艾格蒙聯盟
维基百科，自由的百科全书
艾格蒙聯盟（英语：The Egmont Group of Financial Intelligence Units）是一個非正式組織，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）組成。該聯盟成立於1995年。
艾格蒙聯盟的目標是為各國監督機構提供管道，加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援。其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。
艾格蒙聯盟的命名來自比利時的艾格蒙宮。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。
2011年，有117個國家和地區的FIU加入了艾格蒙聯盟[1]。FIU作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗錢或恐怖主義組織。FIU通常不是執法機構。FIU的任務是分析和處理收集到的信息。如果非法活動被找到了足夠的證據，相關證據將被交給公訴機關去進一步處理。
外部連結 [编辑]
- 艾格蒙聯盟（英文）
- 艾格蒙聯盟（美國財政部）（英文）
- 聯合財富情報組（香港特區政府反洗錢機構）（繁體中文）
- 艾格蒙聯盟成員名單（英文）
