财富调查组
| 财富调查组 Financial Investigations Division | |
|---|---|
| 成立时间 | 1989年至今 |
| 国家／地区 |  香港 |
| 驻地／总部 | 香港香港岛湾仔区湾仔军器厂街1号香港警察总部警政大楼西翼16楼 |
| 部门 | 香港警务处 |
| 功能 | 遏止与香港有关的犯罪集团在海外的活动，追踪、冻结及充公犯罪集团的资产以至恐怖份子筹资活动 |
| 上级机构 | 刑事及保安处刑事部财富情报及调查科 |
| 领导 | |
| 现任主管 | 邹祥有警司 |
| 人员装备 | |
| 规模 | 逾70名 |
财富调查组（英文：Financial Investigations Division，缩写：FID）于1989年成立，隶属于香港警务处刑事及保安处刑事部财富情报及调查科[1]，其主要责任为与海外执法机关紧密合作，遏止与香港有关的犯罪集团在其他司法管辖权地区活动，并且追踪、冻结及充公犯罪集团（包括涉及色情活动、非法赌博、诈骗、金融犯罪及高利贷等等）的资产以至恐怖份子筹资活动。财富调查组为打击清洗黑钱财务行动特别组织、亚太反洗钱组织及埃格蒙特集团财富情报组别成员，为国际上制定打击清洗黑钱及恐怖份子筹资活动政策的重要成员之一，各亚太区执法机构在检测其打击清洗黑钱、反恐怖主义筹资活动及财富调查训练的管理效能时，皆以财富调查组作为首选的标准机构[2]。
2021年6月，财富调查组脱离毒品调查科，在新成立的财富情报及调查科辖下运作。
组织[编辑]
历任主管[编辑]
历史[编辑]
1989年，财富调查组成立。因应国际间打击洗黑钱及恐怖份子筹资活动的合作日趋紧密，财富调查组于1991年成为打击清洗黑钱财务行动特别组成员，其后于1997年加入亚太反洗钱组织。
2002年年中起，财富调查组参与由英国国家罪案调查组主导的“闪长岩”行动，为后者分析及搜集财务的情报，追查黑钱流向及在香港突击搜查多处地址，最终掌握重要的线索及证据，协助后者成功侦破英国历史上最大宗的清洗黑钱罪案，涉及至少千万英磅[4]。
2009年至2010年一年间，财富调查组和联合财富情报组人员先后到访中国大陆、澳门、法国、澳大利亚、卡塔尔、泰国、柬埔寨、越南及马来西亚等考察。
2012年4月，《香港法例》第615章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例》生效，金融机构必须向执法部门举报发现的任何可疑交易报告，财富调查组接获的可疑交易报告亦随此而急剧增加，从2004年的约14,000宗、2012年的约23,000宗、2013年的32,000宗，逐年以数千宗趋势增加至2014年的37,188宗。加上恐怖主义于2010年代后加剧活跃，全球合作打击洗黑钱的行动亦都变得更加紧密，另外中共十八大以来的反腐败工作席卷香港，香港面对洗黑钱罪行的风险急剧地增加，财富调查组及联合财富情报组每日平均接获逾百宗新增报告，每年亦需要处理逾千宗已经被确认的洗黑钱罪案，工作压力异常沉重[5]。
2021年6月1日，财富情报及调查科（FIIB）成立，财富调查组脱离毒品调查科。
由于每宗案件的性质及所涉及的金额不同，因此调查范围包括现金、生意、地产及贵金属等等多个范畴，或跨境或跨国，涉及金额动辄数十亿港元至逾百亿港元，故此每宗调查均消耗不少警察力量。为了提升效率，财富调查组进行了适度改革，包括就案件排列缓急轻重，先主力调查比较大型的案件，而部分已经被立案及受到控制的案件则再依次处理，期间无期冻结疑犯的资金及财产；而部份涉嫌贪污之案件则转交由廉政公署处理。另外，财富调查组在商业罪案调查科及各警区刑事侦缉单位挑选人员参与财富调查课程，将具备初步接获案件及协助财富调查能力的人员增加至逾千名[6]。
遴选训练[编辑]
投考加入财富调查组的人员必须心思缜密、无惧挑战以及能够承受沉重精神压力，持有商学（包括经济学、会计学等等）及法律学等相关学位以及工作背景均有优势。大部份人员拥有会计师及核数师等资格[7][8][9]，于加入警务处前拥有相关的工作经验[10]。
培训[编辑]
财富调查课程[编辑]
财富调查课程（英文：Financial Investigation Course，缩写：FIC）由财富调查组主办，为期7日，每年举办4次总区课程（训练约500名人员）以及两次国际课程，除了香港警务人员、香港海关、廉政公署、税务局及其他监管机构人员外，中国大陆、澳门（包括金融情报办公室及澳门廉政公署）、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、韩国、日本、澳大利亚、美国及荷兰等等海外人员均会参与[11]。
装备[编辑]
枪械[编辑]
大事记[编辑]
相关参见[编辑]
参考注释[编辑]
- ^ 存档副本. [2021-07-02]. （原始内容存档于2021-07-09）.
- ^ 财富调查训练 亚太翘楚 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《警声》第913期
- ^ 财富调查 放眼未来 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《警声》 第912期
- ^ 助英破最大宗洗黑钱案 财富调查组人员获赞许 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《警声》第759期
- ^ 黑钱案增41% 被捕人数反跌 洗钱党开70户口 轮流汇款避查 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《苹果日报》 2014年4月14日
- ^ 举报洗黑钱 年接3.7万宗 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《东方日报》 2015年2月15日
- ^ 财富调查组增逾一成人手 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《苹果日报》 2014年4月14日
- ^ 财富调查组诚信要求高 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《星岛日报》 2015年2月24日
- ^ 洗黑钱案趋升 去年3.7万宗举报创十年新高 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《大公报》 2015年2月24日
- ^ 财富调查组与罪犯斗智解码 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《东方日报》 2015年2月15日
- ^ 支持国际合作 警队办财富调查课程 （页面存档备份，存于互联网档案馆） 《警声》第931期
外部链接[编辑]
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