海航集团

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海航集团有限公司
HNA Group, Co., Ltd.
公司類型 民營企業
成立 1998年4月16日
代表人物 陈峰(董事局主席)
王健(董事长)
谭向东(首席执行官)
李先华(执行董事长)
产业 航空业,旅游业,金融服务业,房地产业,物流业
主要股東 Hainan Cihang Charity Foundation Inc 29.75%
海南省慈航公益基金會 22.75%
陳峰14.98%
王健(董事长)14.98%
网站 hnagroup.com

海航集团有限公司,简称海航集团,前身是1998年4月16日成立的海南航控股有限公司,总部位于海南省海口市,是以航空运输业为主体,集成机场服务业、酒店旅游业、商业零售业、物流业、金融服务业等相关产业为一体的大型企业集团。海航集团作为控股集团公司,参控股境内外上市公司、新三板挂牌公司共计26家[1]。2017年,海航集团跃居《财富》世界500强榜单第170位[2]

历史沿革[编辑]

1998年4月16日,海南海航飞机维修公司(占股14%)、海南琪兴实业投资有限公司(占股47%)、海南祥云实业开发有限公司(占股23%)以及海南省财政税务厅(占股16%)四方共同出资10,080万元注册成立海南港航控股有限公司[3],此为海航集团有限公司前身[4]
1999年12月,海航集团4名股东共同签署《海南海航控股有限公司重组协议》,依据协议,海南海航飞机维修有限公司和海南省财政税务厅退出海南海航控股有限公司,其原来股份由海南琪兴实业投资有限公司和海南祥云实业开发有限公司(2001年9月更名为海南交管控股有限公司)出资,注册资本仍为10,080万元,其中海南琪兴实业投资有限公司出资7,056万元,占70%的股份,海南祥云实业开发有限公司出资3,024万元,占30%的股份[5]
2001年9月17日,依据股东大会通过的方案,海南琪兴实业投资有限公司将其持有40%的股权转让给海南交管控股有限公司,持有公司30%的股权转让给广州缘通投资有限公司[6]
此次股权转让完成后,海南交管控股持股70%,广州缘通投资有限公司控股30%[7]
此后,海航集团经过多次增资与股权转让。海航集团曾由8家公司和组织分层持有,海南省慈航公益基金会和盛唐发展有限公司接近所有权结构顶层[8]
截止到2017年7月31日,海南交管控股有限公司直接持有海航集团70%股权,为海航集团控股股东;而慈航基金会为海航集团的实际控制人,通过海南交管控股有限公司、盛唐发展(洋浦)有限公司间接控制海航集团[9][10]

2017年12月25日北京銀監局批準海航集團財務有限公司注冊資本從80億人民幣增至260億人民幣

跨国并购[编辑]

2013年2月27日,西班牙NH酒店集團對外公告,董事會正式批准向海航集團出售20%股權。這標誌著海航集團對NH酒店集團股權競購成功。

海航集團全資子公司海航集團國際總部(香港)有限公司於2013年7月4日在場外以平均每股0.8港元,購入首長科技約3.17億股股份,涉資逾2.5億港元,持股比例約11.76%,並成為公司的主要股東。

2013年2月28日,海航集團今年內將向海南省慈航公益基金會捐贈20%的海航集團股權,目前資產價值80多億元人民幣,使慈航基金成為海航集團的單一第一大股東。2015年5月26日,海航集團旗下荷蘭的全資子公司支付1.6億南非蘭特(1300萬美元)獲得南非商務航空6.2%的股份。

2015年[编辑]

7月31日,海航集團與私募股權基金PAI Partners簽署協議,將以27.3億瑞郎(約人民幣175億元)收購瑞士國際空港服務有限公司全數股權。

9月7日,海航資本集團有限公司持有34.56%股權的渤海金控斥資25.55億美元併購飛機租賃公司Avolon Holdings Ltd. 100%,截至2015年6月30日,Avolon機隊規模260架,其中自有飛機143架,管理飛機9架,已簽署購買協議的飛機108架,飛機資產的賬面價值達63.6億美元。

11月24日,海航集團與藍色巴西航空訂立長期策略夥伴協議,海航集團將以10.5億美元收購藍色巴西航空23.7%權益,並將委任新成員加入董事會。

2016年[编辑]

1月18日,海航物流集團有限公司持有20.76%股權的天津天海投資發展公司將以每股38.90美元價格,斥資約60億美元收購全球最大的IT產品代理商英邁(Ingram Micro)。

3月,香港珠海學院控制權由江氏家族間接交予海航集團,並委位三名高層進入校董會,使其成為海航旗下第三所專上院校。

4月12日,海航集團以14億瑞士法郎(15億美元)現金收購瑞士航空配餐公司Gategroup Holding AG佳美集團全數股權,佳美集團總部位於瑞士蘇黎世,現在6大洲33個國家設有約160個服務點,員工總人數約2.8萬人。佳美集團在2015年收入為29.96億瑞郎。

