艾格蒙聯盟

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埃格蒙特集團財富情報組別英语:The Egmont Group)於1995年成立,是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[1],由各地的金融情報單位(Financial Intelligence UnitsFIU)所組成,旨在為各國的監督機構提供管道,加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援,以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮Egmont Palace英语Egmont Palace)。在那裡,各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年,有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[2]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織

以香港而言,即有通報埃格蒙特集團的長期制度,但台灣目前此機制仍然缺乏,造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[3]。一般認為台灣的FIU(即法務部調查局)並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[4]

2017年,目前會員有151國,決策模式原則上採共識決,秘書處設於加拿大多倫多。

外部連結[编辑]

  1. ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  2. ^ 艾格蒙聯盟成員名單 互联网档案馆存檔,存档日期2012-02-15.
  3. ^ 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. 
  4. ^ 王任翔. 洗錢防制法:銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01].