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用戶:Allthingsgo/Sergei Magnitsky

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Allthingsgo/Sergei Magnitsky
Magnitsky in 2006
出生Sergei Leonidovich Magnitsky
(1972-04-08)1972年4月8日
Odessa, Ukrainian SSR, Soviet Union (now Odessa, Ukraine)
逝世2009年11月16日(2009歲—11—16)（37歲）
Matrosskaya Tishina Prison, Moscow, Russia
職業Tax accountant
知名於Magnitsky Act

Sergei Leonidovich Magnitsky (俄文: 1972年4月8日至2009年11月16日)是一名俄羅斯稅務會計師，專門從事反腐敗活動。

他於2008年被捕，在被警方拘留11個月後死亡，引起了國際媒體的關注，並引發了對俄羅斯欺詐、盜竊和侵犯人權行為指控的正式和非官方調查。[1][2][3]

馬格尼茨基聲稱，俄羅斯政府大規模盜竊，由俄羅斯官員批准和實施。[來源請求] 他在一年任期屆滿前七天被捕，最終死於監獄，在此期間，他可以在沒有審判的情況下合法關押他。[4] 馬格尼茨基總共在莫斯科 Butyrka 監獄服刑358天。 他患有膽結石、胰腺炎和膽囊阻塞，並且得到了不足的醫療保健。 克里姆林宮成立的一個人權委員會發現，他在死前不久遭到人身攻擊。[5][6] 他的案件已成為國際事業。[7]

美國國會和巴拉克 · 奧巴馬總統在2012年底頒佈了《馬格尼茨基法案》 ，禁止那些被認為參與馬格尼茨基之死的俄羅斯官員進入美國或使用其銀行系統。 作為回應，俄羅斯譴責該法案，聲稱馬格尼茨基犯下了罪行，並阻止了數百名美國人的收養。[8] 在《馬格尼茨基法案》頒佈前的十年裏，國際上有33,000名俄羅斯孤兒被美國家庭收養。[9] 自從俄羅斯禁止收養以來，每年幾百人的收養已經完全停止，目前為零。

2013年1月初，英國《金融時報》撰文稱,"馬格尼茨基案件令人震驚，有充分的文件記載，囊括了普京主義的陰暗面。"。[10] 它贊同歐盟國家對涉案的俄羅斯官員實施類似制裁的想法。

2012年，總部設在薩拉熱窩的調查中心網絡——有組織犯罪和腐敗報告項目"成功地追蹤了一些失蹤的俄羅斯資金，該公司屬於 Pyotr Katsyv 的兒子 Denis Katsyv。[11] 這筆錢被投資到一家房地產公司，這家公司正在紐約購買華爾街的豪華公寓。 美國司法部於2013年9月提交了一份收回公寓的扣押令。[12]

2013年，位於華盛頓的非盈利新聞機構國際調查記者同盟(ICIJ)獲得了兩家離岸公司創建的公司和信託公司的記錄。 其中包括至少23家與俄羅斯涉嫌2.3億美元的稅務欺詐有關的23家公司的信息，這個案件正在被舍爾蓋·馬格尼茨基調查。 國際調查委員會的調查還顯示，一名俄羅斯稅務官員的丈夫將數百萬美元存入一家離岸公司設立的瑞士銀行賬戶。

背景資料[編輯]

馬格尼茨基是莫斯科 Firestone Duncan 律師事務所的審計員，為其所有者賈米森 · 費爾斯通工作。[13] 他代表投資諮詢公司 Hermitage Capital Management，該公司曾被俄羅斯內政部指控逃稅和稅務欺詐。[14]

在其運作的多年中，赫米蒂奇多次向新聞界提供有關俄羅斯國有企業內部公司和政府不當行為和腐敗的信息。[15] 赫米蒂奇公司的聯合創始人，美國人比爾 · 布朗德，在2005年被驅逐出俄羅斯作為一個國家威脅。 布朗德表示，他只是在俄羅斯對"腐敗的政客和官僚"構成威脅，並認為驅逐他的人是為了讓他的公司被剝削。 2005年11月，布朗德抵達莫斯科，被告知他的簽證被撤銷。 第二天他被驅逐出境，之後就再也沒有去過他在莫斯科的家。

