艾格蒙联盟

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艾格蒙特集团财富情报联盟
原名Egmont Group of Financial Intelligence Units
简称艾格蒙联盟
成立时间1995年，​29年前​（1995）
创始地 比利时布鲁塞尔埃格蒙特宫
类型政府间国际组织
总部 加拿大安大略省多伦多
会员
164个会员国
主席
Hennie Verbeek-Kusters（临时主席）[1]
目标洗钱防制
网站egmontgroup.org

艾格蒙特集团财富情报联盟（英语：The Egmont Group）简称艾格蒙联盟，于1995年成立，是世界上最大规模的国际洗钱防制组织[2]，由各地的金融情报单位（Financial Intelligence Units，FIU）所组成，旨在为各国的监督机构提供管道，加强对所属国家的反洗黑钱活动工作上的支援，以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。

艾格蒙联盟的命名来自比利时埃格蒙特宫。在那里，各地的金融情报单位于1995年举行了首次会议。

2011年，有117个国家和地区的金融情报单位加入艾格蒙联盟[3]。埃格蒙特集团作为当地的中心机构负责收集来自金融业、其他实体和专业阶层的可疑或不寻常的金融活动，这些金融活动可能涉及洗黑钱及恐怖组织。

以香港而言，即有通报埃格蒙特集团的长期制度，但台湾目前此机制仍然缺乏，造成国际间洗钱案例资讯的共享与合作困难[4]。一般认为台湾的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情报机构；对台湾而言即指法务部调查局）并未真正具有国际上广泛认定的FIU之功能[5]。

2019年，目前会员有164国，决策模式原则上采共识决，秘书处设于加拿大多伦多。

成员国[编辑]

亚洲及太平洋地区（29国）[编辑]

国家或地区 加入日期 备注
 阿富汗伊斯兰共和国 2011年7月11日 该国政府于2021年8月15日瓦解，因此目前会籍状况不明。
 澳大利亚 1995年1月1日
 孟加拉 2013年7月3日
 不丹 2020年7月17日
 汶莱 2014年6月4日
 柬埔寨 2015年6月11日
 库克群岛 2010年6月1日
 斐济 2020年7月17日
 香港 1996年12月31日
 印度 2007年5月29日
 印度尼西亚 2004年6月23日
 日本 2007年5月29日
 澳门 2009年5月26日
 马来西亚 2003年7月1日
 马绍尔群岛 2009年9月30日
 蒙古 2009年5月28日
 尼泊尔 2015年6月10日
 新西兰 1997年6月30日
 纽埃 2007年5月1日
 巴布亚新几内亚 2019年7月3日
 菲律宾 2005年6月29日
 大韩民国 2002年6月5日
 萨摩亚 2011年7月13日
 新加坡 2002年6月30日
 所罗门群岛 2011年7月11日
 斯里兰卡 2009年5月26日
 中华民国（台湾） 1998年6月20日 以“台湾”名义加入
 泰国 2009年12月31日
 瓦努阿图 2003年1月1日

俄罗斯及中亚地区（7国）[编辑]

国家或地区 加入日期 备注
 白俄罗斯 2007年5月30日
 哈萨克斯坦 2011年7月13日
 吉尔吉斯斯坦 2009年5月27日
 俄罗斯 2002年6月30日
 塔吉克斯坦 2012年7月13日
 土库曼斯坦 2019年7月3日
 乌兹别克斯坦 2011年7月1日

美洲（39国）[编辑]