4月12日,海航集團向Lenlyn Holdings Limited收購英國外幣兌換運營商International Currency Exchange (ICE)。ICE是全球最大的零售貨幣兌換運營商之一,其網絡遍布19個國家,在70座機場和其他許多地點設有逾350家分支和辦事處 ,ICE將成為海航旅遊旗下成員。

4月20日,海航集團附屬HNA Finance 以每股4.53元,斥資26.15億港元向泰昇集團控股股東Tides Holdings II(「Tides」)購買5.77億股股份,相當於集團已發行股份約66%。

7月6日,海航資本集團有限公司持有34.56%股權的渤海租賃斥資19.75億美元(130.96億人民幣)現金向向GECAS收購45架附帶租約的飛機租賃資產。

10月5日,黑石集團以6.75億美元現金出售文思海輝出售給海航集團旗下一家科技公司。

10月8日,海航資本集團有限公司持有34.56%股權的渤海租賃旗下的Avolon Holdings同意斥資100億美元(折合約780億港元)收購美國CIT Group的飛機租賃業務,合併後將擁有910架飛機,價值逾430億美元。

10月24日,黑石集團以每股26.25美元,總計65億美元現金出售,希爾頓全球酒店集團NYSE:HLT25%股份(2.475億股)給海航集團旗下海航旅遊。

11月2日,海航集團旗下海航國際投資持有的香港海島建設地產有限公司(母公司:Total Thrive Holdings Limited)以88.37126億,平均樓面呎價約1.35萬,較市場估值高出1.4倍投得啟德(第1K區3號地盤的新九龍內地段第6565號的用地,地盤面積約121,224平方呎,可建樓面面積約654,602平方呎,用途屬住宅(甲類)。

11月26日,海南航空發布公告稱,其控股的子公司雲南祥鵬航空與雲南祥鵬投資有限公司、成都交通投資集團有限公司,擬共同出資30億元組建成都神鳥航空(三者出資分別為10.5億元、13.5億元和6億元,占比分別為35%、45%和20%。

12月15日,海航集團以6億港元,或每股6.05港元收購KTL International Holdings Group Limited海福德集團持有61.44%(98,304,016股)股權。

2017年[编辑]

1月11日,澳新銀行(ANZ)同意以6.6億紐元(約4.6億美元)向中國海航集團出售紐西蘭資產融資業務UDC Finance。

1月19日,海航旗下海航資本美國以約2億美元買下美國總統唐納·川普經濟顧問斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)持有的對沖基金SkyBridge控股權,Skybridge旗下管理約120億美元資產。

2月15日,海航集團旗下奧地利資産管理公司C-Quadrat Investment AG入股德意志銀行,並取得3.04%投票權,成為第四大股東,己增持至4.76%。

4月3日,海航集團以7.75億美元現金收購嘉能可旗下石油產品存儲及物流業務51%權益,有關業務將改名為HG Storage International。

4月9日海航實業以每股要約價2.33坡元,斥資13.987億坡元(約76.929億港元),收購新加坡上市的物流公司CWT迅通集團所有已發行股份(600,304,650股)。

4月27日,海航集團旗下全資子公司——香港匯海晟投資有限公司通過與第三方交易獲得全球最大免稅品零售商Dufry AG 16.79%的股份。

5月2日,海航集團旗下旗下奧地利資産管理公司C-Quadrat Investment AG增持德意志銀行至9.92%(2.047億股),成為最大股東。

5月26日,山西省民航機場集團與海航集團共同成立山西航空旅遊集團,公司註冊資本為100億元人民幣,雙方以股權、實物、貨幣等方式出資,山西省民航機場集團公司認繳35億元,占註冊資本的35%,海航旅業認繳65億元,占註冊資本的65%。

出售資産[编辑]

2017年11月1日海航實業將其持有的58.9998億人民幣的三亞新機場公司的股權抵押給國民信托公司,12月15日海南省慈航公益基金以每股均價3.08港元出售中國郵政儲蓄銀行9.19億H股套現28.3億港元,持股量由8.73%減至4.6%,,對冲基金Elliott利用海航的流动性紧张,获得了Dufry 5.6%的股份,海航持股量由20.9%減至15.3%

2018年1月份集團主席陳峰承認目前面臨資金斷鏈的風險,開始出售集團旗下相關資產,1月起出售香港航空三成股權,未來將不再為香港航空注入資本[11]。 2018年1月26日海航集團確認旗下位於雪梨的辦公寫字樓One York以2.05億澳幣(折合約10.5億元)出售於美國投資公司黑石集團。 2月13日海航集團旗下香港國際建投以159.5941億元,平均樓面呎價15162元出售6562號地塊(啟德1L區3號地)以及6565號地塊(啟德1K區3號地)給恒基地產[12]。海航原為德銀最大股東,但由於資金缺口的問題已陸續透過海航旗下奧地利資產管理公司C-Quadrat減持德意志銀行至8.8%[13]

