艾格蒙聯盟

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艾格蒙特集團財富情報聯盟
原名Egmont Group of Financial Intelligence Units
簡稱艾格蒙聯盟
成立時間1995年,​27年前​(1995
創始地 比利時布魯塞爾埃格蒙特宮
類型政府間國際組織
目標洗錢防制
總部 加拿大安大略省多倫多
會員
164個會員國
主席
Hennie Verbeek-Kusters(臨時主席)[1]
網站egmontgroup.org

艾格蒙特集團財富情報聯盟(英語:The Egmont Group)簡稱艾格蒙聯盟,於1995年成立,是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[2],由各地的金融情報單位(Financial Intelligence UnitsFIU)所組成,旨在為各國的監督機構提供管道,加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援,以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡,各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年,有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[3]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織

以香港而言,即有通報埃格蒙特集團的長期制度,但台灣目前此機制仍然缺乏,造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[4]。一般認為台灣的FIU(Financial Intelligence Unit 金融情報機構;對台灣而言即指法務部調查局)並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[5]

2019年,目前會員有164國,決策模式原則上採共識決,秘書處設於加拿大多倫多

成員國[编辑]

亞洲及太平洋地區(29國)[编辑]

国家或地区 加入日期 備註
 阿富汗伊斯兰共和国 2011年7月11日
 澳大利亚 1995年1月1日
 孟加拉国 2013年7月3日
 不丹 2020年7月17日
 文莱 2014年6月4日
 柬埔寨 2015年6月11日
 庫克群島 2010年6月1日
 斐济 2020年7月17日
 香港 1996年12月31日
 印度 2007年5月29日
 印尼 2004年6月23日
 日本 2007年5月29日
 澳門 2009年5月26日
 马来西亚 2003年7月1日
 马绍尔群岛 2009年9月30日
 蒙古 2009年5月28日
 尼泊爾 2015年6月10日
 新西蘭 1997年6月30日
 纽埃 2007年5月1日
 巴布亚新几内亚 2019年7月3日
 菲律賓 2005年6月29日
 大韓民國 2002年6月5日
 萨摩亚 2011年7月13日
 新加坡 2002年6月30日
 所罗门群岛 2011年7月11日
 斯里蘭卡 2009年5月26日
 中華民國臺灣 1998年6月20日 以「台灣」名義加入
 泰國 2009年12月31日
 瓦努阿圖 2003年1月1日

俄羅斯及中亞地區(7國)[编辑]

国家或地区 加入日期 備註
 白俄羅斯 2007年5月30日
 哈萨克斯坦 2011年7月13日
 吉尔吉斯斯坦 2009年5月27日
 俄羅斯 2002年6月30日
 塔吉克斯坦 2012年7月13日
 土库曼斯坦 2019年7月3日
 乌兹别克斯坦 2011年7月1日

美洲(39國)[编辑]

国家或地区 加入日期 備註
 安圭拉 2006年12月31日
 安地卡及巴布達 2003年11月1日
 阿根廷 2003年7月23日
 阿鲁巴 1997年6月1日
 巴哈马 2001年6月1日
 巴巴多斯 2002年6月1日
 伯利兹 2009年3月31日
 百慕大 2009年5月26日
 玻利维亚 2013年7月19日
 巴西 1999年5月28日
 加拿大 2002年6月7日
 开曼群岛 2001年6月12日
 智利 2005年1月1日
 哥伦比亚 2000年2月9日
 哥斯达黎加 2008年10月1日
 古巴 2015年6月9日
 库拉索 1998年7月1日
 多米尼克 2003年7月23日
 多米尼加 2019年7月3日
 厄瓜多尔 2016年7月31日
 薩爾瓦多 2001年6月13日
 格瑞那達 2003年1月31日
 危地马拉 2003年7月23日
 洪都拉斯 2009年12月31日
 牙买加 2014年6月6日
 墨西哥 1998年1月1日
 巴拿马 1996年6月9日
 巴拉圭 1997年1月10日
 秘魯 2005年1月1日
 圣基茨和尼维斯 2007年10月31日
 圣卢西亚 2010年6月1日
 圣文森特和格林纳丁斯 2003年7月31日
 荷屬聖馬丁 2014年6月5日
 千里達及托巴哥 2013年7月3日
 特克斯和凯科斯群岛 2008年5月30日
 美國 1995年6月1日
 乌拉圭 2010年6月29日
 英屬維爾京群島 1999年7月15日
 委內瑞拉 1999年5月28日

歐洲(24國)[编辑]

国家或地区 加入日期 備註
 奥地利 1996年1月1日
 比利時 1995年6月9日
 保加利亚 1995年5月27日
 克罗地亚 1998年6月30日
 賽普勒斯 2009年6月30日
 捷克 1997年7月24日
 丹麥 1997年12月31日
 爱沙尼亚 2000年5月16日
 芬兰 2000年1月1日
 法國 1995年6月1日
 德國 2003年7月15日
 希臘 1998年6月29日
 匈牙利 2008年3月10日
 冰島 1997年7月1日
 愛爾蘭 2009年12月31日
 義大利 1997年9月1日
 拉脫維亞
 立陶宛 1999年5月26日
 卢森堡 1995年12月31日
 馬爾他 2003年7月22日
 荷蘭 1995年2月1日
 挪威 1994年1月1日
 波蘭 2009年12月31日
 葡萄牙 1999年5月28日
 羅馬尼亞 2000年5月15日
 斯洛伐克 1997年6月1日
 斯洛維尼亞 1995年6月8日
 西班牙 1995年6月1日
 瑞典 1995年6月1日

非洲(14國)[编辑]

国家或地区 加入日期 備註
 阿尔及利亚 2013年6月3日
 巴林 2007年12月1日
 埃及 2004年6月30日
 约旦 2012年6月12日
 科威特 2017年7月5日
 黎巴嫩 2003年7月23日
 摩洛哥 2011年7月13日
 巴勒斯坦 2019年7月3日
 卡塔尔 2005年6月1日
 沙烏地阿拉伯 2009年5月28日
 苏丹 2017年7月5日
 叙利亚 2007年5月30日
 突尼西亞 2012年7月11日
 阿联酋 2002年6月5日

軼聞[编辑]

中華民國台灣扁家密帳案[编辑]

2008年9月2日,中華民國前調查局葉盛茂召開記者會承認「2008年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報中華民國前總統陳水扁媳婦黃睿靚瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資」,他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。

葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍澤西群島開設信託帳戶情資,於例會時親自向陳水扁報告[6]

外部連結[编辑]

  1. ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. 
  2. ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  3. ^ 艾格蒙聯盟成員名單 互联网档案馆存檔,存档日期2012-02-15.
  4. ^ 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. 
  5. ^ 王任翔. 洗錢防制法:銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. 
  6. ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html