2007年6月4日，約20名內政部官員襲擊了赫米蒂奇的莫斯科辦事處。 費爾斯通 · 鄧肯的辦公室也遭到襲擊。 這些官員有一張搜查令，聲稱由赫米蒂奇管理的卡馬亞公司少交了稅款。 這是非常不正常的，因為俄羅斯稅務當局剛剛以書面形式證實，該公司已超額繳納稅款。 在這兩起案件中，搜查令都允許扣押與 Kamaya 有關的材料。 但是，在這兩起案件中，這兩名官員都非法扣押了所有公司、稅務文件和封條，這些公司已繳納了大量俄羅斯稅款，包括許多赫米蒂奇俄羅斯公司的文件和印章。[16] 2007年10月，布朗德收到消息，其中一家在莫斯科的公司因所稱數億美元的未償債務而對其做出了判決。 根據 Browder 的說法，這是他第一次聽說這個法庭案件，他不認識在法庭上代表他公司的律師。 馬格尼茨基被派去調查這個案子。

揭露醜聞[編輯]

在他的調查中，審計員馬格尼茨基開始相信，警方已經將在警察突擊搜查期間搜集的材料交給了有組織的犯罪分子，這些犯罪分子利用這些材料收購了赫米蒂奇(Hermitage)以前繳納的2.3億歐元(合1.4億英鎊)稅款。[17] 他還聲稱，警方指控赫米蒂奇逃稅只是為了為警方的突襲辯護，因此他們可以拿走劫持赫米蒂奇公司所需的材料，並實施退稅欺詐。 馬格尼茨基的證詞牽連到警察、司法部門、稅務官員、銀行家和俄羅斯黑手黨。 儘管馬格尼茨基最初駁回了他的指控，但馬格尼茨基的核心指控是，赫米蒂奇沒有犯下欺詐行為ーー但卻成為欺詐的受害者ーー最終得到了證實。 一個鋸木廠的工頭承認在這件事上犯了"先勾結欺詐"的罪行，儘管工頭認為警察不是計劃的一部分。 然而，在此之前，馬格尼茨基成為一名警察的調查對象，他作證說他參與了欺詐。 根據布朗德的說法，馬格尼茨基在莫斯科是"法院，稅收，罰款，任何與民法有關的事情。"

根據馬格尼茨基的調查，俄羅斯警方2007年6月拿走的文件被用來改變對赫米蒂奇的所有權。 這些盜賊利用偽造的合同聲稱赫米蒂奇公司欠空殼公司10億美元。 赫米蒂奇方面並不知道，這些聲明後來被法官證實。 在任何情況下，小偷僱用的律師代表 Hermitage (赫米蒂奇不知道) ，代表公司認罪並同意這些索賠，從而對不存在的債務作出判決; 而赫米塔吉的官員卻不知道這些法庭訴訟。

這位住在 Tatarstan 的新主人原來是維克多 · 馬爾科洛夫，一個被判有罪的殺人犯在服刑兩年後被釋放。 這家公司的虛假債務被用來讓這些公司看起來無利可圖，以便為公司在赫米塔奇的控制下支付了2.3億美元的稅款。 退款是在2007年的聖誕前夜發出的。 這是俄羅斯歷史上最大的退稅。

赫米蒂奇向俄羅斯政府提供了調查結果。 這些錢不是赫米蒂奇的，是屬於俄羅斯人民的。 俄羅斯當局沒有對警察和小偷提起訴訟，而是對馬格尼茨基提起刑事訴訟。

監護權和死刑[編輯]

馬格尼茨基的墳墓

馬格尼茨基2008年11月在莫斯科 Butyrka 監獄被逮捕和監禁，因為他被指控與 Hermitage 勾結。 據《每日電訊報》報道，他被關押了11個月,"拒絕了家人的探訪","被迫進入越來越骯髒的牢房" 他患有膽結石、胰腺炎和結石性膽囊炎，在監禁期間他得不到適當的治療。 外科手術在六月下達，但從未執行; 拘留中心主任伊萬普羅開科後來說他"... 沒有考慮到馬格尼茨基病了。.. 囚犯常常試圖假裝生病，以便獲得更好的條件。"