国家或地区 加入日期 备注
 安圭拉 2006年12月31日
 安提瓜和巴布达 2003年11月1日
 阿根廷 2003年7月23日
 阿鲁巴 1997年6月1日
 巴哈马 2001年6月1日
 巴巴多斯 2002年6月1日
 伯利兹 2009年3月31日
 百慕大 2009年5月26日
 玻利维亚 2013年7月19日
 巴西 1999年5月28日
 加拿大 2002年6月7日
 开曼群岛 2001年6月12日
 智利 2005年1月1日
 哥伦比亚 2000年2月9日
 哥斯达黎加 2008年10月1日
 古巴 2015年6月9日
 库拉索 1998年7月1日
 多米尼克 2003年7月23日
 多米尼加 2019年7月3日
 厄瓜多尔 2016年7月31日
 萨尔瓦多 2001年6月13日
 格林纳达 2003年1月31日
 危地马拉 2003年7月23日
 洪都拉斯 2009年12月31日
 牙买加 2014年6月6日
 墨西哥 1998年1月1日
 巴拿马 1996年6月9日
 巴拉圭 1997年1月10日
 秘鲁 2005年1月1日
 圣基茨和尼维斯 2007年10月31日
 圣卢西亚 2010年6月1日
 圣文森特和格林纳丁斯 2003年7月31日
 荷属圣马丁 2014年6月5日
 特立尼达和多巴哥 2013年7月3日
 特克斯和凯科斯群岛 2008年5月30日
 美国 1995年6月1日
 乌拉圭 2010年6月29日
 英属维尔京群岛 1999年7月15日
 委内瑞拉 1999年5月28日

欧洲（24国）[编辑]

国家或地区 加入日期 备注
 奥地利 1996年1月1日
 比利时 1995年6月9日
 保加利亚 1995年5月27日
 克罗地亚 1998年6月30日
 塞浦路斯 2009年6月30日
 捷克 1997年7月24日
 丹麦 1997年12月31日
 爱沙尼亚 2000年5月16日
 芬兰 2000年1月1日
 法国 1995年6月1日
 德国 2003年7月15日
 希腊 1998年6月29日
 匈牙利 2008年3月10日
 冰岛 1997年7月1日
 爱尔兰 2009年12月31日
 意大利 1997年9月1日
 拉脱维亚
 立陶宛 1999年5月26日
 卢森堡 1995年12月31日
 马耳他 2003年7月22日
 荷兰 1995年2月1日
 挪威 1994年1月1日
 波兰 2009年12月31日
 葡萄牙 1999年5月28日
 罗马尼亚 2000年5月15日
 斯洛伐克 1997年6月1日
 斯洛文尼亚 1995年6月8日
 西班牙 1995年6月1日
 瑞典 1995年6月1日

非洲（14国）[编辑]

国家或地区 加入日期 备注
 阿尔及利亚 2013年6月3日
 巴林 2007年12月1日
 埃及 2004年6月30日
 约旦 2012年6月12日
 科威特 2017年7月5日
 黎巴嫩 2003年7月23日
 摩洛哥 2011年7月13日
 巴勒斯坦 2019年7月3日
 卡塔尔 2005年6月1日
 沙特阿拉伯 2009年5月28日
 苏丹 2017年7月5日
 叙利亚 2007年5月30日
 突尼斯 2012年7月11日
 阿联酋 2002年6月5日

轶闻[编辑]

中华民国台湾扁家密帐案[编辑]

2008年9月2日，中华民国前调查局长叶盛茂召开记者会承认“2008年1月29日接获艾格蒙联盟通报中华民国前总统陈水扁媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开立账户涉嫌洗钱等情资”，他随即将该情资原文及附件面交陈水扁。

叶盛茂同时也承认2006年底获悉吴淑珍在泽西群岛开设信托账户情资，于例会时亲自向陈水扁报告[6]。

参考文献[编辑]

  1. ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始内容存档于2022-01-23）. 
  2. ^ 洗钱犯罪与防制之研究 – 从艾格蒙联盟与台湾合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  3. ^ 艾格蒙联盟成员名单 互联网档案馆的存档，存档日期2012-02-15.
  4. ^ 丹尼尔工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼尔工生糗. [2018-05-01]. （原始内容存档于2019-06-13）. 
  5. ^ 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始内容存档于2021-01-04）. 
  6. ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html

外部链接[编辑]

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