埃格蒙特集團財富情報組別

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埃格蒙特集團標誌

埃格蒙特集團財富情報組別英语The Egmont Group of Financial Intelligence Units)於1995年成立,是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[1],由各地的金融情報單位(Financial Intelligence UnitsFIU)所組成,旨在為各國的監督機構提供管道,加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援,以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

埃格蒙特的命名來自比利時艾格蒙宮英语Egmont Palace。在那裡,各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年,有117個國家和地區的金融情報單位加入埃格蒙特集團[2]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織

外部連結[编辑]

  1. ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  2. ^ 艾格蒙聯盟成員名單