2009年11月16日，在馬格尼茨基沒有受到審判的8天之前，馬格尼茨基去世。 監獄官員起初將他的死亡歸因於"腹膜破裂"，後來又是心臟病發作。 記者們得知馬格尼茨基抱怨他死前五天胃疼加劇，到了第15天，他每三個小時嘔吐一次，而且胃部明顯腫脹。[18] 在他死亡的當天，監獄醫生認為馬格尼茨基患有慢性疾病，於是用救護車送他到 Matrosskaya Tishina 監獄的醫療單位，該單位有能力幫助他。[19] 但是那裏的外科醫生——他形容馬格尼茨基"激動不安，試圖躲在一個袋子後面，說人們試圖殺死馬格尼茨基,"只給他開了止痛藥，讓他接受精神評估。 兩個多小時後，馬格尼茨基被發現死在自己的牢房裏。

據莫斯科赫爾辛基小組領導人拉德米拉•阿列克謝娃(Ludmila Alekseeva)表示，馬格尼茨基死於被俄羅斯內政部數名官員毆打和酷刑。[20] 官方的死亡證明稱"封閉性腦顱損傷"是死亡原因(除上述其他條件外) ，而且屍檢顯示馬格尼茨基的雙腿和手上有許多瘀傷和傷口。 2011年的另一份驗屍報告將死亡歸結為"鈍器硬物(物體)的外傷性應用"所造成的,"擦傷、外陰、血液滲入軟組織"證實了這一點。[21]

記者歐文•馬修斯(Owen Matthews)描述了馬格尼茨基在莫斯科 Butyrka 監獄遭受的痛苦:

根據令人心碎的監獄日記，調查人員反覆試圖說服他作證指控赫米塔奇，並撤銷對警方和稅務當局的指控。 當馬格尼茨基拒絕的時候，他被轉移到越來越可怕的監獄區域，最終拒絕接受本可以挽救他生命的治療。[22]

事後調查和官方調查[編輯]

俄羅斯新聞機構俄羅斯新聞社(RIA Novosti)稱，馬格尼茨基的死亡"引起了公眾的憤怒，並引發了有關改善監獄保健和減少在拘留所等待審判的囚犯人數的討論[23]

莫斯科公共監督委員會是一個獨立的調查機構，於2009年12月表示,"對馬格尼茨基施加了心理和身體壓力。[24] 其中一位委員說，雖然她最初認為他的死是由於醫療上的疏忽，但她產生了一種可怕的感覺，認為這不是疏忽，而是在某種程度上，這是一種可怕的謀殺。"

俄羅斯總統德米特里•梅德韋傑夫(Dmitry Medvedev)於2009年11月下令進行正式調查。[25] 截至2009年12月，俄羅斯當局尚未完成自己的調查，但20名高級監獄官員已因案件而被解僱。 2009年12月，梅德韋傑夫分別發佈了兩項法令，解僱了副俄羅斯聯邦監獄局亞歷山大 · 皮斯庫諾夫，並簽署了一項法令，禁止對涉嫌犯有稅務犯罪的個人進行監禁。[26] 馬格尼茨基的死亡也被認為與前內政部稅務犯罪部莫斯科分部負責人 Anatoli Mikhalkin 少將被解僱有關。[27] 米格尼茨基(Magnitsky)指控米哈爾金參與了欺詐行為，米哈金就是其中之一。

Opalesque 電視台在2010年2月8日發佈了一段視頻，其中 Hermitage Capital Management 創始人比爾 · 布朗德透露了舍爾蓋·馬格尼茨基在被拘留的11個月中所遭受的折磨的細節。[28] 2010年6月25日，莫斯科 Echo 電台宣佈，俄羅斯內政部自我安全司開始調查 Artyom Kuznetsov 中校，他被指控不當監禁馬格尼茨基。 這次調查是為了回應赫米塔基資本管理公司和美國國務卿希拉里 · 克林頓的呼籲。[29] 2011年2月，尚未發現任何嫌疑人的調查延長至5月。[30]

2010年11月，《透明國際》(Transparency International)授予馬格尼茨基(Magnitsky)死後授予的誠信獎。 馬格尼茨基，根據獎項委員會的說法,"相信法治，為他的信仰而死" 美國國會和英國、加拿大、德國、波蘭和歐洲議會展示了一部旨在強調馬格尼茨基迫害的電影。

