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打擊清洗黑錢財務行動特別組織

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防制洗錢金融行動工作組織 (聯合國安全理事會第1617(2005)號決議稱之)(英文Financial Action Task Force on Money Laundering,縮寫FATF法文Groupe d'action financière,縮寫GAFI)於1989年7月由G7各國代表在法國召開時同意成立,總部位於法國巴黎,為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一,旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動,並且協調各國的打擊洗錢的單位[1][2]

會員國[编辑]

防制洗錢金融行動工作組織共36個國家和區域型組織:

  1.  阿根廷
  2.  澳大利亚
  3.  奥地利
  4.  比利時
  5.  巴西
  6.  加拿大
  7.  中國
  8.  丹麥
  9.  歐盟
  10.  芬兰
  11.  法国
  12.  德國
  13.  希臘
  14. 海湾合作委员会
  15.  中国香港:於1991年加入,相關單位包括香港金融管理局香港警務處商業罪案調查科毒品調查科財富調查組聯合財富情報組等等。
  16.  冰島
  17.  印度
  18.  愛爾蘭
  19.  義大利
  20.  日本
  21.  大韓民國
  22.  荷蘭*: 荷蘭 阿鲁巴 库拉索 荷屬聖馬丁
  23.  卢森堡
  24.  墨西哥
  25.  新西蘭
  26.  挪威
  27.  葡萄牙
  28.  俄羅斯聯邦
  29.  新加坡
  30.  南非
  31.  西班牙
  32.  瑞典
  33.  瑞士
  34.  土耳其
  35.  英國
  36.  美國

歷史[编辑]

防制洗錢金融行動工作組織的核心精神建基於其所訂立的40項建議[3]:早年只針對打擊個人通過金融系統洗清經由販毒得來的非法資產,於1996年修訂後,加入打擊其他清洗黑錢類型的政策,並且逐漸成為全球多國承認為國際性的反清洗黑錢的標準政策。

2001年九一一事件發生後,該組織再修訂建議,建立了一個全面的全新框架,當中包括打擊恐怖份子籌資活動等等政策。在這份文件中,呼籲會員國修定及完善其所屬司法系統有關於打擊洗錢及資助恐怖份子活動的立法,使會員國制度與上述的建議保持一致。

参考文献[编辑]

  1. ^ 打擊清洗黑錢財務行動特別組織
  2. ^ 國際洗錢防制組織
  3. ^ 法務部. 國際組織規章. www.amlo.moj.gov.tw. 2017-10-16 [2017-10-16] (中文(台灣)‎).