艾格蒙聯盟
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埃格蒙特集團財富情報組別（英语：The Egmont Group）於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[1]，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。
艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮（Egmont Palace）。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。
2011年，有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[2]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。
以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[3]。一般認為台灣的FIU（即法務部調查局）並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[4]。
2017年，目前會員有151國，決策模式原則上採共識決，秘書處設於加拿大多倫多。
外部連結[编辑]
- ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
- ^ 艾格蒙聯盟成員名單 互联网档案馆的存檔，存档日期2012-02-15.
- ^ 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01].
- ^ 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01].
- 艾格蒙聯盟（英文）
- 艾格蒙聯盟（美國財政部）（英文）
- 聯合財富情報組（香港特區政府反洗錢機構）（繁体中文）
- 艾格蒙聯盟成員名單（英文）
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