2011年7月，俄羅斯調查委員會最初承認馬格尼茨基之所以死亡，是因為監獄當局限制了他的醫療服務。[31] 俄羅斯當局還對治療他的兩名醫生提起刑事訴訟; Dmitri Kratov 博士，Butyrskaya 監獄的首席醫療官，拉里薩 · 利特維諾娃博士負責馬格尼茨基最後的治療。 馬格尼茨基死後不久，克拉托夫博士被降職，並被指控犯有過失誤殺，目前正面臨5年監禁。 利特維諾娃醫生如果被判犯有職業過失致死罪，可能會被判處三年以下徒刑。[32] 一個獨立的監獄監督委員會報告說，監獄醫生受到調查人員拒絕治療的壓力，利特維諾娃博士向公共監督委員會透露，她正試圖獲得馬格尼茨基治療的批准。 然而，調查馬格尼茨基之死的調查人員澄清了負責監督 Magnitsky 調查的奧列格•西爾琴科(Oleg f. Silchenko)。 由於消滅時效問題，對利特維諾娃醫生的職業過失指控被撤銷。[33] 2012年12月23日，隨着審判接近尾聲，對 Kratov 博士進行審判的檢察官突然改弦易轍，要求宣判無罪，理由是 Kratov 的行為與 Magnitsky 的死亡之間沒有直接聯繫。[34] 2012年12月28日，Tverskoy 法院裁定 Kratov 沒有犯有造成馬格尼茨基死亡的疏忽罪，因此符合檢方的要求。[35][36]

2012年，前俄羅斯內政部官員帕維爾•卡爾波夫(Pavel Karpov)在倫敦提起誹謗訴訟，被馬格尼茨基和布朗德指控為稅務欺詐的主要受益人。 卡爾波夫敗訴後被勒令支付超過80萬英鎊給 Hermitage 資本管理公司。 2016年，Karpov 因"藐視法庭"被判處三個月徒刑，罪名是不支付誹謗訴訟費用的"藐視法庭"。 其中超過60萬英鎊的款項仍未支付。[37]

2012年2月，俄羅斯警方宣佈打算重新提出針對馬格尼茨基的逃稅指控，以便進行第二次審判。[需要解釋] 正如媒體所指出的，這是在俄羅斯的第一次死後審判。 住在倫敦的威廉 · f · 布朗德是一名共同被告，被缺席審判。[38] 2013年7月11日，莫斯科一家法院判定馬格尼茨基在死後的審判中犯有逃稅罪。 法庭還判定馬格尼茨基曾經的客戶——美國出生的英國投資者威廉 · 布朗德，犯有逃稅一千七百萬美元的罪行。[39]

2016年，俄羅斯完成了一項大規模刑事調查，來自稅務、安全和海關機構的一些公職人員參與了大規模的增值稅旋轉木馬欺詐案，這與對 Hermitage Capital 欺詐案中使用的方案非常相似，在這兩起案件中，提供 krysha (俄文:"保護")的高級官員。 這起案件中有幾名低級軍官被定罪，但甚至沒有中級或高級軍官受到起訴，儘管預算損失總額超過200億盧布。[40] 自2014年之後與歐盟關係惡化以來，俄羅斯官方宣傳的版本是，比爾 · 布勞德的赫米蒂奇資本負責稅務欺詐，馬格尼茨基死於涉及阿列克謝•納瓦爾尼(Alexey Navalny)的陰謀，馬格尼茨基的死亡，安德烈•尼克拉索夫(Andrei Nekrasov)在2016年的一部"調查"電影中得到了強調。 馬格尼茨基的妻子和母親在影片中使用了被操縱的引用，他們寫了一封抗議信，批評這部電影的偏見和操縱。[41]

2017年3月21日，馬格尼茨基家族的律師 Nikolai Gorokhov 從莫斯科公寓大樓的四樓跌落或被拋出。 傷勢嚴重，他被直升機送往醫院。[42]

國際社會的反應[編輯]