产业布局 [编辑]

集團持股情況[编辑]

  • Hainan Cihang Charity Foundation Inc. 29.5%(原先由贯君持有[14]
  • 海南省慈航公益基金會 22.75%
  • 王健14.98%
  • 陳峰14.98%
  • 其餘股份則由十名現任管理層持有[15]

海航航空[编辑]

海航航空是海航集团旗下核心支柱产业集团,对旗下航空运输企业和航空相关企业实施产业管理。

中国新华航空波音737-800客机
香港航空的空中巴士A330-200客機

航空运输企业群[编辑]

航空维修技术(MRO)[编辑]

通用航空(航校)[编辑]

商旅服务(销售)[编辑]

航空物流[编辑]

海航实业[编辑]

截至2012年6月底,海航实业旗下拥有[16]

海航资本[编辑]

截至2012年12月底,海航资本资产规模超过2400亿元,拥有各类成员公司近30家,拥有国内营业网点逾1200家。[17] 海航资本核心企业有:

海航旅游[编辑]

海航物流[编辑]

相关产业[编辑]

旗下上市公司[编辑]

参考文献[编辑]

外部連結[编辑]

处罚及风险事件[编辑]

信息披露违规遭监管措施[编辑]

海航集团及旗下公司多次重大事项信息披露不及时或违规遭到中国证券监督管理机构及证券交易所的监管措施。

  • 2016年7月,海航基础产业集团控股股东变更信息披露违规遭上海证券交易所监管关注[1]
  • 2016年10月,海航集团有限公司累计新增借款超过2015年末净资产的20%后未就上述重大事项及时履行临时信息披露义务,遭到上海证券交易所监管关注[2]
  • 2016年11月11日,海航基础股份有限公司披露的《海航基础股份有限公司关于新增借款的临时公告》,显示累计新增借款余额7.73亿元,超过2015年末净资产32.51亿元的20%,但披露不及时。2017年8月1日,中国证监会海南监管局对海航基础股份有限公司采取出具警示函的行政监管措施[3]
  • 2017年4月28日,海航集团有限公司披露的2016年年报显示,2016年累计新增借款超过2015年末净资产的152%,信息披露不及时。8月2日,中国证监会海南监管局对海航集团有限公司采取出具警示函的行政监管措施[4]

贷款风险遭监管部门要求核查[编辑]

2017年6月,中国银监会要求其监管的银行对万达集团、海航集团、复星集团、浙江罗森内里等数家在中国大陆境外举债并购、扩张迅速的大型民营企业进行授信核查及风险分析。9月,香港金管局要求核查海航集团贷款风险[5]

渤海人寿因多项违规被禁止向海航集团提供资金[编辑]

2017年10月,海航集团旗下渤海人寿保险有限公司因股权质押解质押管理、公司章程股权相关记载、股东大会运作管理不规范、公司章程董事会相关规定不符合监管要求、董事会运作、董事日常管理、独立董事管理、董事会专业委员会运作、董事会召集程序及会议记录、监事会运作、高管人员任职资格管理、关联交易管理等程序不规范、信息披露不及时、发展规划执行评估不到位、高管人员离任审计不及时、薪酬制度不符合监管要求、薪酬制度执行不合规等诸多违规事项,被中国保监会处罚并禁止其直接或间接向海航集团有限公司及其关联方提供借款或其他形式的财务资助以及除存量关联交易的终止行为以外的资金运用类关联交易[6][7]

收购交易中提供虚假信息遭瑞士调查 [编辑]

2016年,海航集团在以15亿美元收购瑞士航空后勤服务公司Gategroup Holding时提供了虚假资料,遭到瑞士并购委员会调查[8]

因收购失败面临在美诉讼[编辑]

2017年9月,高盛认为海航集团达不到其尽职调查标准,因此暂停尽职调查工作[9]。12月,美国软件集团Ness Technologies在纽约州最高法院向海航及其旗下信息技术外包公司文思海辉提起诉讼,声称这两家中国公司不履行协议,由此对其造成实质性损害,且有意向美国监管部门提供虚假信息以掩盖其真实所有权结构[10]

违规填海遭国家海洋局否决[编辑]

2017年,海航集团兴建的三亚红塘湾国际机场人工岛填海项目尚未完成审批,就已经在红塘湾海域开工。7月,国家海洋局作出“不予批准”的决定[11]

海航旗下P2P平台产品无法兑付 [编辑]

2017年11月起,海航集团旗下互联网金融网站聚宝汇在兑付员工和个人投资者的资金上出现逾期。2018年1月,彭博通讯社报道逾期兑付事件。《华尔街日报》认为该问题是海航集团在债务偿还上面临困境的新迹象[12]。聚宝汇负责人称将会妥善处理逾期兑付事宜[13]

参考文献[编辑]

外部連結[编辑]