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使用者:顏秋翠/劉特佐

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生平

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他出生於檳城州喬治市,祖籍為中國廣東省揭陽市普寧市南溪鎮揚美村,曾就讀於協和小學鍾靈中學Uplands國際學校英語The International School of Penang (Uplands)。在1996至1997年期間在Uplands國際學校就讀O-Level英語GCE Ordinary Level文憑,當時校址仍在浮羅池滑加拉歪路[1]。他的家族經營大馬綜合工業集團(MWE),旗下涉及包括房地產、工業製造和高科技產品等多項產業[2]

祖父劉明達

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劉特佐的祖父劉明達原是泰國華僑,於1940年代移居檳城,當年主要業務範圍是房地產業及其它多元化出口貿易。育有三子,並在當地韓江小學英語SJK(C) Han Chiang鍾靈中學接受教育。劉明達的兒子劉福平於50年代在馬來西亞出生,也是他唯一留在檳城發展的兒子,另二子定居國外及發展[3][4]

父親劉福平

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劉福平出生於1952年2月20日,妻子為吳玉幼,擁有英國倫敦政治經濟學院經濟系學士學位以及加利福尼亞大學工商管理碩士學位,他是Frencken Group Limited (FGL)聯合創辦人及非執行主席,此公司在新加坡註冊成立,並在新加坡交易所上市。這是一家國際機電設計與製造集團,機電和汽車產品跨越美國和歐亞市場。該集團在新加坡交易所上市後,私有化兩家公司,即跨國機電設計及製造集團(ELTA Limited)和跨國汽車零件及模塊設計與製造集團(Juken Technology Limited)。劉福平也是FGL旗下Precico Group Sdn Bhd的董事,該公司主要設計與製造汽車模塊,並提供辦公室自動化及電子製造服務。2000年7月20日,劉福平受委為FGL旗下的Frencken Mechatronics (M) Sdn Bhd的董事,該公司主要製造機電零件。除此之外,他曾擔任第45及46屆(1994年-1998年)檳城中華總商會會長以及馬來西亞聯合工商總會(ACCCIM)副會長。1993年他獲檳城元首封賜「拿督」,2015年封賜「丹斯里[5]。2018年,因其子劉特佐涉及一馬公司案而被牽連,並遭到通緝[6]

一馬公司案件

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劉特佐是馬來西亞一馬公司發展基金的洗錢及挪用公帑案的關鍵人物。新加坡警方表示,於2016年4月已對劉特佐涉嫌洗錢和不誠實收取盜竊得來財產發出拘捕令。同月,新加坡警方曾要求香港協助逮捕劉特佐,但遭到拒絕[7]

2018年8月7日,劉特佐擁有的「平靜號」被馬來西亞政府扣押,目前停泊在雪蘭莪州巴生港。同月26日,馬來西亞海事高等法庭允許一馬發展有限公司公開招標脫售劉特佐的平靜號[8][9]。8月21日,馬來西亞布城法庭正式發出逮捕令並通緝劉福平和劉特佐父子,兩人分別面臨一項和八項洗黑錢控狀。馬來西亞警方也向國際刑警尋求協助以發布「紅色通緝令[10]

劉特佐的洗黑錢控狀

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控狀[11]
1) 2013年12月26日,使用其新加坡瑞意銀行英語BSI Ltd戶口,接收來自DLA Piper US LLP英語DLA Piper公司花旗銀行戶口的非法收益資金,總額6,229萬9,000美元
2) 2014年2月4日,使用其新加坡瑞意銀行戶口,接收來自其父親劉福平新加坡瑞意銀行戶口的非法收益資金,總額5,655萬9,000美元。
3) 2014年6月3日,使用其新加坡瑞意銀行戶口,接收來自Alpha Synergy Ltd瑞士盧加諾瑞意銀行戶口的非法收益資金,總額1億4,200萬美元。
4) 2014年1月7日,將其新加坡瑞意銀行戶口中1,990萬歐元非法收益資金,轉入World View Ltd在開曼群島Caledonian銀行的戶口。
5) 2014年2月5日,將其新加坡瑞意銀行戶口中1百萬歐元非法收益資金,轉入World View Ltd在開曼群島Caledonian銀行的戶口。
6) 2014年2月18日,將其新加坡瑞意銀行戶口中1,750萬歐元非法收益資金,轉入World View Ltd在開曼群島Caledonian銀行的戶口。
7) 2014年4月2日,將其新加坡瑞意銀行戶口中270萬歐元非法收益資金,轉入World View Ltd在開曼群島Caledonian銀行的戶口。
8) 2014年6月3日,將其新加坡瑞意銀行戶口中1億4,063萬6,000歐元非法收益資金,轉入World View Ltd在開曼群島Caledonian銀行的戶口。

