服务,而服务的价值明显高于同期银行利息,约达年利率15%。等于聚智堂实质开设银行吸收存款,保证给利,保证偿还本金,已经触犯中华人民共和国刑法的非法吸收公众存款罪。有客户一次存入百万人民币以上,吸金总额据推估达几十亿人民币。[2]

2016年5月16日多位家长收到聚智堂老师私下通知说公司出事,要加紧关注查看,大批家长赶往北京总公司后发现全部分校已经停业,员工说负责人杨志已经卷款潜逃出境。

数日后北京青年报记者电话采访到杨志,其自称在美国办事并非逃亡,且四月份已经将公司全部转手,已经不是董事长也与公司无关,此次聚智堂事件是仇人散布恐慌消息导致家长挤兑,资金连锁崩溃。其之后表明公司很多固定资产可以变卖,[3]他作为创始人愿意义务出面清算公司,之后还钱给家长。然而杨志至今失联也未到案。

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参考文献

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