艾格蒙聯盟

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艾格蒙聯盟英语The Egmont Group of Financial Intelligence Units)是最大之國際洗錢防制組織[1],由各地的金融情報單位(Financial Intelligence UnitsFIU)組成。該聯盟成立於1995年。

艾格蒙聯盟標誌

艾格蒙聯盟的目標是為各國監督機構提供管道,加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援。其主要任務之一,是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。

艾格蒙聯盟的命名來自比利時艾格蒙宮英语Egmont Palace。在那裡,各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年,有117個國家和地區的FIU加入了艾格蒙聯盟[2]。FIU作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動,這些金融活動可能涉及洗錢或恐怖主義組織。FIU通常不是執法機構。FIU的任務是分析和處理收集到的信息。如果非法活動被找到了足夠的證據,相關證據將被交給公訴機關去進一步處理。

外部連結[编辑]

  1. ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  2. ^ 艾格蒙聯盟成員名單