2010年末，國際社會加強了對此事的關注，歐洲議會要求禁止60名官員與馬格尼茨基的死亡有關，並要求加拿大議會決定拒絕向據稱涉案官員發放簽證和凍結加拿大資產。[43] 歐盟議會還敦促成員國凍結官員的資產，而美國正在考慮採取類似措施。[44][45] 2010年10月，美國參議員約翰•麥凱恩(John McCain)聯合發起了《舍爾蓋·馬格尼茨基正義法案》(Justice for resumes Act) ，該法案將禁止法庭文件中提到的60人進入美國。 麥凱恩說，這項法律將有助於"找出那些應對這位俄羅斯愛國者的死亡負責的人，讓他們的名字為全世界所知曉，然後讓他們為自己的罪行負責。"[46] 這項法律被認為類似於1977年的《反海外腐敗法》 ，這是它希望創造的先例。[47] 2011年7月，美國表示，由於數十名俄羅斯官員涉嫌參與馬格尼茨基的死亡，被禁止進入美國。[48]

俄羅斯外交部將加拿大的決議描述為"企圖向調查人員施壓，干涉他國內政"，而在11月份的一份聲明中，下議院國際委員會主席 Konstantin Kosachyov 批評歐洲議會的結論，指出制裁違反了"無罪推定原則"原則，應等待俄羅斯法院的決議。[49][50] 彭博(Bloomberg)去年12月報道稱，根據國際文傳電訊社的報道，如果歐盟(eu)實施禁令，俄羅斯將採取"相同的措施"。 12月中旬，歐洲議會通過了一項決議，允許成員國禁止官員及其資產被查封。[51]

2011年1月，關於酷刑的聯合國特別報告員 Juan e. m ndez 對馬格尼茨基的治療和死亡展開調查。[52]

2011年11月，在柏林舉辦了題為"舍爾蓋·馬格尼茨基——俄羅斯司法與民主見證人"的永久性展覽在柏林舉行。[53]

2012年12月，美國通過了一項名為"俄羅斯和摩爾多瓦傑克遜-瓦尼克廢除法案和2012年法治問責法案"，該法除其他外授權總統批准對俄羅斯境內侵犯人權行為負責的人。[54]

英國議會和愛爾蘭共和國正在考慮類似的行為。[55][56]

2012年12月，俄羅斯議會通過了一項被包括俄羅斯媒體在內的大眾媒體廣泛認可的法案，作為對馬格尼茨基法案的報復。[57][58] 2012年12月28日，俄羅斯法案由普京簽署成為法律，除其他外，禁止美國人收養俄羅斯兒童。[59]

在2013年的世界經濟論壇會議上，這個問題在最高層面浮出水面，路透社報道說，在梅德韋傑夫致開幕詞之前，大約78% 的受訪者在擁擠的西方高管和政客中表示同意俄羅斯最大的問題是薄弱的政府和公司治理。[60]

2015年10月1日，舍爾蓋·馬格尼茨基在阿拉德國際誠信獎頒獎儀式上被授予"榮譽獎"。 馬格尼茨基家族出席了頒獎儀式，他們回應道:"謝爾蓋會為這次提名感到驕傲和謙卑。 他總是努力以最好的方式，以誠實和正直的方式生活。 在他不合時宜和令人心碎的死亡六年之後，正是這樣的獎項讓謝爾蓋的記憶永存。 獲得奧拉德獎提名讓他的整個家庭有了巨大的自豪感，並再次聲稱他的生命沒有白白犧牲。 我們全家都非常感謝這個獎項將給予我們悲劇中出現的全球馬格尼茨基正義運動的關注。"[61]

另見[編輯]

  • 賈米森 · 費爾斯通
  • 娜塔莉亞 · 韋斯特尼斯卡婭

參考文獻[編輯]

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  61. ^ Sergei Magnitsky: Allard Prize Finalist. [3 April 2016]. 

外部連結[編輯]

  • 停止鐵面無私。 [1]司法舍爾蓋·馬格尼茨基網站
  • 安理會對俄羅斯總統的舍爾蓋·馬格尼茨基死亡事件的調查(俄文)
  • 倫敦市長鮑里斯•約翰遜(Boris Johnson)寫道:"莫斯科的貪婪和腐敗使正義處於劍下。"

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