劉福平的洗黑錢控狀

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控狀[11][12]
1) 2014年2月4日,將其新加坡瑞意銀行戶口中5,600萬美元非法收益資金轉入劉特佐在同間銀行的戶口。


控狀撤銷

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2019年10月31日,根據法庭文件公示,美國政府已經全面並永久地撤銷了對劉特佐在加利福尼亞州中部地區所提起的每項民事、刑事和行政訴訟,並終止了所有司法程序。[13]作為和解條件,劉特佐交出價值7億美元的資產,是為美國司法部史上最大的民事充公協議。[14]

注釋

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  1. ^ A millionaire before graduating. The Star. 29 July 2010 [2018-08-26]. (原始內容存檔於2018-08-27). 
  2. ^ 比电影更精彩:名画,政治,洗钱,名媛女友……华裔壕门刘特佐深陷丑闻. Eileen Kinsella. 2016年7月22日 [2018年8月26日]. (原始內容存檔於2018年8月26日). 
  3. ^ Farrell, Maureen. Scion Moves into Spotlight on M&A Stage. The Wall Street Journal. 21 October 2014. (原始內容存檔於2018-06-29). 
  4. ^ 大马华裔富豪刘德浩家族显赫 与中东王室是朋友. 中國新聞網. 2010年07月30日 [2018年8月26日]. (原始內容存檔於2018年8月26日). 
  5. ^ 劉特佐父丹斯里劉福平-frencken-group-limited聯合創辦人. 中國報. 2018年6月8日 [2018年8月26日]. (原始內容存檔於2018年8月26日). 
  6. ^ 助查1MDB案.警方急晤刘特佐父母等4人. 星洲網 Sin Chew Daily. 2019年1月24日 [2019年1月26日]. (原始內容存檔於2019年1月26日). 
  7. ^ 納吉布案關鍵人物 國際刑警通緝富商劉特佐. 東方日報 (香港). 2018年7月11日 [2018年7月12日]. (原始內容存檔於2018年7月12日). 
  8. ^ 平靜號有爭議-船舶估價公司:要售出非易事. 中國報. 2018年8月26日 [2018年8月26日]. (原始內容存檔於2018年8月26日). 
  9. ^ 賣掉平靜號-馬哈迪:還國債. 中國報. 2018年8月26日 [2018年8月26日]. (原始內容存檔於2018年8月26日). 
  10. ^ 劉特佐偕父逮捕令曝光. 中國報. 2018年8月25日 [2018年8月25日]. (原始內容存檔於2018年8月25日). 
  11. ^ 11.0 11.1 涉挪用1MDB资金.刘特佐与父控洗黑钱. 星洲網. 2018年8月24日 [2018年8月26日]. (原始內容存檔於2018年8月26日). 
  12. ^ Cops file charges against Jho Low and father over 1MDB - Nation. www.thestar.com.my. [2018-12-25]. (原始內容存檔於2018-12-25). 
  13. ^ 刘特佐达成全球性全面协议,永久性解决在美国的法律纠纷 - 财经新闻网. m.chnews.net. [2019-11-04]. (原始內容存檔於2019-11-04). 
  14. ^ 一馬貪污案劉特佐與美國和解 7億資產充公. www.ntdtv.com. [2019-11-10]. (原始內容存檔於2019-11-10).