艾格蒙聯盟
原名 | Egmont Group of Financial Intelligence Units |
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簡稱 | 艾格蒙聯盟 |
成立時間 | 1995年 |
創始地 | ![]() |
類型 | 政府間國際組織 |
總部 | ![]() |
會員 | 164個會員國 |
主席 | Hennie Verbeek-Kusters(臨時主席)[1] |
目標 | 洗錢防制 |
網站 | egmontgroup |
艾格蒙特集團財富情報聯盟(英語:The Egmont Group)簡稱艾格蒙聯盟,於1995年成立,是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[2],由各地的金融情報單位(Financial Intelligence Units,FIU)所組成,旨在為各國的監督機構提供管道,加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援,以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。
艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡,各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。
2011年,有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[3]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。
以香港而言,即有通報埃格蒙特集團的長期制度,但台灣目前此機制仍然缺乏,造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[4]。一般認為台灣的FIU(Financial Intelligence Unit 金融情報機構;對台灣而言即指法務部調查局)並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[5]。
2019年,目前會員有164國,決策模式原則上採共識決,秘書處設於加拿大多倫多。
成員國[编辑]
亞洲及太平洋地區(29國)[编辑]
国家或地区 | 加入日期 | 備註 |
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2011年7月11日 | 該國政府於2021年8月15日瓦解,因此目前會籍狀況不明。 |
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1995年1月1日 | |
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2013年7月3日 | |
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2020年7月17日 | |
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2014年6月4日 | |
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2015年6月11日 | |
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2010年6月1日 | |
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2020年7月17日 | |
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1996年12月31日 | |
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2007年5月29日 | |
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2004年6月23日 | |
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2007年5月29日 | |
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2009年5月26日 | |
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2003年7月1日 | |
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2009年9月30日 | |
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2009年5月28日 | |
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2015年6月10日 | |
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1997年6月30日 | |
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2007年5月1日 | |
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2019年7月3日 | |
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2005年6月29日 | |
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2002年6月5日 | |
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2011年7月13日 | |
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2002年6月30日 | |
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2011年7月11日 | |
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2009年5月26日 | |
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1998年6月20日 | 以「台灣」名義加入 |
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2009年12月31日 | |
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2003年1月1日 |
俄羅斯及中亞地區(7國)[编辑]
国家或地区 | 加入日期 | 備註 |
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2007年5月30日 | |
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2011年7月13日 | |
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2009年5月27日 | |
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2002年6月30日 | |
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2012年7月13日 | |
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2019年7月3日 | |
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2011年7月1日 |
美洲(39國)[编辑]
国家或地区 | 加入日期 | 備註 |
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2006年12月31日 | |
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2003年11月1日 | |
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2003年7月23日 | |
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1997年6月1日 | |
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2001年6月1日 | |
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2002年6月1日 | |
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2009年3月31日 | |
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2009年5月26日 | |
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2013年7月19日 | |
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1999年5月28日 | |
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2002年6月7日 | |
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2001年6月12日 | |
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2005年1月1日 | |
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2000年2月9日 | |
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2008年10月1日 | |
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2015年6月9日 | |
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1998年7月1日 | |
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2003年7月23日 | |
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2019年7月3日 | |
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2016年7月31日 | |
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2001年6月13日 | |
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2003年1月31日 | |
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2003年7月23日 | |
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2009年12月31日 | |
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2014年6月6日 | |
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1998年1月1日 | |
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1996年6月9日 | |
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1997年1月10日 | |
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2005年1月1日 | |
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2007年10月31日 | |
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2010年6月1日 | |
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2003年7月31日 | |
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2014年6月5日 | |
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2013年7月3日 | |
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2008年5月30日 | |
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1995年6月1日 | |
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2010年6月29日 | |
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1999年7月15日 | |
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1999年5月28日 |
歐洲(24國)[编辑]
国家或地区 | 加入日期 | 備註 |
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1996年1月1日 | |
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1995年6月9日 | |
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1995年5月27日 | |
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1998年6月30日 | |
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2009年6月30日 | |
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1997年7月24日 | |
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1997年12月31日 | |
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2000年5月16日 | |
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2000年1月1日 | |
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1995年6月1日 | |
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2003年7月15日 | |
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1998年6月29日 | |
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2008年3月10日 | |
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1997年7月1日 | |
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2009年12月31日 | |
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1997年9月1日 | |
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1999年5月26日 | |
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1995年12月31日 | |
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2003年7月22日 | |
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1995年2月1日 | |
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1994年1月1日 | |
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2009年12月31日 | |
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1999年5月28日 | |
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2000年5月15日 | |
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1997年6月1日 | |
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1995年6月8日 | |
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1995年6月1日 | |
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1995年6月1日 |
非洲(14國)[编辑]
国家或地区 | 加入日期 | 備註 |
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2013年6月3日 | |
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2007年12月1日 | |
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2004年6月30日 | |
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2012年6月12日 | |
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2017年7月5日 | |
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2003年7月23日 | |
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2011年7月13日 | |
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2019年7月3日 | |
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2005年6月1日 | |
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2009年5月28日 | |
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2017年7月5日 | |
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2007年5月30日 | |
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2012年7月11日 | |
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2002年6月5日 |
軼聞[编辑]
中華民國台灣扁家密帳案[编辑]
2008年9月2日,中華民國前調查局長葉盛茂召開記者會承認「2008年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報中華民國前總統陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資」,他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。
葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資,於例會時親自向陳水扁報告[6]。
外部連結[编辑]
- ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. (原始内容存档于2022-01-23).
- ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
- ^ 艾格蒙聯盟成員名單 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-02-15.
- ^ 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. (原始内容存档于2019-06-13).
- ^ 王任翔. 洗錢防制法:銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. (原始内容存档于2021-01-04).
- ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html
- 艾格蒙聯盟(英文)
- 艾格蒙聯盟(美國財政部)(英文)
- 聯合財富情報組(香港特區政府反洗錢機構) (页面存档备份,存于互联网档案馆)(繁體中文)
- 艾格蒙聯盟成員名單(英文)